Ações de fiscalização

A plataforma de análise de blockchain Bubblemaps monitorizou que o projeto Trove Markets devolveu fundos aos KOLs após participantes da pré-venda sofrerem perdas graves, e descobriu que a equipe do projeto transferiu uma quantidade significativa de fundos após o colapso do token. A entidade possui provas e acusa a equipe do projeto de conduta imprópria.

O ex-CEO da FTX, SBF, criticou a política de criptomoedas do governo Biden no Twitter, afirmando que eles "estragaram as criptomoedas". Ele questionou as acusações do Departamento de Justiça sobre doações ao Partido Republicano e afirmou que os líderes mundiais estão cansados de Biden, ao mesmo tempo que elogiou as políticas de Trump.

A procuradoria de Israel apresentou uma acusação contra um reservista das Forças de Defesa de Israel e seu cúmplice civil, alegando que eles usaram informações confidenciais militares para apostar na plataforma de mercado preditivo blockchain Polymarket. O caso envolve crimes graves de segurança e obstrução à justiça.

Recentemente, a China voltou a reforçar a regulamentação das criptomoedas, proibindo a emissão de stablecoins vinculadas ao renminbi por entidades estrangeiras e dificultando o desenvolvimento do centro de ativos digitais em Hong Kong. A reação do mercado foi morna, com uma retirada acelerada de fundos, levando a uma abordagem mais pragmática no setor de criptomoedas. A contradição entre o controlo de capitais e a inovação no setor cripto torna-se cada vez mais evidente.

O ex-CEO da SafeMoon, Braden John Karony, foi condenado a 100 meses de prisão e à confiscação de 7,5 milhões de dólares em lucros ilícitos por desviação de mais de 9 milhões de dólares em fundos, além de enganar investidores. Ele utilizou os fundos roubados para gastos extravagantes, revelando a fraude por trás da SafeMoon. Outras figuras-chave também enfrentam sanções legais.

12 de fevereiro de 2026, notícias, a Associação de Bancários dos Estados Unidos (ABA) enviou oficialmente uma carta à Agência de Supervisão Financeira dos Estados Unidos (OCC), solicitando a suspensão imediata da análise de concessão de licenças bancárias nacionais para várias empresas de criptomoedas, incluindo Ripple, Circle e outras instituições relacionadas. A medida é vista como uma forte reação do sistema bancário tradicional dos EUA contra a expansão do setor de ativos digitais. Na carta, a ABA afirmou que, enquanto o quadro regulatório de criptomercado ainda não estiver concluído pelo Congresso, a OCC não deve continuar a processar essas solicitações no ritmo de aprovação dos bancos tradicionais. A associação destacou que, antes de conceder qualquer licença, as autoridades reguladoras devem avaliar completamente as responsabilidades de conformidade do requerente, a estrutura de capital e os riscos sistêmicos potenciais.

Em 12 de fevereiro, soube-se que, em 2026, o presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), Paul Atkins, foi duramente questionado por deputados democratas durante uma audiência no Congresso, com o foco na suspensão das ações de fiscalização contra o fundador do Tron, Justin Sun. Os deputados acreditam que essa decisão pode não ter sido apenas uma questão de conformidade, mas envolver relações políticas e de capital mais complexas. O cerne da controvérsia reside no fato de que Justin Sun investiu mais de 75 milhões de dólares em projetos de criptomoedas relacionados à família Trump, incluindo a World Liberty Financial, e já apareceu publicamente ao lado de Eric Trump. Esses antecedentes levam alguns legisladores a temerem que a imparcialidade da fiscalização da SEC esteja sendo questionada, e exigem que Atkins explique as verdadeiras razões por trás da suspensão do caso.

12 de fevereiro de 2024: A direção de aplicação da lei da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) no setor de criptomoedas está a enfrentar forte resistência do Congresso. Com os democratas da Câmara a criticar publicamente a estratégia regulatória liderada pelo presidente Paul Atkins, a tensão em Washington em torno da supervisão de ativos digitais continua a aumentar. Os legisladores acreditam que uma série de ações de aplicação da lei recentes têm mostrado uma tendência claramente mais branda, enfraquecendo o efeito dissuasor necessário no mercado durante fases de alto risco, e também abalando a confiança dos investidores. Vários democratas apontaram que essa mudança parece ser seletiva e envolve um contexto político sensível, especialmente no que diz respeito ao tratamento de casos relacionados com Trump. Eles alertaram que qualquer impressão de "favoritismo" poderia prejudicar a autoridade da SEC como uma entidade reguladora independente, além de diminuir sua credibilidade no mercado de capitais. Para eles, a questão não se resume apenas a detalhes de conformidade, mas envolve a proteção dos investidores e a confiança no sistema financeiro.

Os Estados Unidos ordenaram à bolsa de criptomoedas Paxful que pague $4 milhões em penalizações criminais por facilitar conscientemente transferências de fundos. Os procuradores disseram que a Paxful não possuía controles adequados de combate à lavagem de dinheiro e até promovia práticas de conformidade fracas. Um tribunal federal dos EUA ordenou à Paxful

8300 vítimas chinesas solicitaram compensação por um caso de lavagem de 60.000 bitcoins; o progresso tem sido lento, os escritórios de advocacia atuam de forma independente, causando problemas repetidos, e os honorários dos advogados aumentam. Em fevereiro de 2026, o Tribunal Superior do Reino Unido realizará uma audiência, envolvendo mais de 30 bilhões de yuans e quase 130.000 vítimas. O valor de mercado do Bitcoin caiu drasticamente.

