**呉氏は、最高人民検察院と国家外貨管理局が共同で、外国為替関連の違反と犯罪を処罰する8つの典型的な事例を発表したと述べた。 最高人民検察院第四検察院の担当者は、今回公開された事件は、主に国境を越えた違法な外国為替取引事件を対象としていると述べた。 最高人民検察院第四検察院の担当者は、Vitual Moneyを媒体として違法な外国為替取引を行う典型的なケースに対して、中国ではVitual Moneyは法定通貨と同等の法的地位を持たず、関連する事業活動は違法な金融活動であると指摘しました。 **担当者は、Vitual Money取引取引所を通じて違法な外国為替取引犯罪がますます行われていると指摘しました。 事件を処理する過程で、外国為替と人民元の貨幣価値を間接的に換算するために交換媒体としてVitual Moneyを使用することは、違法な外国為替取引の連鎖における重要なリンクであり、法律に従って罰せられるべきであることが判明しました。 証拠の収集、Vitual Money取引に関連する犯罪事実のレビューと判断を導くには、事件処理の質と効率を促進するために、Vitual Money取引に関連する技術的特性に精通している必要があります。最高人民検察院は2つの事件を選定した。 第1は、浙江省杭州市公安局西湖区支部が、違法な事業運営の疑いで起訴するために、不法に資金の支払いと決済に関与したYou、Zhaoらの事実を譲渡したことです。 検察院は、趙氏のギャングのチャット記録から外貨両替に関する取引記録309件を整理し、総額4385万元以上を整理した。 趙のギャングは、海外で外貨ディルハムを集め、相手が指定した国内の受取人口座に人民元を送金し、そのディルハムを使ってUSDを購入し、USD売って人民元を取得するという長期的かつ継続的な固定パターンを形成しています。 上記の行為は、表向きはVitual Moneyを売買する行為であるが、本質的には、USDを媒介として外貨と人民元の通貨価値換算を実現することは、外国為替の違法取引であり、不正操作の犯罪を構成する。2022年3月24日、浙江省杭州市西湖区人民法院は判決を下し、肖氏に違法事業運営の罪で懲役11年と罰金2000万人民元、You X氏に懲役11年、罰金1000万人民元、趙氏に懲役7年、罰金230万人民元、趙氏に懲役4年、罰金45万人民元、周莫凱氏に懲役2年6カ月、罰金25万元、施氏ら7人に懲役11年1年2カ月、罰金200万元から2万5000人民元の罰金を言い渡した。 判決が言い渡された後、シャオ、ヨウ、ジャオ、ジャオは控訴した。 同年9月5日、浙江省杭州市中級人民法院は控訴を棄却し、原判決を支持する判決を下した。抽出された携帯電話のチャット記録を確認したところ、西湖区検察院は、趙のギャングがVitual Moneyを使用して外国為替サービスを提供した証拠も持っていて、違法な外国為替取引の疑いがあることを発見しました。 検察機関は、この部分の事実を明らかにするために、趙のギャングのチャット記録から外貨両替に関連する309件の取引記録を整理し、各記録には、国内の回収口座、取引時間、総取引額、購入為替レートなどの情報を含む取引の成功確認が含まれており、合計4385万元以上であることを突き止めました。 検察庁は、上記の取引記録の信憑性をさらに検証するため、(1)15件の取引記録に関与した国内銀行口座の取引明細を入手し、銀行取引明細をチャット記録の取引データと金額・時間的に相互に照合することで、以下の証拠を補完することに重点を置きました。 (2)15件の取引における受取人の尋問記録を作成し、15件の回収記録が全て外国人が支払った外国貿易関係の手数料であることを確認する。 (3)容疑者らは、趙氏らの取り調べに対し、趙氏らが現金でディルハムを受け取り、相手方から提供された国内口座に人民元を支払い、ディルハムを使ってUSDを買い、同時に国内の暴力団に違法にUSDを売らせて人民元と交換させたことを認めた。 (4)押収したコンピューター、携帯電話、その他の電子データキャリアに的を絞った審問を行い、犯罪組織が管理するVitual MoneyWalletAddressを特定し、Vitual MoneyWalletの取引記録を銀行口座の流れと比較し、趙の犯罪組織の「外貨-Vitual Money-RMB」の資本フローリンクを見つけます。 2022年2月11日、西湖区検察院は、肖、耀、趙らを違法操業の罪にあたるとして裁判所に起訴し、趙、趙、周莫凱の違法外貨取引の犯罪事実を追及した。最高人民検察院は、人民元と外貨の両替を実現するための媒体としてビチュアルマネーを使用する行為は、違法な事業運営の犯罪を構成すると指摘した。 加害者は、Vitual Moneyを媒介として、国境を越えた両替・決済サービスを提供し、Vitual Moneyの特殊性を利用して国家の外国為替監督をかいくぐり、外国為替の売買を偽装した「外国為替-Vitual Money-人民元」の両替を通じて外貨と人民元の価値の換算を実現し、法律に従って違法な事業運営の罪で刑事責任を追及されます。