暗号通貨取引所の創設者は、犯罪者のための「安全な避難所」を運営していることを認めています

この記事は簡潔です。

アナトリー・レグコディモフが違法な資金の流れに対する罪を認めたことは、違法な取引に対する規制の甘さを浮き彫りにしている。

• Bitzlatoは犯罪者の隠れ家とされており、2022年4月時点でダークウェブの取引額は7億ドルに達しています。

• モナコの副司法長官は、仮想通貨犯罪との戦いを強調し、緩い管理の結果を強調しています。

暗号通貨取引所Bitzlatoの創設者であるAnatoly Legkodymov氏は、違法な資金の流れを促進する送金ビジネスの運営に関連する告発に対して有罪を認めました。

この疑惑は、闇市場取引の主要なファシリテーターとしてのBitzlatoの役割を浮き彫りにしています。 さらに、彼は違法な金銭取引に対する管理を緩めています。

仮想通貨取引所の創設者が数百万の違法資金を監督

レグコドモフは、犯罪者を惹きつけてその活動に避難させる組織であるビッツラートの運営に関与したことを告白した。

同時に、この暗号通貨取引所は、Know Your Customer(KYC)手順がないため、「犯罪者の安全な避難所」として宣伝されていると言われています。

しかし、Bitzlatoの最大の暗号通貨のカウンターパーティはHydra Marketです。 これは、麻薬、盗まれた財務情報、不正な身分証明書、マネーロンダリングサービスを扱う悪名高いオンラインマーケットプレイスです。

ユーザーは7億ドル以上の暗号通貨をBitzlatoと交換しました。 これにより、2022年4月にHydra Marketが閉鎖されるまで、違法なダークネット市場の主要なプレーヤーとなりました。

当局は、リコデモフが見て見ぬふりをしたと主張している

しかし、リサ・O・モナコ副司法長官は、暗号犯罪との戦いに対する政府のコミットメントを強調しました。 同氏は、現在進行中の取り組みの一環として、今年初めにビッツラートのインフラが取り壊され、仮想通貨が没収されたことを挙げた。

米国司法省によると、Bitzlatoは「問答無用」クリアリングハウスのアプローチを採用しています。

伝えられるところでは、これにより犯罪者は取引所の緩い管理を利用することができ、それがその没落の主な理由でした。

この事件は、ニューヨーク州東部地区連邦検事局と全米仮想通貨執行タスクフォース(NCET)が共同で起訴しました。 これは、違法な暗号通貨の使用と戦うことに専念するユニットです。