فرضت بريطانيا عقوبات على Xinbi، مشيرة إلى أنها تعاملت مع 19.9 مليار دولار من المعاملات غير القانونية بين 2021 و2025، مما يربطها بشبكة غسل أموال عبر الوطنية في منطقة 8 كمبوديا.
أول عقوبات من نوعها في العالم، تم قطع مسار غسل الأموال بقيمة 19.9 مليار دولار
أعلنت الحكومة البريطانية أمس (26 مارس) عن فرض عقوبات على منصة تداول العملات المشفرة Xinbi (ضمان العملة الجديدة). تم إطلاق هذه الخطوة من قبل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) ووزارة الداخلية، مما يجعل بريطانيا أول دولة تتخذ إجراءات قانونية ضد هذه المنصة. وفقًا لبيانات التحقيق من وكالات تتبع بيانات blockchain مثل Chainalysis وElliptic، تعاملت Xinbi مع معاملات غير قانونية تصل قيمتها إلى 19.9 مليار دولار بين عامي 2021 و2025. ترتبط هذه الأرقام المذهلة بشبكة ضخمة من الجرائم عبر الوطنية تتعلق بالاحتيال وتهريب البشر.
تهدف هذه العقوبات إلى عزل Xinbi تمامًا عن النظام البيئي الشرعي للعملات المشفرة. وأشار المسؤولون البريطانيون إلى أن المنصة كانت تقدم لفترة طويلة البنية التحتية المالية الحيوية لجماعات الاحتيال الإجرامية في جنوب شرق آسيا، مما يساعد الجناة على غسل العائدات غير المشروعة وتجنب الرقابة الدولية. تتضمن نماذج عمليات Xinbi العديد من المعاملات خارج البورصة غير المصرح بها (OTC)، وتلعب دورًا رئيسيًا في تصدير الأموال غير المشروعة، خاصةً في العلاقة الوثيقة مع عمليات الاحتيال “قتل الخنازير” (Pig Butchering) التي انتشرت عالميًا مؤخرًا.
شدد وزير الشؤون الأوروبية والأمريكية والأراضي الخارجية البريطاني ستيفن دوغي على أن الحكومة ملتزمة بحماية المواطنين البريطانيين من هذه الاحتيالات اللاإنسانية، وتعبر عن سياسة عدم التسامح مطلقًا تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق الاحتيال.
وجهتان تحت الأرض، من خدمات الحجز إلى دعم تقنية الجرائم
تقدم المنصة ظاهريًا خدمات الحجز (Escrow) وتبني الثقة في المعاملات من خلال آلية الوساطة، لكنها بالفعل تحولت إلى محور تحت الأرض يربط بين مقدمي الخدمات غير القانونية والجناة. تشمل خدمات Xinbi مجموعة واسعة، بما في ذلك المعاملات من نظير إلى نظير (P2P)، والاتصالات الفورية، وبيع البيانات الشخصية المسروقة، وأدوات اعتراض الرسائل النصية، ومجموعة متنوعة من المعدات التقنية المستخدمة في الاحتيال. لضمان قدرة الجناة على الاتصال بسهولة بالضحايا المحتملين حول العالم، حتى أنها قدمت لمراكز الاحتيال الواقعة في مناطق نائية معدات اتصالات عبر الأقمار الصناعية.
مصدر الصورة: Chainalysis تقدم Xinbi مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك المعاملات من نظير إلى نظير (P2P)، والاتصالات الفورية
على الرغم من أن Xinbi تم حظرها عدة مرات من قبل تطبيقات التواصل مثل Telegram، إلا أن المنصة أظهرت مرونة كبيرة. انتقلت بسرعة إلى منصات اتصالات مشفرة مثل SafeW، وطورت أداة دفع خاصة بها باسم XinbiPay، في محاولة لبناء حلقة مالية مغلقة تمامًا غير خاضعة للرقابة الرسمية. تشير التحقيقات إلى أن صعود Xinbi مرتبط بتوقف منافسيها Huione Guarantee (ضمان Huione) وTudou Guarantee (ضمان Tudou) تحت الضغط التنظيمي. لقد ملأت الفراغ في السوق وسرعان ما توسعت لتصبح واحدة من أكبر أسواق العملات المشفرة غير القانونية في منطقة جنوب شرق آسيا.
