エストニアの仮想通貨詐欺師とされる人物は、米国に引き渡されない可能性があります

エストニア巡回裁判所は、仮想通貨詐欺師の容疑者の米国への引き渡しを承認する前に、適切なチェックを怠ったと主張しています。

エストニア巡回裁判所は、以前の判決を覆し、仮想通貨詐欺とマネーロンダリングの容疑で起訴された2人のエストニア国民の米国への引き渡しを許可しました。

裁判所は、エストニア政府が関係者の身柄引き渡しに同意する前に、特定の状況を考慮しなかったと述べました。

新たな裁判所の判決により、犯罪人引き渡しの承認が取り消される

HashFlareという仮想通貨マイニング会社を経営するIvan Turogin氏とSergei Potapenko氏は、米国への身柄引き渡しを阻止する呼びかけが承認されました。 タリン巡回裁判所は、政府が調査を行わず、米国内の拘禁施設の状況を確認しなかったため、身柄引き渡しは無効であると宣言した。

トゥロギン氏とポタペンコ氏は、2022年11月にエストニアで、不正な仮想通貨サービスを運営し、ユーザーに5億7500万ドルの損失を与えた容疑で逮捕されました。

司法省(DOJ)によると、2人は被害者にHashFlareの機器マイニング契約を購入させ、投資家に配当を支払うことを約束したPolybiusという暗号通貨銀行に投資するよう促したとされています。

しかし、調査の結果、採掘契約は偽物であり、ポリュビオスは銀行ではなく、配当金を支払っていないことが明らかになりました。 それどころか、司法省は、トゥロギンとポタペンコが2015年から2019年の間にネズミ講を実行し、「数十万人の犠牲者」をだまし取ったと述べた。

「疑惑の計画の規模と範囲は本当に驚異的です。 これらの被告は、暗号通貨の魅力と暗号通貨マイニングの謎を利用して、巨大なネズミ講を実行しました。 "

さらに、2人は高級車や不動産を購入するために、シェル会社を通じてマネーロンダリングも行っていたと報じられました。

$114,000 容疑者に対する補償金$114,000**

HashFlareの共同創設者の逮捕後、米国政府はエストニア国民を米国に引き渡そうとしました。 ただし、最新の開発により、引き渡しが行われない場合があります。

"要約すると、被控訴人は、控訴人の引き渡しの比例性を評価する際に重要な状況の数を考慮に入れなかった。 このようにして、重大な判断ミスが犯され、根本的に間違った決定につながる可能性があります。 移転された調査義務と重大な事情の考慮は、行政機関の代わりに行政裁判所が行うことはできません。 "

同時に、巡回裁判所は、テュローキンとポルタペンコの費用を賄うために、エストニア政府に46,365.30ユーロ(50,809.65ドル)と50,710ユーロ(55,531ドル)の罰金を科しました。

さらに、トゥロギン家とポタペンコ家は、それぞれ4,080ユーロ(約4,500ドル)と3,000ユーロ(約330ドル)の払い戻しを受けることになります。 巡回裁判所の判決は、2023年12月11日まで上訴することができます。