Taiwan mengumumkan daftar Allowlist VASP pertama: 9 perusahaan memenuhi syarat mendapatkan lisensi, 18 perusahaan masuk dalam daftar hitam dan ditutup permanen.

Pasar aset virtual Taiwan telah memasuki titik balik yang signifikan! Otoritas Jasa Keuangan Taiwan pada 22 September mengumumkan daftar pertama penyedia layanan aset virtual (VASP) yang masuk dalam "Allowlist", hanya 9 penyedia yang berhasil mendapatkan identifikasi legal, sementara hingga 18 penyedia lainnya diperintahkan untuk menghentikan operasi karena belum menyelesaikan pendaftaran pencegahan pencucian uang. Pengumuman ini bukan hanya merupakan proses administratif, tetapi juga melambangkan industri enkripsi Taiwan secara resmi告别 era pertumbuhan liar dan memasuki era pengawasan yang ketat. Investor perlu segera memeriksa apakah aset mereka disimpan di platform yang legal untuk menghindari risiko potensial.

9 rumah VASP legal muncul, menjadi penguasa baru pasar enkripsi Taiwan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, sembilan penyedia layanan aset virtual yang disetujui oleh OJK diurutkan berdasarkan jumlah goresan sebagai berikut:

· HOYA BIT - Nomor Identifikasi: 90615871

· Pioneering Digital Technology (ZONE Wallet) - Nomor Identifikasi: 90266260

· Teknologi Kekayaan Modern (MaiCoin/MAX) - Nomor Identifikasi: 54687323

· Teknologi Berat (KryptoGO Transfer) - Nomor Unik: 42996154

· Fu Sheng Digital (TWEX) - Nomor Terdaftar: 90115398

· Teknologi Jaringan Lintas (Chainss, Atrix) - Nomor Identifikasi: 94197836

· BitoPro Technology - Nomor Identifikasi: 90577481

· HzBit - Nomor Identifikasi: 90127893

· ChainTech (XREX) - Nomor Identifikasi: 50897641

Kesembilan penyedia ini tidak hanya bergabung dengan asosiasi VASP, tetapi tujuh di antaranya juga terdaftar sebagai penyedia yang sesuai dengan kelas A, yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan mereka mencapai standar tertinggi. Bagi para investor, platform-platform ini menyediakan lingkungan perdagangan yang relatif aman dan perlindungan aset.

18 pelaku usaha dilarang beroperasi mulai hari ini

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan juga mengumumkan daftar 18 operator yang dilarang beroperasi karena belum menyelesaikan pendaftaran, termasuk:

· Yilufay Co., Ltd. (Nomor Registrasi: 90341182)

· San Chuan Tong Zheng Co., Ltd. (Nomor Identifikasi: 90607767)

· Yin Tian Xia International Management Consultant Co., Ltd. (Nomor Registrasi: 90193197)

· Perusahaan Inovasi Digital Ace (nomor pendaftaran: 50778671)

· YANGJIA CO., LTD (Nomor pendaftaran: 90665196)

· Taiwan Zhijing Co., Ltd. (Nomor Registrasi: 82968751)

· Perusahaan Teknologi Yian Te Asia Pasifik (Nomor Identifikasi: 42996231)

· Perusahaan Teknologi Piatt (nomor pendaftaran: 82978126)

· Perusahaan Teknologi Wohen BVI Ltd. Cabang Taiwan (Nomor Identifikasi: 90640246)

· Sampoerna Sejahtera Ltd. (nomor identifikasi: 91037569)

· Perusahaan Xihe Co., Ltd. (Nomor Pendaftaran: 50873465)

· PT. Cuika Technology (Nomor Terdaftar: 89155202)

· Absolut Digital Limited (Nomor Unik: 82943268)

· Boao Technology Co., Ltd. (Nomor Pendaftaran: 50759458)

· Perusahaan Teknologi Generasi Koin (Nomor Identifikasi: 94250000)

· Perusahaan Teknologi CoinDream (Nomor Identifikasi: 90481922)

· Perusahaan Coinrain (Nomor Identifikasi: 90492152)

· Perusahaan Internasional Kuasa (nomor pendaftaran: 42827051)

Otoritas Jasa Keuangan secara tegas menyatakan bahwa para pelaku usaha tersebut mulai hari ini dilarang memberikan layanan aset virtual apapun, dan pelanggar akan menghadapi hukuman penjara hingga 2 tahun serta denda yang berat. Jika investor masih memiliki aset di platform tersebut, mereka harus segera memindahkannya ke platform yang legal untuk menghindari risiko aset dibekukan atau tidak dapat ditarik.

