中国はAML法を改正し、AML監視・分析機関を設立する計画

新浪金融ニュース AML法の改正案は、第14回全国人民代表大会常務委員会に提出され、23日に最初の審議が行われました。 改訂草案は7章と62条で構成され、国務院のAML管理部門がAMLファンドの監視を実施し、大口取引と疑わしい取引報告の受信と分析を担当するAML監視分析機関を設立することを規定しています。