ブルガリア当局、Nexo幹部に対するマネーロンダリングの捜査を取り下げる
ソフィア市検察庁は、Nexoオンラインプラットフォームに関与した4人の行動の合法性を判断し、主要な容疑を追及しないことを決定しました。
ソフィア市検察庁は、Nexoオンラインプラットフォームに関連する4人の個人の活動に関する大規模な捜査を終了しました。
2022年9月29日に開始されたこの調査は、組織犯罪グループへの関与とNexoプラットフォームでの不正な銀行業務への関与の申し立てに焦点を当てています。 刑法第321条に基づき、4人は2018年から2023年1月の間に犯罪集団の活動を組織した罪で起訴されている。
さらに、2018年6月から2023年1月の間に、信用機関法に基づく適切な許可なしに、Nexoプラットフォーム上でさまざまな通貨でのローンや預金調達を含む不正な銀行取引を行ったとして、2人の個人が起訴されています。
この調査には、秘密のID所有者の証人尋問、技術的および銀行業務の専門知識、決済口座の流動性分析など、多数の手続き上および調査上の行動が含まれます。 また、国際協力も示されており、欧州調査令とそれに伴う対応が重要な役割を果たしています。
テクニカルディフェンス
米国のさまざまな州でのNexoに対する行政措置を含む徹底的な調査と国際的な精査にもかかわらず、監督検察官は証拠が申し立てを裏付けるものではないと結論付けました。 被告に対しては、犯罪組織、無許可の銀行取引、マネーロンダリング、税金違反、コンピューター詐欺の証拠は見つからなかった。
調査結果の重要な側面は、ブルガリアと欧州連合におけるVitual Moneyの法的地位です。 欧州銀行監督局の報告書と現在の法的枠組みによると、暗号資産は合法的な支払い手段または規制された金融商品として認められておらず、ブルガリアと欧州連合には規制がありません。 この規制の欠如は、Nexoの活動が金融犯罪を構成するかどうかを判断する上で重要な要素であり、Nexoの活動は主にオンラインで行われ、ブルガリア国外で管理されている可能性があります。
Nexoと米国のさまざまな規制当局との和解は、Nexoの事業に詐欺や誤解を招く行為がないことをさらに裏付けています。 この包括的な分析により、刑事訴訟は終了し、監督検察官は、暗号資産と金融サービスに関する現在の法制度の下では犯罪行為はなかったと結論付けました。
