Chainalysis、取引に関与する数億ドル規模の暗号資産を摘発

Chainalysisは、違法取引ネットワークに関連する暗号流入が85％増加し、ステーブルコインが違法活動で広く使用されていると報告しています。

暗号決済は疑わしい人身売買の活動において重要な役割を果たしつつあります。Chainalysisの新しい調査結果によると、2025年に疑わしい人身売買ネットワークに関連するデジタル資産の流れが急増しています。捜査官は、デジタル資産の普及により、こうしたネットワークが法域を越えて資金を移動させやすくなっていると指摘しています。

人身売買活動への暗号送金が前年比85％増加

ブロックチェーン分析企業のChainalysisは、疑わしい人身売買グループに関連する暗号決済が前年比85％増加したと報告しました。総取引量は、特定されたサービスを通じて数億ドルに達しています。

これらのネットワークの多くは東南アジアで活動しており、詐欺コンドミニアムや強制労働の問題が深刻化しています。捜査官は、一部の被害者が偽の求人広告を通じて勧誘され、その後オンライン詐欺センターで働かされていると考えています。

また、報告書はこれらの人身売買ネットワークがオンラインカジノや中国語のマネーロンダリンググループとつながっていることも明らかにしました。詐欺コンドミニアムはしばしばこうした金融ネットワークと密接に連携し、資金の移動と洗浄を行っています。これらの関連活動が拡大するにつれて、資金の流れも増加しています。

捜査官は、複数の人身売買関連グループがTelegramを利用してサービスの宣伝や被害者の勧誘を行っていることを発見しました。いくつかのアカウントは国際的なエスコートサービスを広告し、暗号で支払いを取り付けていました。

他のグループは労働斡旋業者を装い、海外での仕事を約束しながら、後に虚偽のコンドミニアムで働かせる手口を使っていました。当局はまた、特定のウォレットが売春組織や違法コンテンツ販売者と関連付けられていることも確認しています。各ネットワークは、その構造や場所に応じて暗号の利用方法を少しずつ異ならせています。

一方、支払いパターンはエスコートや売春活動においてステーブルコインの利用が明らかに優先されていることを示しています。法定通貨にペッグされた資産は価値が安定しているため、サービスの価格設定が容易になり、市場の急激な変動に対するリスクも低減されます。

オンチェーン記録により当局は疑わしい送金を追跡

Chainalysisによると、ブロックチェーンの記録は捜査官が違法な暗号活動を追跡するのに役立ちます。特に、暗号決済は公開されたブロックチェーンに記録されており、適切なツールを使えば、当局やコンプライアンスチームはこれらの記録を確認し、異常な資金の動きを見つけることができます。

労働斡旋業者への繰り返しの国境を越えた送金は、強制労働の schemを示す可能性があります。同時に、保証プラットフォームを通じて大量の資金が移動している場合は、組織的な乱用の兆候かもしれません。

さらに、デジタル資産の移動はオープンなブロックチェーンに記録され、永久的な記録を残します。適切な分析ツールを用いることで、捜査官は資金の流れをウォレット間で追跡できるため、違反のパターンを検出しやすくなります。

また、同社はすでに人身売買と関連付けられているエリアへの