Em 12 de fevereiro, soube-se que a maior organização de lobbying do setor bancário dos Estados Unidos — a Associação dos Banqueiros Americanos (ABA) — enviou uma carta de comentário à Administração de Serviços Financeiros (OCC), solicitando que esta adie o ritmo de aprovação de licenças relacionadas a criptomoedas até que o Congresso finalize as regras para stablecoins e ativos digitais. A associação alertou que aprovar prematuramente novas instituições de ativos digitais no sistema bancário nacional pode representar um risco potencial à estabilidade financeira e aos mecanismos de resolução. Atualmente, instituições como Circle, Ripple, BitGo, Paxos e Laser Digital, pertencente ao Nomura Securities, estão solicitando ou já possuem uma licença condicional de banco fiduciário emitida pela OCC. A World Liberty Financial, ligada a Donald Trump, também apresentou uma solicitação que inclui sua stablecoin de 1 dólar. A ABA acredita que, na ausência da implementação da Lei GENIUS e de suas regras complementares, a OCC não deve seguir o ritmo tradicional de aprovação.

A União Europeia planeja implementar a 20ª rodada de sanções contra a Rússia, incluindo a proibição total de transações de criptomoedas com a Rússia, com o objetivo de bloquear os canais pelos quais a Rússia contorna as sanções. Além disso, as sanções serão ampliadas para incluir mais bancos russos e bancos de países terceiros específicos, com previsão de aprovação em 24 de fevereiro. A Rússia, por sua vez, está a promover legislação sobre ativos digitais para responder a essas medidas de controlo.

Os hackers de criptomoedas agora conseguem transferir fundos roubados em até 2 segundos após o início do ataque, na maioria das situações, antes mesmo de as vítimas divulgarem vazamentos de dados. A análise da Global Ledger de 255 incidentes de hackers de criptomoedas em 2025 chega à conclusão mais clara. Em 76% dos ataques, os fundos já haviam sido transferidos antes da divulgação pública, e essa proporção aumentou para 84,6% na segunda metade do ano.

Empresa de análise de dados de blockchain Bubblemaps publica relatório de investigação, acusando o vencedor de prémio de 1 milhão de dólares na plataforma X @beaverd de ser um criminoso habitual de fraudes com moedas meme. A carteira associada lançou a meme $SIAS na Pump.fun, e após o valor de mercado atingir 6 milhões de dólares, colapsou e zerou-se em poucos minutos, com quatro carteiras laterais a lucrar quase 600.000 dólares.

12 de fevereiro de notícias, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou uma multa de 4 milhões de dólares contra a plataforma de criptomoedas ponto a ponto Paxful. A empresa anteriormente admitiu que, na ausência de mecanismos de combate à lavagem de dinheiro e de diligência devida aos clientes, transferiu fundos por longos períodos para criminosos e lucrou diretamente com isso. Os fundos relacionados são considerados ligados a atividades de tráfico de pessoas, fraudes, extorsão e prostituição ilegal. A acusação revelou que, entre janeiro de 2017 e setembro de 2019, a Paxful facilitou mais de 26 milhões de transações, totalizando quase 3 bilhões de dólares, e obteve aproximadamente 29,7 milhões de dólares em lucros. O Departamento de Justiça destacou que a empresa promoveu uma plataforma com a mensagem de “sem necessidade de informações de identidade” e publicou políticas de combate à lavagem de dinheiro que não foram realmente implementadas, atraindo clientes de alto risco.

Sam Bankman-Fried afirma ter novas provas que demonstram que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, sob a liderança do ex-presidente Biden, silenciou testemunhas-chave no seu caso de fraude, impulsionando um novo julgamento. Anexou o link do documento judicial que solicita a reabertura do processo com base na Regra 33 do Federal Rules of Criminal Procedure. A moção cita a declaração do ex-funcionário da FTX, Daniel Chapsky, que afirma que os advogados "fortemente recomendaram" que não testemunhasse, pois enfrentaria "ataques da mídia e possíveis retaliações da acusação".

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos impôs uma multa de 4 milhões de dólares à plataforma de troca de criptomoedas Paxful Holdings Inc., por não ter implementado medidas eficazes de combate à lavagem de dinheiro, permitindo a circulação de fundos relacionados a atividades criminosas e lucrando com isso. A investigação revelou que a Paxful tinha conhecimento de que parte dos fundos de seus clientes provinham de atividades ilegais, mas continuou a fornecer serviços.

A Paxful foi condenada a pagar $4 milhões por facilitar branqueamento de capitais e crimes relacionados. Embora tenha reconhecido uma multa de $112 milhões, o DOJ reduziu-a devido à situação financeira da empresa. A Paxful também enfrenta uma multa civil de $3.5 milhões.

A Uniswap Labs venceu numa ação de infracção de patentes, com o tribunal a decidir que o autor não apresentou pedidos razoáveis. O caso envolve a Bancor, que alegou que a Uniswap utilizou o seu código patenteado sem autorização, sendo que a decisão considerou que as reivindicações de patente relevantes não estão protegidas, defendendo a liberdade de inovação da comunidade DeFi.

O presidente da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, Paul S. Atkins, destacou no Congresso os principais focos de trabalho da SEC, incluindo a redução dos custos de conformidade das empresas, o apoio às IPOs e à formação de capital, o impulso à regulamentação de ativos digitais, a revisão das ferramentas regulatórias tradicionais e o fortalecimento da proteção aos investidores e da aplicação da lei. A SEC continuará a proteger os investidores e a promover a equidade nos mercados.