إجراءات الإنفاذ

حكمت محكمة في سنغافورة بمنع إبداء أقوال تهديدية ضد المساهم في Curve Finance المسمّى Wong، كما طالبت بسداد تعويض قدره نحو 2,500 دولار سنغافوري للمدعى عليهما (اثنين). نشأت هذه القضية عن هجوم استغلال ثغرة Resupply في عام 2025؛ وقد بلغت خسائر المستخدمين نحو 9.3 مليون دولار، ولم تشارك Curve في هذه الحادثة.

عدم وضوح آفاق «قانون كلاريتي»، ما قد يؤدي إلى قيام هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بإعادة اعتبار العملات المشفرة أوراقًا مالية، وبالتالي زيادة المخاطر القانونية. يحذر خبراء من أن النزعة إلى الحلول قصيرة الأجل والخلافات في المصالح قد تؤخر تمرير مشروع القانون، مما يؤثر على الوضع القانوني للأصول السائدة. فقد جهزت جماعات الضغط الخاصة بالعملات المشفرة أنفسها للتعامل مع مخاطر التنظيم، ودعت إلى التوحد لضمان سلامة الصناعة على المدى الطويل.

تواجه شركة إنفيديا (NVIDIA) مؤخرًا دعوى جماعية من المستثمرين بسبب إخفائها عن أكثر من مليار دولار من إيرادات تعدين العملات المشفرة، وقد تم الموافقة على القضية من قبل قاضي اتحادي أمريكي للمضي قدمًا. يتهم المستثمرون إنفيديا بعدم الكشف بشكل كافٍ عن اعتماد أعمالها على الطلب على العملات المشفرة خلال الفترة من 2017 إلى 2018، مما أثر على سعر السهم. على الرغم من أن إنفيديا تدعي أن تعدين العملات المشفرة يمثل جزءًا صغيرًا من أعمالها، إلا أن الشركة استفادت بشكل كبير من موجة العملات المشفرة، ثم تأثرت أداء أعمالها بتقلبات الطلب.

حكمت محكمة بوسان المحلية في كوريا الجنوبية على أحد أعضاء العصابات بالسجن لمدة ثماني سنوات، بسبب استيلائه على 332,000 دولار أمريكي من عملات البيتكوين الخاصة بصديقه واستخدامها في القمار غير القانوني. تعكس هذه القضية المخاطر المرتبطة بالعملات الرقمية في عمليات الاحتيال وغسل الأموال، مع تزايد جهود التنظيم والتنفيذ، ويجب على المستثمرين توخي الحذر عند التعامل مع تداول الأصول الرقمية.

سنتاتور الديمقراطي إليزابيث وارن أرسلت رسالة إلى وزارة التجارة تطلب فيها التحقيق في معاملات شركة بيتماين لتعدين البيتكوين والأثر المحتمل لها على الأمن القومي، في ظل مخاوف الحكومة الأمريكية من مراجعة أمن الشركة وأنشطتها التجسسية المحتملة. عائلة ترامب من خلال شركة البيتكوين الأمريكية اشترت 16,000 جهاز تعدين، وطرحت وارن تساؤلات حول تضارب المصالح في اتخاذ القرارات.

تحذير المدير التنفيذي لمركز Coin Center، فان فالكينبرغ، بأنه إذا لم يمر قانون CLARITY، فقد تضغط الحكومة الأمريكية في المستقبل على العملات المشفرة في غياب قواعد واضحة. وأكد أن الموقف الودي للحكومة الحالية ليس له قوة قانونية، وأن نقص الحماية التشريعية سيزيد من المخاطر القانونية التي تواجهها الصناعة، وانتقد الشركات التي تركز فقط على المصالح قصيرة المدى. تعرض مشروع القانون للعرقلة في مجلس الشيوخ، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تضارب المصالح بين القطاع المصرفي وشركات العملات المشفرة.

سمحت محكمة أمريكية برفع دعوى قضائية جماعية ضد شركة Nvidia للمضي قدمًا، مع التركيز على ادعاءات بأن الشركة لم تكشف بشكل كامل عن أثر تعدين العملات المشفرة على إيراداتها. ويأتي ذلك بعد غرامة سابقة قدرها 5.5 مليون دولار من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بسبب مشكلات إفصاح مماثلة. وتُبرز الدعوى مخاوف مستمرة بشأن اعتماد إيرادات Nvidia على الطلب الخاص بالعملات المشفرة، في ظل تدقيق متزايد من الجهات التنظيمية والمستثمرين حول كيفية عرض شركات التكنولوجيا لمصادر نموها.

استعادت الشرطة الإيرلندية حوالي 35 مليون دولار من البيتكوين من محفظة تاجر مخدرات مفقودة، مما يسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بتخزين الأصول الرقمية بنفسك. كان التاجر قد أخفى المفتاح الخاص بشكل غير مسؤول، والذي تم التخلص منه في النهاية.

سعر البيتكوين يستمر في الضعف، حيث بلغ حوالي 66,380 دولارًا في 30 مارس. سوق التنبؤ الأمريكي Kalshi يتعرض لدعوى قضائية، وكندا تخطط لحظر جميع التبرعات السياسية بالعملات المشفرة لتقليل مخاطر الانتخابات. الأسهم الأمريكية تتعرض لانخفاض حاد، حيث تراجعت أسهم التكنولوجيا بشكل ملحوظ. المخاوف بشأن الحرب والتضخم تثير قلق المستثمرين، ويجب متابعة اتجاهات الأسهم الأمريكية في المستقبل.

كالشي تواجه دعوى قضائية أخرى على مستوى الولاية بعد أن قدمت ولاية واشنطن يوم الجمعة اتهامات بأن مشغل سوق التنبؤ انتهك قوانين المقامرة في الولاية بمنتجاته. تستشهد شكوى المدعي العام في واشنطن بالحظر الحالي على المقامرة عبر الإنترنت في ولاية المحيط الهادئ الشمالية.

