米国ワシントンD.C.地区の検察官によると、詐欺センター・ストライクフォースによる暗号通貨の凍結と押収は5億8,000万ドルを超えています。木曜日の発表で、ジナイン・ピロは、同フォースがビルマ、カンボジア、ラオスなどの国で活動する詐欺ネットワークから暗号通貨を凍結、押収、差し押さえることに「大きな進展」を遂げたと述べました。
わずか3ヶ月で、私たちの詐欺センター・ストライクフォースはこれらの犯罪者から暗号通貨を凍結、押収、差し押さえるなど大きな進展を遂げました。
アメリカの被害者の皆さんへ：私たちはあなたのためにここにいます。あなたを気にかけています。そして、あなたの資金を取り戻すために全力で戦い続けます… pic.twitter.com/RFD3zeJYsc
— 米国検察官ピロ (@USAttyPirro) 2026年2月26日
ピロは、暗号通貨の押収は「詐欺センター・ストライクフォースの仕事の重要な一部」であると述べ、「法的手続きを通じて、私の事務所はこれらの資金を差し押さえ、被害者にできるだけ返還するよう努める」と付け加えました。
詐欺センター・ストライクフォース
2025年11月に設立されたこの組織は、司法省（DOJ）、FBI、シークレットサービス、米財務省などの政府機関と連携し、「ピッグ・ブッチャリング」詐欺と呼ばれる国際的な犯罪ネットワークを標的としています。
ピッグ・ブッチャリング詐欺は、ソーシャルエンジニアリングを用いて被害者に暗号通貨の購入を促し、その後詐欺師が偽の投資ドメインやアプリを通じて資金を奪い取る手口です。東南アジアは、強制労働に頼る詐欺の温床として浮上しており、昨年インターポールはこれを世界的な脅威と位置付けました。
2025年9月、米財務省の外国資産管理局（OFAC）は、ビルマとカンボジアの19の団体に制裁を科し、2024年に被害者から10億ドル以上を奪った詐欺組織を解体しました。先月、アムネスティ・インターナショナルは、カンボジアの詐欺団地からの大量脱出が「人道的危機」を引き起こしていると警告し、被害者がレイプや拷問を含む虐待から逃れていると述べました。
ブロックチェーン分析プラットフォームCyversのCEO、デディ・ラヴィドは、_Decrypt_に対し、木曜日に発表された5億8,000万ドルの押収は「確かに運用上意味がある」としつつも、「世界的な暗号詐欺の全体像から見ると、これは『観測されている活動のごく一部』に過ぎません」と述べました。
ラヴィドは、世界中で約27,000の活動中の犯罪グループを特定しており、詐欺の露出額は275億ドルに上ると付け加えました。
中国との関係
木曜日の発表で、ピロは東南アジアの詐欺ネットワークを「中国の組織犯罪」と結びつけ、国境を越えた犯罪組織を通じて活動していると述べました。
ラヴィドによると、状況はより複雑であり、「意味のある割合」の東南アジアの詐欺インフラは、「運用、言語、金融、ルーティングのつながり」を中国のTCO（組織犯罪組織）と持っているものの、関与するネットワークは「ますます分散化し、ハイブリッド化している」とのことです。
これらのハイブリッドネットワークは、しばしば地元の運営者、地域の仲介者、越境マネーロンダリングハブを含み、「コアな調整層」が中国語インフラや金融ルーティングパターンの上に構築されており、カンボジア、ミャンマー、ラオスなどの地域実行ハブや「複数の法域にまたがる分散型のマネーロンダリングとキャッシュアウト層」と連携しています。
その結果、中国のTCOは、「ますます多国籍で運用が断片化した」犯罪エコシステムにおいて、「中心的な調整役」を果たしているようです。
免責事項：このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は
免責事項をご参照ください。
関連記事
夫が妻のビットコイン2,000枚以上の窃盗を告発！裁判官：原告の勝訴の可能性は非常に高い
イギリス高等法院は最近、ビットコインの窃盗事件を審理しました。原告のPing Fai Yuenは、別居中の妻Fun Yung Liが隠しカメラを使ってハードウェアウォレット内のビットコインを盗んだと主張しており、その価値は約1億7,600万ドルです。録音や捜索証拠は原告の主張を支持しており、法院は資産凍結命令の維持を判決しましたが、一部の請求を却下しました。裁判官は原告の勝訴の可能性が非常に高いと判断し、早急に公判を開くよう勧告しています。
区块客2時間前
インフルエンサーのHailey WelchがHAWKの発行経験について語る：かつて噂による恐怖に直面し、FBIやSECの調査に協力した後に無実が証明された
インフルエンサーのHailey Welchは、Memeトークン「HAWK」の発行事件を振り返り、噂による一時的なパニックに陥ったことを明かしました。彼女はFBIやSECの調査に協力し、無実を証明しました。この事件は彼女の精神に深刻な影響を与え、トークンの市場価値の激しい変動により注目を集めました。
GateNews3時間前
マスク氏は、Twitter買収期間中に投資家を誤導したとして判決を受け、上訴を提起する予定です。
アメリカ・サンフランシスコ連邦裁判所の陪審団は、イーロン・マスクが2022年にツイッターを買収した際の2つのツイートで投資家を誤解させたとして責任があると判断した一方、詐欺を企てたとの告発は却下した。マスクの法務チームは控訴を検討している。
GateNews7時間前
FBI：偽のTRC20 FBIトークン詐欺が出現、ユーザーの個人情報とサイバーセキュリティに再び警報
米国FBIニューヨーク支局は、ブロックチェーンユーザーに対し、FBIに関連していると主張するTRC-20トークンを受け取った場合は警戒を高め、個人情報の漏洩を避けるよう注意喚起しています。この詐欺手法は、偽のFBI名義を用いて被害者に資料の提出を強要し、フィッシングサイトへ誘導して資産を騙し取るものです。
区块客8時間前
英国の規制当局は、イラン向けに約10億ドルの資金を処理したとして、暗号通貨取引所Zedxionを閉鎖しました。
英国の規制当局は暗号取引所Zedxionを閉鎖し、イラン革命防衛隊のために約10億ドルの資金を処理したとして、国際制裁に違反したと非難しました。この措置は、米国やEUによるZedxionへの制裁に対応したものであり、暗号取引所に対する世界的な規制強化を反映しています。
GateNews9時間前
ロサンゼルス郡警察副警長が暗号詐欺犯の手先として関与し、5年以上の懲役判決を受けた
アメリカ司法省は、元ロサンゼルス副警察署長のMichael David Cobergが暗号通貨詐欺犯のAdam Izaを支援し、恐喝や偽の逮捕を行ったとして、懲役63ヶ月と12万7000ドルの賠償を命じたと発表しました。CobergはLASDに雇用されていた間、被害者を恐喝し、偽の逮捕を行い、職権を濫用して私利を図っていました。
区块客13時間前