مصدر الصورة: Chainalysis يرتبط صعود Xinbi بتوقف منافسيها Huione Guarantee (ضمان Huione) وTudou Guarantee (ضمان Tudou) تحت الضغط التنظيمي
الحقيقة القاسية وراء الأرقام، دموع وآلام منطقة 8 كمبوديا
تستهدف قائمة العقوبات أيضًا قواعد الجرائم المادية في جنوب شرق آسيا. أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات على Legend Innovation Co. ومديرها إينغ سوكليم. هذه الشركة هي المشغل خلف أكبر منطقة احتيال في كمبوديا “منطقة 8” (#8 Park، والمعروفة أيضًا باسم Legend Park).
تُقدَّر سعة هذه المنطقة بـ 20,000 عامل، ومعظم القوى العاملة فيها عبارة عن ضحايا تهريب بشر تم إغراؤهم من خلال وظائف عالية الأجر. يُجبر هؤلاء العمال المحاصرون داخل المنطقة على العمل في ظروف قاسية، ويواجهون التعذيب والمعاملة العنيفة إذا لم تحقق أدائهم المطلوب.
ترتبط “منطقة 8” ارتباطًا وثيقًا بمجموعة الأمير (Prince Group) ورئيسها تشين تشي، الذي تم فرض عقوبات عليه من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا العام الماضي. تم القبض على تشين في وقت سابق هذا العام في كمبوديا وتسليمه للصين للمحاكمة، لكن شبكة الجرائم التي تركها لا تزال تعمل. تشمل قائمة العقوبات أيضًا نائب تشين الرئيسي لي تيان (Thet Li)، المسؤول عن إدارة شبكة غسل الأموال الدولية لمجموعة الأمير. تعتمد هذه المناطق الاحتيالية بشكل كبير على العملات المشفرة في تحويل القيم ودفع الرواتب، مما يزيد من صعوبة تتبع تدفقات الأموال من قبل وكالات إنفاذ القانون. وقد حذرت منظمة العفو الدولية (Amnesty International) من أن مناطق الاحتيال في جنوب شرق آسيا قد تحولت إلى أزمة إنسانية خطيرة.
- أخبار ذات صلة: تم القبض على تشين تشي من مجموعة الأمير وترحيله إلى الصين! الولايات المتحدة تصادر 14 مليار دولار من البيتكوين، وتايوان تعتقل مدبري عمليات الاحتيال في العملات المشفرة
تجميد الأصول في لندن، بناء شبكة إنفاذ عالمية كأساس مالي
مع تفعيل أمر العقوبات، قامت الحكومة البريطانية بتجميد عدة عقارات في لندن على الفور. في الإجراءات السابقة، تم مصادرة مكاتب بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، وفيلتين فاخرين بقيمة عدة ملايين من الجنيهات، وطائرة هليكوبتر خاصة. تعتبر جميع هذه الأصول أنها تمثل استثمارًا لمجموعات إجرامية باستخدام أموال الضحايا. ترسل هذه الخطوة رسالة واضحة: لم تعد لندن ملاذًا آمنًا لغاسلي الأموال.
تعتبر هذه الحملة جزءًا من الجهود العالمية لمكافحة الجرائم المشفرة. في فبراير من هذا العام، قامت مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) بالتعاون مع الشرطة التايلاندية بتجميد 580 مليون دولار من العملات المشفرة؛ كما قامت السلطات التايوانية مؤخرًا بمحاكمة 62 شخصًا يشتبه في غسل الأموال لصالح مناطق الاحتيال في كمبوديا، بمبلغ يصل إلى 339 مليون دولار. ترى الحكومة البريطانية أن هذه العقوبات تمهيد لعقد “قمة التمويل غير القانوني” (Illicit Finance Summit) في يونيو، حيث سيجتمع ممثلون من دول مختلفة لمناقشة آليات التعاون الدولي الأكثر صرامة.
مع تكامل تقنيات إنفاذ القانون والعمليات القانونية، تواجه قنوات الأموال غير المشروعة المتخفية في الضباب الرقمي انسدادًا تدريجيًا، وقد دخلت هذه الحرب الطويلة لحماية أصول المستثمرين وإنهاء مأساة تهريب البشر مرحلة جديدة من الصراع.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
