IcomTechプラットフォームの上級広報キャラクターが、米国のスペイン語を話す労働者投資家をターゲットにした数百万ドル規模のポンジスキームに関与したとして、連邦裁判所でほぼ6年の懲役判決を受けました。検察官によると、マグダレノ・メンドーザは、2018年から2019年まで運営された暗号通貨の採掘と取引を謳う自己宣伝企業IcomTechの中心的役割を果たしていました。
IcomTechは「毎日の確実な利益」を約束していましたが、実際には新規投資者の資金を既存の投資者に支払う多層的なポンジモデルを運用し、幹部は私的な目的で資金を横領していました。メンドーザは約79万ドルの賠償金支払い、150万ドルの差し押さえ、カリフォルニア州の住宅を差し押さえられました。
さらに、メンドーザは複数回の不法入国罪でも有罪判決を受けています。以前、IcomTechの創設者デイビッド・カルモナは10年の懲役判決を受けており、他の共犯者に対しても重い罰金や判決が科されています。
