エルデン・ティムルに関する調査は、直接的な賭博犯罪ではなく、賭博に起因する資金の違法なシステムへの流入とアンチマネーロンダリング規制違反に焦点を当てています。

調査の中心には、調査対象となった銀行口座で確認された記録があります。賭博活動に起因すると評価される資金の取引は、特に資金の出所を意図的に隠すことや取引履歴を消去する証拠に注目が集まっています。この種の行為は、金融システムを保護する国際的なコンプライアンス基準や国内の資金密輸法に対して重大な違反を構成しています。