美國華盛頓特區詐騙中心特遣隊查獲並凍結來自東南亞殺豬盤網絡的$580 百萬加密貨幣
美國哥倫比亞特區檢察官辦公室宣布，詐騙中心打擊隊已查獲並凍結超過5.8億美元的加密貨幣，來源於在緬甸、柬埔寨和寮國的跨國犯罪網絡，這些網絡運營著“豬肉屠宰”詐騙集團。
此次於2026年3月27日宣布的查扣行動，針對由社會工程方案產生的資金，這些方案已造成數十億美元的受害者損失，司法部（DOJ）正尋求沒收這些資產，並通過法律程序將其返還給受害者。
打擊隊協調與任務範圍
詐騙中心打擊隊於2025年11月成立，為一個多機構專案組，專門針對負責大規模加密貨幣詐騙的跨國犯罪網絡。該行動協調多個聯邦機構的資源，以識別、凍結並查扣來自詐騙行動的資產。
參與打擊隊的機構包括：
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司法部（DOJ） – 主導起訴與沒收程序
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聯邦調查局（FBI） – 進行犯罪網絡調查
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美國特勤局 – 提供金融犯罪與網絡調查能力
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美國財政部 – 實施制裁並追蹤非法資金流
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其他政府機構 – 支持情報收集與跨部門協調
打擊隊特別針對在東南亞運營“豬肉屠宰”詐騙集團的有組織犯罪團伙，該地區已成為此類詐騙活動的主要中心。
豬肉屠宰詐騙的運作機制
豬肉屠宰詐騙涉及系統性的社會工程技術，旨在通過欺詐性投資方案從受害者那裡提取加密貨幣。
典型操作模式包括：
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初次聯繫： 詐騙者通過約會應用、社交媒體或訊息平台與受害者建立聯繫
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建立信任： 施害者通過定期溝通，逐步建立信任，持續數週或數月
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投資誘餌： 鼓勵受害者購買加密貨幣，並通過假冒交易平台或應用程式進行投資
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資金轉移： 一旦受害者存入資金，詐騙者便封鎖帳戶並攜款潛逃
在東南亞的詐騙集團經常依賴被迫勞動，受害者多為被販運者，被迫參與詐騙活動。2024年9月，國際刑警組織（Interpol）將這些行動的威脅升級為全球優先事項，原因是受害者傷害規模巨大，且涉及跨國犯罪網絡。
國際範圍與制裁框架
美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）已對涉及東南亞詐騙行動的實體採取協調行動。
先前的執法行動包括：
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2025年9月對緬甸和柬埔寨19個涉及詐騙集團的實體實施制裁
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指定負責2024年受害者損失超過100億美元的網絡
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凍結相關制裁個人和實體在美資產
這些行動與打擊隊的加密貨幣查扣行動相輔相成，限制詐騙網絡進入傳統金融體系及通過受監管渠道洗錢的能力。
人道關切與勞動販運
根據國際觀察人士的報告，打擊隊鎖定的詐騙集團與嚴重的人權侵犯有關。國際特赦組織（Amnesty International）在2026年2月發出警告，指出柬埔寨詐騙集團的工人大規模逃脫已造成“人道危機”，受害者遭受強姦、酷刑等虐待。
加密貨幣詐騙與人販運的交集，使這些調查的優先級提升，因為被迫勞動的受害者被迫運營詐騙方案，主要欺騙西方國家的個人，包括美國。
詐騙規模與查扣影響
儘管宣布查獲的5.8億美元是一項重要的行動成就，但區塊鏈分析顯示，這僅是整體詐騙活動的一部分。
根據區塊鏈分析公司Cyvers的數據：
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全球約有27,000個活躍的犯罪團伙被識別運作
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加密貨幣生態系統中的總詐騙暴露超過275億美元
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儘管執法努力，非法資金流仍持續逐年增加
Cyvers的CEO Deddy Lavid指出，雖然這次查扣“在操作上具有意義”，但在全球加密貨幣詐騙的背景下，這“僅是我們觀察到的總活動的一小部分”。
詐騙網絡的組織結構
美國檢察官辦公室的公告提到“中國有組織犯罪”參與運營東南亞的詐騙網絡。區塊鏈分析提供了這些行動組織結構的更多背景。
對犯罪基礎設施的分析顯示：
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“有意義的”比例的詐騙集團在運營、語言、金融或路由方面與中國跨國犯罪組織（TCOs）有聯繫
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網絡“日益去中心化且混合化”，涉及東南亞本地操作人員
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區域促成者管理柬埔寨、緬甸和寮國的日常運作
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跨境洗錢中心通過多個司法管轄區分配收益
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核心協調層通常在中文基礎設施上運作，具有明顯的金融路由模式
這種結構被分析師描述為“跨國且運作碎片化的犯罪生態系”，其中中國TCOs“似乎扮演著核心協調角色”，而執行則由區域網絡完成。
沒收與受害者賠償流程
美國哥倫比亞特區檢察官辦公室表示，將通過聯邦法律系統追求正式沒收查獲的加密貨幣資產。
賠償框架包括：
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法院程序證明查扣資產為犯罪所得
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通過既定的司法程序識別並驗證受害者索賠
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將沒收資金盡可能分配給受害者
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與國際合作夥伴協調，處理受害者在美國以外的情況
沒收程序需經法院批准，可能涉及複雜的法律程序，尤其是在資產經過多個司法管轄區或經過混合服務和隱私協議層層包裝的情況下。
常見問題（FAQ）
什麼是詐騙中心打擊隊？有哪些機構參與？
詐騙中心打擊隊是於2025年11月成立的多機構專案組，協調司法部、FBI、特勤局、美國財政部及其他聯邦機構，專門針對在東南亞地區運營加密貨幣詐騙的跨國犯罪網絡。
豬肉屠宰詐騙是如何運作的？為何叫這個名字？
豬肉屠宰詐騙涉及詐騙者與受害者建立信任關係，經過數週或數月“養肥”他們，然後說服他們投資假冒的加密貨幣平台。一旦受害者存入大量資金，詐騙者便封鎖帳戶並竊取資產。這個名字來自於“宰豬前的養肥”比喻。
查獲的加密貨幣會怎麼處理？受害者能追回資金嗎？
美國檢察官辦公室將尋求法院授權，通過聯邦法律程序沒收查獲的資產。如成功，司法部打算在最大範圍內將沒收資金返還給經過驗證的受害者，透過既定的賠償流程，但由於國際資金流的複雜性，完全追回可能存在困難。