$12B 暗号キングピン、カンボジアの取り締まりで逮捕

$12 ドルの暗号資産詐欺の首謀者がカンボジア当局に逮捕されました。豚殺し詐欺（ピッグ・ブッチャリング・スキャム）が実行に使用されました。1ヶ月間の調査の後、彼は中国に引き渡されました。

カンボジアの治安部隊による大規模な一掃作戦が実施され、陳知が逮捕されました。中国生まれの実業家は、世界中の疑いを持たない人々から120億ドル以上を横領したスキームを組織したと告発されています。

逮捕は内務省によって確認されました。2人の容疑者の共犯者が陳と共に拘留されました。

2025年12月、彼のカンボジア国籍は停止され、北京の要請により中国に強制送還されました。

逮捕に先立つ数ヶ月間の調査があり、当局は異なる国での彼の活動を追跡することができました。彼の犯罪事業は新しいものではなく、被害者はアメリカおよび他の場所に所在していました。

詐欺と強制労働で築かれた資産

陳によるプリンス・ホールディング・グループはアジアの最大級の犯罪ネットワークの1つになりました。ウォール・ストリート・ジャーナルは、米国当局が10月に彼を電信詐欺陰謀と資金洗浄で起訴したと述べています。

このスキームは豚殺し詐欺の一連のスキームに基づいており、詐欺師は被害者との信頼を確立し、彼らの財務を奪います。この用語は家畜を屠殺前に太らせることに基づいています。

強制的なコンプライアンスも詐欺サイトの被害者によって報告されました。陳が働いていた企業は労働者を詐欺スキームに強要し、操作しました。

従業員は強制的に関与させられました。彼のクルーは数百人の従業員を詐欺コンパウンドに強制的に導入し、カンボジア内の異なる場所に人員を移転させました。

操作は技術によって直接制御され、すべての詐欺的な場所の記録が作成されました。暗号資産は違法な所得を隠すためにパートナーによって使用されていました。

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数十億ドルを歴史的な没収で押収

調査官は127,271ビットコインを約116億ドル相当のチェン操作にさかのぼります。これらは米国当局が没収した歴史上最大の押収でした。

パブロ・ピカソの絵画と高額な場所への訪問はすべて、陳とそのパートナーの豪華なライフスタイルの一部でした。彼らの犯罪的なライフスタイルは、暗号資産が彼らの利益をカバーするために使用されたため隠されていました。

司法省は罰金を科し、陳と彼の共犯者は厳しい罰を受けていました。告発は警告であり、同様の行為を防ぐ意図があります。

Chainalysisレポートによれば、数字はより広範です：$75 ドル以上がコンピュータ関連の犯罪に費やされ、犯罪組織は7月にほぼ$15 ドルを所有していました。これは2020年の統計の300倍です。これらの数字はエコシステム内の高まる危険性を指しています。

犯罪活動は依然として技術によって強化されています。暗号資産の匿名性は詐欺師によって使用される脆弱性であり、法執行機関の努力が増加しています。これらの犯罪と戦うには国際的な協力が重要です。