Dari kejatuhan FTX hingga pengawasan ketat: Evolusi regulasi kripto di Taiwan

Regulasi enkripsi di Taiwan tidak muncul begitu saja. Setelah keruntuhan FTX pada tahun 2023 yang berdampak pada investor Taiwan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun memulai kerangka anti pencucian uang VASP. Dengan berlakunya amandemen Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang pada Juli 2024, para pelaku usaha harus memenuhi serangkaian persyaratan kepatuhan:

· Selesaikan pendaftaran AML

· Membangun mekanisme pengendalian internal dan audit

· Menunjuk pejabat khusus pencegahan Pencucian Uang (MLRO)

· Melaksanakan KYC dan pemantauan transaksi

· Wajib bergabung dengan asosiasi VASP

Pelaku yang melanggar ketentuan ini akan menghadapi hukuman penjara maksimum dua tahun atau denda sebesar 5 juta NT$. Publikasi Allowlist pada 22 September adalah tonggak penting dalam kemajuan kebijakan selama lebih dari dua tahun, menandai bahwa pasar enkripsi Taiwan secara resmi memasuki era kepatuhan.

Pasar Menyaring yang Terbaik: Era Persaingan Oligopoli Telah Tiba

Para ahli industri telah memprediksi bahwa penyedia layanan enkripsi di Taiwan mungkin hanya tersisa dalam jumlah satu digit, membentuk pola persaingan oligopoli, dan kini prediksi ini telah menjadi kenyataan. Perubahan pasar yang dihasilkan oleh pendalaman regulasi terutama tercermin dalam tiga aspek:

1. Biaya operasional meningkat secara signifikan

Proses kepatuhan mengharuskan pelaku usaha untuk menginvestasikan sejumlah besar dana dalam pembangunan sistem, rekrutmen tenaga ahli, dan audit rutin. Platform kecil yang kekurangan dana sulit untuk menanggung biaya-biaya ini. Menurut informasi yang diperoleh, banyak pelaku usaha yang menghentikan layanan mata uang virtual mereka terutama karena menghadapi peningkatan biaya kepatuhan dan larangan transaksi tunai tanpa bukti penyertaan modal, sehingga sulit untuk melanjutkan bisnis OTC.

2. Akuisisi dan Percepatan Keluar

Tren "yang besar akan selalu menjadi lebih besar" sudah terlihat, platform besar yang memiliki modal yang cukup dan kemampuan kepatuhan hukum akan menarik lebih banyak pengguna melalui akuisisi atau ekspansi bisnis. Dalam beberapa bulan ke depan, kita mungkin akan melihat lebih banyak bursa kecil diakuisisi atau keluar dari pasar secara mandiri.

3. Peningkatan Transparansi dan Keamanan

Kerangka regulasi baru mengharuskan transaksi dan aliran dana untuk dicatat secara lengkap, ruang untuk operasi anonim telah sangat dikurangi. Bagi investor, meskipun dalam jangka pendek harus menghadapi prosedur identifikasi yang lebih rumit, dalam jangka panjang dapat menikmati lingkungan transaksi yang lebih aman dan tingkat kepercayaan pasar yang lebih tinggi.

Tindakan yang Harus Segera Diambil oleh Investor

Menghadapi perubahan besar ini, investor harus segera mengambil tindakan berikut:

· Konfirmasi legalitas platform: Periksa apakah platform trading yang Anda gunakan terdaftar di 9 daftar VASP yang sah

· Pindahkan aset: Jika aset Anda disimpan di 18 platform yang dilarang beroperasi, segera pindahkan aset ke platform yang sah.

· Selesaikan identifikasi: Bahkan di platform yang sah, pastikan untuk menyelesaikan semua prosedur KYC yang diperlukan.

· Simpan catatan transaksi: Simpan semua bukti transaksi dengan baik untuk kebutuhan pajak atau hukum yang mungkin muncul di masa depan.

· Perhatikan perkembangan selanjutnya: Terus ikuti kemungkinan peraturan baru atau pembaruan daftar yang mungkin dirilis oleh OJK

Pengaturan ulang besar-besaran di pasar aset virtual Taiwan ini bukan hanya merupakan persyaratan ketat bagi pelaku usaha, tetapi juga melindungi hak-hak investor. Ketika lembaga keuangan tradisional melihat adanya penegakan hukum dan standar kepatuhan yang jelas, keinginan untuk memasukkan dana diharapkan akan meningkat, membawa lebih banyak dana tingkat institusi dan stabilitas jangka panjang ke pasar.