DOJ、ビルマの暗号詐欺スキームに関連する詐欺ドメインを押収

DOJは、ビルマを拠点とする暗号詐欺に関連するtickmilleas(dot)comドメインを押収しました。

詐欺に関与していた不正なモバイルアプリやソーシャルメディアアカウントは、FBIおよびテック企業によって削除されました。

暗号詐欺は増加し続けており、FBIは2024年に詐欺による損失が58億ドルに達したと記録しています。

米国司法省（DOJ）は最近、ビルマを拠点とする大規模な暗号通貨投資詐欺に関連するウェブドメインを押収しました。この詐欺は、tickmilleas(dot)comというウェブサイトを通じて米国の個人を標的にしていました。当局は、このサイトをビルマのKyaukhat村にあるTai Chang詐欺ネットワークにまで突き止めました。この押収は、東南アジア全域で増加する暗号詐欺と闘うための連邦機関による継続的な取り組みの一環です。

Tai Chang詐欺ネットワーク

DOJの措置は、ビルマのTai Changコンパウンド（通称カジノKosai）を拠点とする巧妙な暗号詐欺オペレーションに関連しています。捜査官によると、このサイトは、被害者に正当な暗号通貨取引に参加していると思い込ませるよう設計されていました。しかし、プラットフォームは成功した取引を装う偽のデータを作成するだけでした。詐欺師たちは、偽造された利益報告や仕組まれた入金を利用してユーザーの信頼を築き、実際のお金を詐欺に投資させていました。

Tai Changコンパウンドは、2024年に制裁を受けたDemocratic Karen Benevolent ArmyおよびTrans Asia International Holding Groupと関係があると報告されています。これらの組織は中国系組織犯罪とつながっており、東南アジア全域で詐欺オペレーションの設立に関与しています。このドメイン押収は、同じネットワークに関連する他の詐欺ドメインに対して連邦当局が過去に行った同様の措置に続くものです。

モバイルアプリおよびソーシャルメディアアカウントの削除

DOJによる詐欺ウェブサイトの押収は、より大規模な取り締まりの一部です。このウェブサイトは被害者にGoogle PlayおよびApple App Storeから不正なモバイルアプリのダウンロードを促していました。両社はFBIからの警告を受けて迅速に対応し、詐欺と関連する複数のアプリを削除しました。さらにMetaはTai Changネットワークに関連する2,000以上のアカウントを削除しました。

被害者によると、tickmilleas(dot)comプラットフォームは未実現利益や操作された統計データを表示し、投資が非常に順調に推移しているように見せかけていました。運営者が表に出てこなかったにもかかわらず、システム全体は詐欺師によって巧妙に管理されていました。このドメインは2025年11月まで登録されていませんでしたが、法執行機関は多くの被害者が短期間でお金を失う状況を追跡することに成功しました。

暗号詐欺に対する懸念の高まり

連邦当局による暗号投資詐欺への対応は大規模であり、今回の押収もその一環です。FBIのインターネット犯罪苦情センターによると、2024年には暗号に関連する詐欺が41,000件以上報告され、オンラインセキュリティの悪夢を引き起こし、損失総額は58億ドルに上っています。

DOJによるTai Changのような暗号詐欺オペレーションへの対応は、米国で暗号犯罪への注目が高まっていることを浮き彫りにしています。政府の執行活動には、北朝鮮のハッキンググループや他の国際的な犯罪活動に関連した資金の押収も含まれています。暗号詐欺の脅威が続く中、当局はこれら違法ネットワークの解体に注力し、投資家をさらなる被害から守ることを目指しています。