JPMorgan 因涉嫌参与 3.28 亿美元加密庞氏骗局被投资者起诉

Gate News 消息,3 月 12 日,投资者于周二(3 月 11 日)在美国加州北区联邦地方法院提起集体诉讼,指控 JPMorgan 在已倒闭的 Goliath Ventures 运营的 3.28 亿美元加密庞氏骗局中未能阻止可疑交易,并允许该公司利用其银行基础设施收取投资者资金。诉状称,JPMorgan 自 2023 年 1 月至 2025 年 5 月或 6 月期间为 Goliath 提供唯一银行服务,Goliath 通过超过 2000 名投资者获取至少 3.28 亿美元。其中约 2.53 亿美元存入 JPMorgan 的 0305 账户,约 1.23 亿美元被转至 Goliath 在某 CEX 持有的钱包。此前,美国佛罗里达州中区联邦检察官办公室于 2 月 24 日宣布逮捕 Goliath CEO Christopher Delgado,其面临最高 30 年联邦监禁。检方称 Goliath(前称 Gen-Z Venture Firm)于 2023 年 1 月至 2026 年 1 月期间运营该骗局。另一份刑事诉状显示,Goliath 还在某银行持有商业账户,Delgado 为该账户的共同签署人。

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