Alvaro Romillo Ditangkap dalam $300M Penipuan Kripto

Otoritas Spanyol telah memerintahkan penahanan tanpa jaminan terhadap Alvaro Romillo, seorang influencer kripto terkemuka dan pendiri skema Ponzi yang diduga Madeira Invest Club (MIC), atas tuduhan mengatur penipuan besar-besaran $300 juta( yang menipu ribuan investor.

Romillo ditangkap pada hari Kamis setelah penyelidik menemukan rekening bank Singapura yang berisi €29 juta )$33,5 juta( yang terkait dengan jaringan perusahaannya.

Berdasarkan penemuan tersebut sebagai indikasi risiko pelarian, Hakim Pengadilan Nasional Jose Luis Calama meminta agar Alvaro ditahan tanpa jaminan setelah memberikan kesaksian dalam sidang selama dua jam.

Lebih dari 3.000 Investor Tertipu dalam Penipuan Madeira Invest Club

Madeira Invest Club menarik lebih dari 3.000 korban dalam apa yang disebut penyelidik sebagai skema Ponzi klasik, mengumpulkan sekitar 260 juta Euro dengan dalih menawarkan pengembalian tahunan melebihi sekuritas investasi umum hingga 20 persen, menurut Garda Sipil Spanyol.

Dikatakan bahwa mereka memiliki akses ke peluang investasi dalam karya seni digital dan barang mewah seperti kapal pesiar, Ferrari, dan emas dengan tawaran yang diklaim sebagai buyback yang dijamin, yang kini dikatakan sepenuhnya palsu oleh jaksa.

Pada bulan Oktober tahun itu, beberapa pengaduan mendorong pihak berwenang untuk mulai menyelidiki skema yang diduga tersebut. Romillo menghabiskan beberapa bulan berikutnya bekerja sama dengan penyelidik dan polisi menyita puluhan kendaraan mewah dan berbagai aset lainnya.

Penangkapan selanjutnya terhadapnya disebabkan oleh konfirmasi jaksa tentang keberadaan rekening offshore tersebut, yang meningkatkan kekhawatiran bahwa dia mungkin melarikan diri dari negara.

Alvaro Romillo Menghadapi Hukuman Hingga 18 Tahun atas Penipuan Kripto Skala Besar

Menurut dokumen yang diserahkan di pengadilan, hukuman hingga sembilan tahun penjara, atau delapan belas tahun jika kejahatan tersebut dianggap sebagai kejahatan massal, dapat dijatuhkan. Dalam sidang hari Jumat, influencer tersebut menyatakan niat untuk mengembalikan uang investor yang terdampak, mengklaim bahwa sekitar 2.700 orang telah dibayar kembali secara tunai, tetapi tidak ada materi atau dokumen yang disediakan untuk mendukung pernyataan tersebut.

Untuk menambah kebingungan, dia juga mengaku telah melakukan kontribusi sebesar 100.000 Euro yang tidak dilaporkan untuk kampanye tahun 2024 dari anggota parlemen sayap kanan Luis Pérez dari partai SALF, yang sendiri menjadi fokus penyelidikan independen.

Skandal Madeira Invest Club sedang berkembang pesat menjadi salah satu penipuan kripto terbesar di Spanyol hingga saat ini, dan menunjukkan bagaimana pengawasan terhadap skema investasi yang tidak diatur di Eropa semakin meningkat.

Dalam berita cryptocurrency lainnya, seorang investor kripto dilaporkan kehilangan 3,05 juta USDT )USDT$300M akibat serangan phishing yang menipu dia ke dalam transaksi blockchain berbahaya. Kerugian tersebut, yang dilaporkan oleh perusahaan analitik blockchain Lookonchain pada hari Rabu, menyoroti meningkatnya risiko serangan phishing terhadap pemegang aset digital.

Penyerang memanfaatkan kerentanan keamanan yang meluas di antara pengguna yang hanya memeriksa beberapa karakter pertama dan terakhir dari alamat dompet dan meninggalkan sisanya tidak diperiksa, menurut penyelidik.

Laporan keamanan CertiK 2025 melaporkan bahwa pada paruh pertama tahun ini, investor kripto kehilangan lebih dari 2,2 miliar dolar akibat peretasan, penipuan, dan pelanggaran. Dalam 34 kasus saja, kompromi dompet menyebabkan kerugian sekitar 1,7 miliar dolar, sementara scam phishing mencapai lebih dari 410 juta dolar dalam 132 insiden serangan.

Contoh jaringan Ponzi yang diduga dan pencurian phishing bernilai tinggi baru-baru ini menunjukkan meningkatnya ancaman terkait investasi aset digital, saat lembaga penegak hukum di kawasan Eropa terus menindak operasi penipuan.

Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai Alvaro Romillo Ditangkap dalam Crypto Fraud di Crypto Breaking News – sumber terpercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.