باختصار تم حظر المسؤولين العموميين في كاليفورنيا بموجب أمر تنفيذي من استخدام المعلومات الداخلية لكسب المال في أسواق التنبؤ. يمتد الحظر ليشمل المسؤولين الحكوميين والمعينين الذين يستخدمون المعلومات لمساعدة الآخرين على تحقيق الأرباح أيضًا. يأتي الأمر بعد تدقيق مستمر من الجهات الرقابية.

خلال فترة رئاسة ترامب، قام المتداولون بتخطيط دقيق قبل الإعلان عن سياساته الكبرى، مما قد يجلب لهم أرباحاً تصل إلى ملايين الدولارات. يعتقد الخبراء القانونيون أن هذه التداولات مشبوهة، وينبغي التحقيق في تسريبات المعلومات، للحفاظ على عدالة السوق.

قبل فترة ولاية ترامب الثانية، حقق العديد من المتداولين أرباحًا تصل إلى ملايين الدولارات بسبب تخطيطهم المسبق لقرارات سياسته، مما أثار دعوات من خبراء القانون للتحقيق في تسرب المعلومات. وأشار الخبراء إلى أن هذه الأنماط التجارية مشبوهة، وقد تتضمن تداولًا داخليًا، مما يستدعي اهتمام الجهات التنظيمية.

مع تزايد استثمارات العملات المشفرة في تايوان، زادت الجهات التنظيمية من اهتمامها بسلوك "KOL"، وتخطط لجنة الخدمات المالية لتنظيم سلوك توصيات الاستثمار من قبل المؤثرين من خلال التشريعات، بهدف إنشاء سوق منظم. في الوقت نفسه، تبرز العديد من حالات التوظيف غير القانونية خطًا أحمرًا واضحًا للرقابة، ويجب على الجمهور اختيار المنصات القانونية بحذر لحماية حقوقهم.

يقال إن السناتور إليزابيث وارن قد طلبت من وزارة التجارة الأمريكية توضيح كيفية التعامل مع المخاطر المحتملة على الأمن القومي المرتبطة بشركة بتماين، عملاق تعدين العملات المشفرة الصيني، بعد تقارير سابقة تفيد بأن الشركة كانت تحت المراقبة الفيدرالية. في رسالة أُرسلت يوم الخميس إلى وزارة التجارة

أخبار Gate News، في 29 مارس، تمكنت شرطة تشونتشو بمقاطعة هونان من كشف قضية جديدة للاحتيال الاستثماري باستخدام العملات الرقمية تحت اسم "تبادل الذهب مقابل النقود"، حيث تم اعتراض 7 طرود ذهبية مشبوهة وضبط 310 غرامات من الذهب. كشفت التحقيقات أن المجرمين استغلوا اسم الاستثمار والتوفير لتوجيه الضحايا لشراء الذهب بشكل غير مباشر وإرساله إلى عنوان معين، ثم تتكرر عمليات تحويل الأموال المسروقة عبر تبادل العملات الرقمية وتحويلات الحسابات الخارجية. يتم حالياً استرداد الذهب المتورط تدريجياً وإعادته إلى الضحايا، ولا تزال القضية قيد التحقيقات المستمرة.

تعرضت شركة نڤيديا (NVIDIA) مؤخرًا لدعوى قضائية جماعية من المستثمرين بسبب إخفاء أكثر من 1 مليار دولار من إيرادات صناعة التعدين بالعملات المشفرة، وقد وافق عليها قاضٍ فيدرالي أمريكي من قبل الولايات المتحدة الاتحادية لتتم رسميًا. يزعم المستثمرون أن نڤيديا لم تكشف بشكل كافٍ في الفترة بين 2017 و2018 عن اعتماد أعمالها على الطلب المرتبط بالعملات المشفرة، ما أثر على سعر السهم. ورغم أن نڤيديا تدّعي أن التعدين المشفّر يشكل جزءًا صغيرًا فقط من نشاطها، فإن الشركة استفادت كثيرًا خلال موجة العملات المشفرة، ثم مع تقلبات الطلب تأثرت أداء أعمالها.

29 مارس، سنغافورة تكشف عن قضية سرقة أصول مشفرة من خلال صراع داخلي بين الموظفين، بمبلغ متورط بلغ 8.83 مليون دولار سنغافوري. قام ثلاثة متهمين بسبب عدم رضاهم عن فصلهم، باختراق حسابات صاحب العمل السابق SafeX بشكل غير قانوني، وسرقة العملات المشفرة وغسيل الأموال. اعترف تشانغ شينغ هوا بالذنب وحكم عليه بسنتين، بينما هرب أحد المتهمين الآخرين.

فرضت المملكة المتحدة عقوبات جديدة على شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا، مشيرة إلى تشين تشي وزميله طويل الأمد هوانغ شياو وي، وفرضت عقوبات على منصة تداول العملات الرقمية "شين بي"، متهمة إياها بدعم أنشطة الاحتيال.

طلبت السيناتور إليزابيث وارن من وزارة التجارة الأمريكية تزويدها بسجلات حول شركة Bitmain Technologies، وذلك في ظل مخاوف من مخاطر أمن قومي مرتبطة بمعدات تعدين البيتكوين التابعة لها. وتأتي هذه المباحثة ضمن التحقيق المستمر في إطار عملية "Operation Red Sunset" بحثًا عن احتمال حدوث تجسس وتعطلات في شبكة الكهرباء. كما أعربت وارن عن قلقها إزاء التأثيرات السياسية المحتملة بسبب الروابط التجارية بين عائلة ترامب وBitmain.