同社が12月15日に発表した書簡によると、世界最大のステーブルコイン発行会社は、米国当局のために4億3500万ドル相当のテザー(USDT)を含む326のウォレットを凍結した。 米国司法省 (DOJ)、連邦捜査局 (FBI)、シークレット サービスなどの法執行機関を支援するために、資産が凍結されます。
この書簡はシンシア・M・ルミス上院議員とJ・フレンチ・ヒル下院議員に宛てられ、11月16日にはルミスとヒルがメリック・ガーランド司法長官に宛てた書簡への返答として、政治家に宛てた別の書簡が続いた マネーロンダリングやテロ資金供与などの違法行為にステーブルコインを使用することに対する懸念を概説しています。
テザー社のCEOであるパオロ・アルドイノ氏は、この2通の書簡を公表するにあたり、同社の目標は米国にとって「世界クラスのパートナー」となり、「世界規模でドルの覇権を拡大する」ことだと述べた。 "
テザーはUSDTの不正使用の防止に取り組んでいます
テザー社は最新の書簡で、法執行機関がステーブルコインの違法使用と戦うのを支援するために、12月1日に「ウォレット凍結ポリシー」を実施したことを強調しています。 テザー社はこれを「歴史的な節目」と呼び、「直接的で影響力のある」政策には、外国資産管理局(OFAC)の特別指定国民(SDN)リストに掲載されているすべてのウォレットを凍結することが含まれると述べました。
テザー社は次のように述べています。
「制裁措置の範囲を流通市場に拡大することで、先見性と警戒心で業界をリードし、業界の先例を作りました。 "
テザー社は、最近シークレットサービスをプラットフォームに組み込み、現在FBIを含めるために取り組んでいると付け加えました。 また、ステーブルコインの発行者は、司法省が「悪質な行為者を阻止し、被害者の回復を支援する」のを支援しています。
テザー社は11月の4ページの書簡で、USDTが悪意のある目的で使用されるのを防ぐための継続的な取り組みをすべてリストアップしました。 これには、「洗練された金融機関」に匹敵する「堅牢な」顧客確認(KYC)およびマネーロンダリング防止(AML)プログラムの開発が含まれると書簡は述べている。
テザー社のKYC/AMLプログラムは、金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)に代わって内国歳入庁(IRS)が実施したタイトル31の審査の対象にもなりました。 テザーは、マネーサービス事業者としてFinCENに登録されています。
テザー社は、ChainaanalysisやWorldCheckなどのサードパーティサービスと連携して、潜在顧客のデューデリジェンスと身元調査を実施していると述べています。 同社はまた、これらのサービスを使用して、既存の顧客との継続的なニュースや情報チェックを行い、情報が最新であることを確認していると書簡は述べています。
テザー社は、数千の顧客が主に認定された個人、商社、機関で構成されていることを強調しています。 顧客数が限られているため、テザー社は、一部の仮想通貨取引所が扱う数百万人の顧客よりも、すべての顧客に対して「より徹底的なデューデリジェンス」を実施しています。
さらに、ステーブルコインの発行者はChainaanalysisと提携して、主要なブロックチェーン上のUSDTトランザクションの包括的な独立した分析を保証し、よりリアルタイムの監視機能を模索しています。
さらに、Tetherは、複数の政府機関で使用されているChainaanalysisのReactor Toolを使用して、トランザクションを監視し、リスクの高いアクティビティや疑わしいアクティビティを特定していると述べています。 たとえば、ミキサーや認可されたウォレットが関与する取引には、高リスクのフラグが立てられます。
世界中の法執行機関との広範な協力
11月の書簡によると、テザー社は世界19の管轄区域と協力して進行中の調査を支援し、場合によっては法執行機関に積極的に情報を提供してきました。
書簡によると、テザー社は流通市場のアドレスで8億USDTを凍結しており、そのほとんどがハッキングや盗難に関連しています。 同社は、7,000万USDTを保有する188のウォレットを凍結することで、司法省が68の異なる要求を満たすのを支援したと述べています。
テザー社は、イスラエルのテロ資金対策機関であるNBCTFと提携し、ハマスやその他のテロリストグループに関連するウォレットを特定して凍結しています。 テザー社は、NBCTFとの関係は10月の攻撃前から始まっており、USDTの違法使用を防止するためにNBCTFと引き続き協力していくと述べています。
