テザー、トルコの違法賭博取り締まりで$500M を凍結

前例のない法執行機関との協力により、トルコ当局は違法賭博に関連する5億ドルの暗号資産を凍結しました。

最近の大規模な違法賭博調査の一環として、トルコ当局は5億ドル相当の暗号資産を押収しました。この押収にはTetherも関与しており、暗号取引所Darkexの所有者であるŞeref Yazıcıを標的にしました。

ブルームバーグによると、Tetherはトルコの法執行機関と直接協力していました。ステーブルコインの暗号発行者は違法ギャンブルに関連する資産を差し押さえ、これは暗号企業と政府当局の間では異例の協力です。

Darkex所有者は資産差し押さえの対象に

イスタンブール検察庁はYazıcıの全資産の差し押さえを命じました。検察官は彼を違法賭博の大物Veysel Sahinに関連付けました。Yazıcıは地下賭博リングを運営し、技術面を担当していたとされています。

この分析はトルコの金融犯罪調査局（MASAK）によって行われ、違法賭博の利益の兆候が発見されました。すべての動産および不動産は、刑事裁判所の承認を得て差し押さえの対象となりました。

裁判所の命令には、株式、銀行預金、暗号資産の保有も含まれています。国際的な暗号通貨企業はこれらの口座を凍結し、資金をトルコに返還する手続きが進行中です。

トルコ、違法ギャンブルに対する取り締まりを強化

警察はトルコのオンライン賭博の金融ネットワークに対して取り締まりを強化しています。近月、検察官は支払いプラットフォームや暗号チャネルを標的にし、規制当局はマネーロンダリング企業のライセンスを停止しました。

1998年以来、トルコのギャンブル規制は強化されてきました。同年、カジノは禁止され、2006年には非国家運営のオンラインギャンブルが犯罪化されました。宝くじサービスは、国が運営する場合のみ合法です。

トルコ当局は、違法ギャンブルが依存症の原因だと主張しています。これらの活動は毎年何十億リラも経済から流出させており、取り締まりは地下賭博の資金源となる支払いシステムを妨害することを目的としています。

Yazıcıは過去数年間、トルコの暗号業界のリーダーとなりました。Darkexは暗号送金および暗号決済システムを提供し、国内の拡大する暗号市場の重要な供給者として市場に参入しました。

この5億ドルの押収は、トルコで行われた最大規模の暗号通貨押収の一つです。これは、政府がデジタル資産を追跡する能力を高めていることを示しており、Tetherとの協力は暗号企業が裁判所の決定に注意を払っていることを示しています。