Tóm tắt ngắn gọn
- Warren yêu cầu Giám đốc OCC Jonathan Gould chia sẻ đơn xin cấp phép thành lập ngân hàng chưa bị chỉnh sửa của World Liberty Financial, nêu rõ rủi ro về sở hữu nước ngoài và an ninh quốc gia.
- Gould từ chối hoãn hoặc từ chối xem xét đơn, nói rằng ông sẽ xử lý “theo cách chúng tôi xử lý tất cả các đơn.”
- Warren cảnh báo Gould rằng việc phê duyệt giấy phép sẽ biến ông từ người ủng hộ Tổng thống Trump thành đồng phạm trong tham nhũng của ông ấy.
Cơ quan quản lý ngân hàng hàng đầu của quốc gia từ chối vào thứ Năm việc hoãn hoặc từ chối đơn xin cấp phép ngân hàng của một công ty tiền điện tử liên kết với Tổng thống Trump, ngay cả khi một thượng nghị sĩ phản đối nói rằng việc phê duyệt sẽ khiến ông trở thành “đồng phạm trong tham nhũng của ông ấy.”
Trong phiên họp Ủy ban Ngân hàng Thượng viện về các cơ quan quản lý an toàn tài chính, Thành viên cao cấp Elizabeth Warren (D-Mass) đã thúc giục Jonathan Gould, Giám đốc OCC, từ chối hoặc tạm dừng xem xét đơn xin thành lập ngân hàng ủy thác quốc gia của World Liberty Financial.
Warren đề cập đến khoản đầu tư 500 triệu USD của UAE vào công ty này, các xung đột tài chính chưa được giải quyết của Trump, và xung đột lợi ích của chính Gould khi ông là người được bổ nhiệm tổng thống phục vụ cùng tổng thống mà công ty của ông ấy nộp đơn.
“Công ty tiền điện tử của Tổng thống Trump hiện đang đứng trung tâm của có lẽ là vụ bê bối tham nhũng tổng thống đáng xấu hổ nhất trong lịch sử Hoa Kỳ,” Warren nói. “Một tổng thống Mỹ bán đứng an ninh quốc gia của chúng ta để kiếm tiền cho chính mình.”
Khi được hỏi liệu cơ quan quản lý có từ chối hoặc hoãn xem xét của World Liberty hay không, Gould từ chối, nói rằng cơ quan của ông sẽ xử lý đơn “như cách chúng tôi xử lý tất cả các đơn.”
“Áp lực chính trị duy nhất mà tôi cảm nhận từ bất kỳ phần nào của chính phủ Hoa Kỳ, Thượng nghị sĩ, là từ bạn,” giám đốc OCC nói.
“Chà, đó là áp lực để tuân thủ pháp luật,” Warren đáp lại. “Nếu bạn tuân thủ pháp luật, bạn sẽ từ chối đơn của Tổng thống.”
Warren trích dẫn một báo cáo của Wall Street Journal cho thấy Aryam Investment 1, một phương tiện liên kết với Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, cố vấn an ninh quốc gia của UAE, người được biết đến với biệt danh “Sheikh Mật vụ,” đã mua 49% cổ phần của WLFI với giá 500 triệu USD chỉ bốn ngày trước lễ nhậm chức của Trump.
Giao dịch này được cho là đã chuyển khoảng 187 triệu USD đến các thực thể của gia đình Trump và ít nhất 31 triệu USD đến các thực thể liên kết với Witkoff, và trong vòng vài tháng, chính quyền đã đảo ngược các hạn chế thời Biden để phê duyệt quyền truy cập của UAE vào các chip AI tiên tiến đã bị chặn do lo ngại chúng có thể đến Trung Quốc.
“Trong một môi trường trống rỗng, một giám đốc từ chối thảo luận về một giấy phép đang chờ xử lý chỉ là quy trình, không phải bê bối,” Joshua Chu, đồng chủ tịch Hiệp hội Web3 Hồng Kông, nói với Decrypt. “Ở đây, người nộp đơn chính là công ty tiền điện tử của chính Tổng thống, được tài trợ bởi tiền nước ngoài (mỉa mai nếu xem xét câu chuyện MAGA), vào thời điểm mà cộng đồng tiền điện tử của ông ấy đã bị rung chuyển bởi một đợt điều chỉnh tàn bạo trước cuộc bầu cử giữa kỳ.”
Ông mô tả tình hình như sự sụp đổ của lý tưởng “tiền thông minh” trong lĩnh vực tiền điện tử, nói rằng không có gì tinh vi khi một giám đốc tình báo nước ngoài chuyển hàng trăm triệu vào token của gia đình tổng thống ngay trước lễ nhậm chức, và lưu ý rằng đó không phải là đa dạng hóa mà là “chính sách đối ngoại được viết thẳng vào bảng cổ phần.”
Trong phần hỏi đáp trước đó, Warren hỏi Gould liệu World Liberty có tiết lộ rằng một công ty liên kết với “Sheikh Mật vụ” nắm giữ cổ phần chính hay không, lưu ý rằng quy định của OCC yêu cầu tiết lộ bất kỳ thực thể nào có lợi ích trực tiếp hoặc gián tiếp từ 10% trở lên, nếu không sẽ bị sa thải.
Gould từ chối xác nhận liệu việc tiết lộ có được thực hiện hay không, và khi bị hỏi, ông nói: “Khác với bốn năm cuối cùng của chính quyền Biden, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, chúng tôi thực sự đang làm những gì chúng tôi nói sẽ làm.”
Bà yêu cầu Gould chia sẻ bản đơn chưa chỉnh sửa với bà và Chủ tịch Ủy ban Tim Scott trong phòng kín, lưu ý quyền giám sát của Ủy ban Ngân hàng đối với OCC, và Gould nói ông sẽ “rất vui lòng xem xét yêu cầu của bà.”
Tuần trước, 41 thành viên Đảng Dân chủ Hạ viện đã gửi thư cho Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cảnh báo rằng việc phê duyệt giấy phép có thể đe dọa “tính hợp pháp của hệ thống ngân hàng Mỹ và sự độc lập của nó khỏi các tác nhân nước ngoài.”
Đại diện Ro Khanna cũng đã mở cuộc điều tra chính thức vào đầu tháng này, kêu gọi các công tố viên liên bang xem xét giao dịch của UAE và viết rằng “việc đặt các cuộc thảo luận chính sách quan trọng dưới sự phục tùng lợi ích tài chính cá nhân của Tổng thống là không thể chấp nhận được.”
Phía Nhà Trắng và World Liberty Financial không phản hồi yêu cầu bình luận.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