2番目のケースでは、2018年1月から2021年9月にかけて、Chen Mouguo氏(別のケースで処理)、Guo Mouzhao氏らが「TW711 Platform」や「Yusu Platform」などのWebサイトを開設し、Vitual MoneyUSDを通じて顧客に外貨および人民元両替サービスを提供しました。 両替通貨のお客様は、上記のウェブサイトのストアドバリューや支払いなどのビジネスセクションで注文を行った後、ウェブサイトで指定された海外の口座に外貨を支払います。 Fan Mouweiは、上記の外貨で海外USDを購入した後、それを販売して違法なチャネルで人民元を取得し、顧客が指定した国内の第三者決済プラットフォームアカウントに合意された為替レートで対応する人民元を支払い、為替レートの差額とサービス料を獲得します。 上記のウェブサイトは、2億2000万元以上を違法に交換しました。 その中で、Fan MouweiはChen Mouguoから600万枚以上のUSDコインを受け取り、Zhan Mouxiang、Liang Mouzhuanなどが提供するVitual Money取引プラットフォームアカウントとRMB銀行口座を操作して4000万元以上を両替しました。最高人民検察院は、他人が外貨を違法に売買し、ビチュアルマネーを媒介として交換して援助していることを知りながら、違法事業の共犯者であると指摘した。 中国では、Vitual Moneyは法定通貨と同じ法的地位を持っていませんが、Vitual Moneyを媒体として使用して、自国通貨と外貨の間の違法な交換を他の人が間接的に認識するのを助けることは、違法な外国為替取引の犯罪チェーンの重要なリンクであり、法律に従って罰せられるべきです。 Vitual Moneyを提供する者が、事前に外国為替を違法に売買する者と共謀し、または他人が外国為替を違法に売買していることを知りながら、Vitual Moneyを取引するなどして自国通貨を外貨に換算する実質的な援助を行った場合、不法な事業運営の共犯罪となります。 Vitual Money Trading Serviceは、外国為替を違法に売買するが、彼らが助ける犯罪行為の一般的な理解しか持たず、違法な外国為替取引の犯罪を幇助することが情報ネットワーク犯罪の犯罪に対する刑事責任を追求するのに役立つことを具体的に認識していない人に提供されます。
最高人民検察院は、Vitual Moneyを使用した外国為替の違法取引の事例を発表し、趙東のチームは最初のケースでした
**呉氏は、最高人民検察院と国家外貨管理局が共同で、外国為替関連の違反と犯罪を処罰する8つの典型的な事例を発表したと述べた。 最高人民検察院第四検察院の担当者は、今回公開された事件は、主に国境を越えた違法な外国為替取引事件を対象としていると述べた。 最高人民検察院第四検察院の担当者は、Vitual Moneyを媒体として違法な外国為替取引を行う典型的なケースに対して、中国ではVitual Moneyは法定通貨と同等の法的地位を持たず、関連する事業活動は違法な金融活動であると指摘しました。 **
担当者は、Vitual Money取引取引所を通じて違法な外国為替取引犯罪がますます行われていると指摘しました。 事件を処理する過程で、外国為替と人民元の貨幣価値を間接的に換算するために交換媒体としてVitual Moneyを使用することは、違法な外国為替取引の連鎖における重要なリンクであり、法律に従って罰せられるべきであることが判明しました。 証拠の収集、Vitual Money取引に関連する犯罪事実のレビューと判断を導くには、事件処理の質と効率を促進するために、Vitual Money取引に関連する技術的特性に精通している必要があります。
最高人民検察院は2つの事件を選定した。 第1は、浙江省杭州市公安局西湖区支部が、違法な事業運営の疑いで起訴するために、不法に資金の支払いと決済に関与したYou、Zhaoらの事実を譲渡したことです。 検察院は、趙氏のギャングのチャット記録から外貨両替に関する取引記録309件を整理し、総額4385万元以上を整理した。 趙のギャングは、海外で外貨ディルハムを集め、相手が指定した国内の受取人口座に人民元を送金し、そのディルハムを使ってUSDを購入し、USD売って人民元を取得するという長期的かつ継続的な固定パターンを形成しています。 上記の行為は、表向きはVitual Moneyを売買する行為であるが、本質的には、USDを媒介として外貨と人民元の通貨価値換算を実現することは、外国為替の違法取引であり、不正操作の犯罪を構成する。
2022年3月24日、浙江省杭州市西湖区人民法院は判決を下し、肖氏に違法事業運営の罪で懲役11年と罰金2000万人民元、You X氏に懲役11年、罰金1000万人民元、趙氏に懲役7年、罰金230万人民元、趙氏に懲役4年、罰金45万人民元、周莫凱氏に懲役2年6カ月、罰金25万元、施氏ら7人に懲役11年1年2カ月、罰金200万元から2万5000人民元の罰金を言い渡した。 判決が言い渡された後、シャオ、ヨウ、ジャオ、ジャオは控訴した。 同年9月5日、浙江省杭州市中級人民法院は控訴を棄却し、原判決を支持する判決を下した。
