Chainalysis：伝統的なマネーロンダリングの実行者が、暗号化ネットワークを利用して「大規模なマネーロンダリングインフラストラクチャ」を作成し始めているとの報告

金色の財政報告によると、Chainalysisによると、伝統的なマネーロンダリングの犯罪者（暗号資産以外で働く）もオンチェーンで現金を移動している可能性があるという報告が発表されました。研究責任者のKim Grauer氏は、伝統的なマネーロンダリングの犯罪者が暗号化ネットワークを利用して「大規模なマネーロンダリングインフラストラクチャ」を作り始め、暗号資産以外の現金を浄化していると述べています。 Chainalysisの透明なデジタル台帳であるブロックチェーン上でマークされた暗号化詐欺、盗難、ランサムウェア攻撃とは異なり、これらの送金は非透明で、違法とは見なされないウォレットからのものです。ただし、これらの取引はトラッドファイコンプライアンス部門がマークする可能性のある戦略に従って、取引所に流入しています。例えば、あなたの顧客を理解する（KYC）報告の閾値をわずかに下回り、それらを再度組み合わせます。