イギリスでホワイトカラー詐欺師が$650K の企業資金を暗号資産に変換した後、投獄される

概要

• 英国の男性は、雇用主から65万ドル以上を盗んだ後、ギャンブル目的で暗号通貨を購入するためにそのお金を使ったとして、33か月の刑期を言い渡されました。
• 専門家は、暗号関連のホワイトカラー犯罪が増加している可能性があると示唆しています。
• しかし、ブロックチェーン技術の透明性は、企業が内部詐欺を迅速に検出するのに役立つ可能性があります。少なくとも、彼らが暗号通貨の採用を把握するようになれば。

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イギリスの男性は、雇用主から50万ポンド以上($659,500)を横領し、その盗まれた金を暗号通貨に変換してギャンブルサイトで使用したとして、33ヶ月の懲役刑を言い渡されました。

39歳のジェイソン・ロウ（スキプトン出身、ノース・ヨークシャー）は、2016年から同じランカシャーにある会社で働いていましたが、2023年3月から2024年2月の間に資金を横領し、ギャンブル中毒を満たすために使っていました。

従業員所有の信託として構成され、スタッフが利益報酬の恩恵を受ける形で、名前のない会社は、財務部門がMeteorbrandとPPC Guruの2つの企業への異常に高い支払いのボリュームを発見したときに、何かが間違っていることに初めて気付きました。

ローズの銀行はまた、彼の個人口座に入金される大金を警告し、その中にはPayPalを通じた支払いも含まれていましたが、銀行から質問された際、彼はその金額が2021年に完了した彼のビジネスの売却からのものであると述べました。

ランカシャー社の調査は、当初、スタッフ間で内部的不信、対立、ストレスを引き起こし、ロウは「嘘と虚偽の告発」を用いて一時的に罪悪感を回避していた。

しかし、会社は2024年2月にアクション詐欺報告書を提出し、それがノースヨークシャー警察の経済犯罪ユニットによる独自の調査の開始につながりました。

ロウは信頼の地位を悪用した詐欺で有罪を認め、金曜日にブラッドフォード・クラウン裁判所で33ヶ月の懲役刑を宣告されました。

犯罪収益移転防止法に基づく公聴会が、未定の日付で行われ、盗まれた資金を回収する試みが始まります。

プレスリリースで、NYPの経済犯罪ユニットのニール・ブロダースト探偵巡査は、ローに下された判決に対して警察は満足していると述べました。

「盗まれた資金は暗号通貨に変換されましたが、取引を追跡し、彼がどのように利益を得たかを証明することができました」と彼は言いました。「詐欺は決して被害者のいない犯罪ではありません。この事件は、ロウ氏の—行動が従業員の士気、信頼、財政的安定性を損なうという広範な波及効果を浮き彫りにしています。」

ホワイトカラーの暗号犯罪が増加中

この特定の犯罪分野に関する数字は限られていますが、専門家は暗号通貨を含むホワイトカラー犯罪がより一般的になっていると示唆しており、金融犯罪はお金を追う傾向があるとされています。

これは、元ナショナルポリスチーフ協会サイバー犯罪プログラムの暗号リードであり、現在はTRM Labsのイギリス公的セクター関係のディレクターであるフィル・アリスの見解です。

彼はDecryptにこう語った。「私たちは、信頼された内部者がアクセスや会社の資金を悪用し、個人的な取引、ギャンブル、またはマネーロンダリングのために暗号通貨に価値を流し込むケースが増えているのを見ています。これは、市場の拡大やボラティリティの期間における伝統的な内部詐欺の増加と密接に関連しています。」

アリスによると、暗号通貨はますます内部の悪用者によって使用されるもう一つの手段となっており、彼らは同時に複数の手段を使用することで雇用主にとって困難な状況を作り出すことができる。

企業が直面する主要な課題は「意図的な混合」であると彼は述べ、これは給与、払い戻し、またはベンダーへの支払いなどの正当な資金フローと盗まれた資金を混ぜ合わせ、迅速に取引所、ステーブルコイン、ブリッジ、またはコインミキサーのような隠蔽ツールを通じて移動させ、その出所を不明瞭にすることを含むと説明した。

基盤となる暗号通貨の活動は追跡可能である一方で、アリスは多くの雇用主や組織が暗号関連のホワイトカラー詐欺に対して十分な準備ができていないと説明しています。

「自己ホスティングのウォレット、迅速なスワップ、クロスチェーンの移動は、ポリシーや承認、監視が更新されていないときに盲点を作ります」と彼は説明し、さらに多くの企業が実際には暗号通貨の採用に全く追いついていないと付け加えました。

この暗号通貨への対応の遅れは、企業が内部アクセス制御、暗号通貨ウォレット、そして会社の資金をデジタル資産に変換する方法において「ギャップ」を生じさせています。

しかし、暗号関連のインサイダー取引やホワイトカラー犯罪に関する規制のグレーゾーンが残っている一方で、アリスは暗号の透明性が最終的には犯罪活動の迅速かつ効果的な検出を可能にするかもしれないと確認しました。

彼は説明しました。「鍵は、その透明性を実際に運用することであり、財務および監査チームにブロックチェーン分析を装備させ、取引管理を強化し、リアルタイムの異常検出がコンプライアンスツールキットの一部であることを確保することです。」