抽出された携帯電話のチャット記録を確認したところ、西湖区検察院は、趙のギャングがVitual Moneyを使用して外国為替サービスを提供した証拠も持っていて、違法な外国為替取引の疑いがあることを発見しました。 検察機関は、この部分の事実を明らかにするために、趙のギャングのチャット記録から外貨両替に関連する309件の取引記録を整理し、各記録には、国内の回収口座、取引時間、総取引額、購入為替レートなどの情報を含む取引の成功確認が含まれており、合計4385万元以上であることを突き止めました。 検察庁は、上記の取引記録の信憑性をさらに検証するため、(1)15件の取引記録に関与した国内銀行口座の取引明細を入手し、銀行取引明細をチャット記録の取引データと金額・時間的に相互に照合することで、以下の証拠を補完することに重点を置きました。 (2)15件の取引における受取人の尋問記録を作成し、15件の回収記録が全て外国人が支払った外国貿易関係の手数料であることを確認する。 (3)容疑者らは、趙氏らの取り調べに対し、趙氏らが現金でディルハムを受け取り、相手方から提供された国内口座に人民元を支払い、ディルハムを使ってUSDを買い、同時に国内の暴力団に違法にUSDを売らせて人民元と交換させたことを認めた。 (4)押収したコンピューター、携帯電話、その他の電子データキャリアに的を絞った審問を行い、犯罪組織が管理するVitual MoneyWalletAddressを特定し、Vitual MoneyWalletの取引記録を銀行口座の流れと比較し、趙の犯罪組織の「外貨-Vitual Money-RMB」の資本フローリンクを見つけます。 2022年2月11日、西湖区検察院は、肖、耀、趙らを違法操業の罪にあたるとして裁判所に起訴し、趙、趙、周莫凱の違法外貨取引の犯罪事実を追及した。
最高人民検察院は、人民元と外貨の両替を実現するための媒体としてビチュアルマネーを使用する行為は、違法な事業運営の犯罪を構成すると指摘した。 加害者は、Vitual Moneyを媒介として、国境を越えた両替・決済サービスを提供し、Vitual Moneyの特殊性を利用して国家の外国為替監督をかいくぐり、外国為替の売買を偽装した「外国為替-Vitual Money-人民元」の両替を通じて外貨と人民元の価値の換算を実現し、法律に従って違法な事業運営の罪で刑事責任を追及されます。
2番目のケースでは、2018年1月から2021年9月にかけて、Chen Mouguo氏(別のケースで処理)、Guo Mouzhao氏らが「TW711 Platform」や「Yusu Platform」などのWebサイトを開設し、Vitual MoneyUSDを通じて顧客に外貨および人民元両替サービスを提供しました。 両替通貨のお客様は、上記のウェブサイトのストアドバリューや支払いなどのビジネスセクションで注文を行った後、ウェブサイトで指定された海外の口座に外貨を支払います。 Fan Mouweiは、上記の外貨で海外USDを購入した後、それを販売して違法なチャネルで人民元を取得し、顧客が指定した国内の第三者決済プラットフォームアカウントに合意された為替レートで対応する人民元を支払い、為替レートの差額とサービス料を獲得します。 上記のウェブサイトは、2億2000万元以上を違法に交換しました。 その中で、Fan MouweiはChen Mouguoから600万枚以上のUSDコインを受け取り、Zhan Mouxiang、Liang Mouzhuanなどが提供するVitual Money取引プラットフォームアカウントとRMB銀行口座を操作して4000万元以上を両替しました。
最高人民検察院は、他人が外貨を違法に売買し、ビチュアルマネーを媒介として交換して援助していることを知りながら、違法事業の共犯者であると指摘した。 中国では、Vitual Moneyは法定通貨と同じ法的地位を持っていませんが、Vitual Moneyを媒体として使用して、自国通貨と外貨の間の違法な交換を他の人が間接的に認識するのを助けることは、違法な外国為替取引の犯罪チェーンの重要なリンクであり、法律に従って罰せられるべきです。 Vitual Moneyを提供する者が、事前に外国為替を違法に売買する者と共謀し、または他人が外国為替を違法に売買していることを知りながら、Vitual Moneyを取引するなどして自国通貨を外貨に換算する実質的な援助を行った場合、不法な事業運営の共犯罪となります。 Vitual Money Trading Serviceは、外国為替を違法に売買するが、彼らが助ける犯罪行為の一般的な理解しか持たず、違法な外国為替取引の犯罪を幇助することが情報ネットワーク犯罪の犯罪に対する刑事責任を追求するのに役立つことを具体的に認識していない人に提供されます。