Paxful 承认在美国涉及非法加密货币交易案件中的罪行

Paxful Holdings Inc.，曾以运营一家主要的点对点加密货币交易平台而闻名，已在美国联邦法院认罪，涉及其在促成非法活动中的角色。该认罪书于2025年12月10日在加利福尼亚东区提交，经过美国司法部和其他监管机构的长时间调查。

检察官表示，Paxful允许其平台被用于洗钱、欺诈和卖淫相关支付。作为协议的一部分，公司将支付$4 百万美元的刑事罚款。尽管联邦指南建议的处罚金额超过$112 百万，但在审查了公司的财务状况后，官员们减少了金额。法院已安排在2026年2月10日进行量刑。

Paxful平台的使用情况

在2017年至2019年期间，Paxful处理了超过2670万笔加密交易，价值近$3 十亿。在此期间，平台产生了约$29 百万美元的收入。然而，监管机构表示，Paxful未能建立基本的合规系统。

根据法院记录，该公司通过推广有限的身份验证和薄弱的反洗钱控制措施，吸引了不良行为者。因此，犯罪分子利用该平台进行各种方案，包括：

• 与欺诈和勒索诈骗相关的加密转账
• 与在线卖淫网络相关的支付
• 涉及伊朗和朝鲜等制裁地区的交易

其中一个案例涉及与Backpage及类似网站相关的约$17 百万美元比特币。

罪名及更广泛的影响

认罪涵盖三项联邦罪行，包括经营无牌货币转移业务、未能维持有效的反洗钱计划，以及共谋通过州际贸易促进非法卖淫。检察官还表示，Paxful忽视了明显的警示信号，未能提交所需的可疑活动报告。

此外，包括联合创始人Artur Schaback在内的前Paxful高管，已在相关案件中认罪。司法部官员强调，加密平台不能通过声称保护用户隐私来规避责任。

随着美国监管机构加强监管，Paxful案件发出了明确的警示。忽视合规规则的加密公司，即使多年后，也可能面临严重后果。