SafeMoonスキャンダル：CTOが詐欺容疑を認める

トーマス・スミスは、投資家を誤誘導し資金を横領した数百万ドルの暗号詐欺事件において、証券およびワイヤー詐欺陰謀の罪で以前の無罪のプレップリートギルティを有罪に変更しました。

CTOが嘆願を変更

SafeMoon LLCの最高技術責任者であるトーマス・スミスは、証券詐欺陰謀と電信詐欺陰謀に有罪を認め、数百万ドル規模の暗号通貨詐欺スキームでの役割を認めました。

スミスの有罪の認否は、マグリストレイト・ジャッジ・シェリル・ポラクの前で、ブルックリンの連邦裁判所で、2月20日に提出された。シェリル・ポラク裁判官は、ワイヤー詐欺陰謀の罪状は最大20年の懲役刑が科され、証券詐欺陰謀の罪状は最大25年の刑が科されることを勧告している。米国地区裁判官エリック・コミティが認否を受け入れることを勧告している。

ケースの背景

スミスの認missionは、2023年11月に米国司法省および証券取引委員会(SEC)によって提出されたより広範なケースの一環として明らかになっています。この事件には、SafeMoonのCEOであるBraden John Karonyと、プロジェクトのクリエーターであるKyle Nagyも含まれています。検察官は、このトリオがSafeMoonトークン(SFM)の流動性に関して投資家を誤解させ、その流動性プールがロックされていると偽って、実際には資金へのアクセスを秘密裏に保持していたと主張しています。これらの資金は、個人の利益のために不正に使用されたとされています。

資金の悪用の疑い

SECのファイリングによると、SafeMoonの流動性プールから不正に2億ドル以上が持ち出されました。着服された資金は、高級車や不動産の購入に使用されたとされています。ピーク時には、SafeMoonの時価総額は57億ドルから80億ドルに及びました。しかし、2021年4月20日、流動性プールが以前に主張されていたように実際にはロックされていなかったという事実が明らかになり、トークンの価値はほぼ50%下落しました。

法的手続きと共同被告人のステータス

スミスとカロニーは、起訴時に逮捕されましたが、ナジは逃亡中であり、報道によるとロシアに移住した可能性があるという報告があります。スミスとは異なり、カロニーは無罪を主張し、自身の起訴を取り下げるように求めています。

最近の法的な進展において、Karonyは、ドナルド・トランプ大統領の政策変更により、いくつかの訴因が取り下げられる可能性があると主張し、裁判を遅らせようとした。しかし、その申請は拒否され、彼の裁判は4月7日に開始される予定だ。

仮想通貨業界への影響

セーフムーン事件は、暗号通貨部門における詐欺行為のリスクについて、投資家や規制当局に対する警告となります。この事件は、業界内での強化された投資家保護、規制当局の監督強化、およびより大きな透明性の必要性を浮き彫りにしています。規制当局が詐欺的な暗号通貨取引に取り組む一方で、業界で活動する企業は、法的および金融規制の順守を確保するためにより厳格な監査を受ける可能性があります。

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