新しいオンチェーン調査によると、AMLBotが2023年から2025年の期間にわたり、EthereumとTronの2つのブロックチェーン上で合計約33億USDTを凍結し、7,268のアドレスをブラックリストに登録したことが明らかになった。この数字は、USDCを約1億900万ドルだけ凍結したCircleを大きく上回っており、同期間中に372のアドレスに関連している。これは、2つの異なる執行哲学がステーブルコイン市場の形成に影響を与えていることを示している。
Duneのダッシュボードと共有されたデータによると、USDTの凍結規模はUSDCの約30倍に達しており、価値とウォレット数の両面で大きな差がある。特に、Tronネットワークだけで17.5億USDTが凍結されており、P2P取引、越境決済、アジア市場におけるTronの中心的役割を反映している。
Tetherは、規制当局と積極的に連携するモデルを追求しており、現在275以上の法執行機関と59の法域で協力している。同社は、裁判所の命令だけでなく、ハッキングや調査に関する通知に基づいてウォレットを制限することも可能である。2024年7月までに、凍結されたUSDTの総額は1億3000万ドルを超え、その中にはカンボジアのHuione Groupに関連し制裁対象となっているTron上の2960万ドルも含まれる。
USDTのもう一つの大きな特徴は、バーンと再発行の仕組みである。調査完了後、凍結されたトークンは破棄され、「クリーン」なトークンに置き換えられ、被害者や規制当局に返還されることがある。AMLBotは、2025年末にかけて、1か月だけで2500万ドル超のUSDTのバーン活動を記録している。ただし、このアプローチには議論もある。2025年4月、テキサス州のある企業がブルガリア警察の要請により凍結された4470万ドルに対して、Tetherを訴えた。彼らは、国際的な法的手続きが十分に遵守されていないと主張している。
一方、Circleはより慎重なアプローチを採用している。USDCの凍結は、明確な法的根拠（裁判所命令や制裁リスト）に基づく場合に限られ、事例数も少なく、通常は段階的に行われる。アドレスが凍結された場合、その資金は新たな法的決定が下されるまでロックされ、バーンや再発行の仕組みは存在しない。
この報告は、Circleが規制の厳しい市場への拡大を進める中で発表されたもので、最近ではBybitとの提携により、USDCをこのプラットフォームのデフォルトのステーブルコインにする動きもある。一方、最近の詐欺事件は、迅速な介入の重要性を浮き彫りにしており、Tetherの「強硬な」アプローチは、一部のユーザーからは実質的な保護策とみなされている。ただし、集中化の懸念は依然として存在している。
石山
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凍結されたUSDTを保有していたのは2つのTronアドレスで、1つには約百万ドルが含まれ、もう1つには百万ドルが含まれていた。両アドレスはスマートコントラクトのレベルでブラックリスト入りしていた。ベッセントは声明で「私たちは、テヘランが必死に国外へ持ち出そうとしている資金の流れを追跡し、当該体制に紐づくすべての金融の生命線を標的にする」と述べた。
この制裁は、イランが経済制限を回避するために暗号資産を使うことへの対抗を目的とした、より広範な米国の取り組みを反映している。今月初め、イランがホルムズ海峡を通過するタンカーの航行通行料の支払いとしてビットコインを受け入れていると報じられた。Chainalysisによれば、イランの暗号資産の総保有額は2025年に78億ドルに達し、イスラム革命防衛隊がその約半分を占めていた。IRGCは、大規模な送金を行うことで知られており、多くの場合、複数の数百万ドル規模の金額が個人ウォレット間でやり取りされている。
GateNews04-26 03:24
