制裁を受けた貸し手のHuioneがプノンペン支店を閉鎖し、出金を停止

概要

• Huioneグループは、10月に米国と英国が国際銀行システムから排除する措置を取った後、プノンペンの支店を閉鎖しました。
• 制裁を受けた企業のマーケットプレイスとエスクローサービスは、米国および英国の当局によると、数十億ドルの違法取引に関連しています。
• アナリストは、FinCENの指定を含む厳格な執行が、この地域の違法金融エコシステムにおける決定的な変化を示す可能性があると述べています。

デクリプトのアート、ファッション、エンターテインメントハブ。

SCENEを見る

制裁を受けたカンボジアの複合企業Huione GroupのHuione Pay銀行サービスの支店が閉鎖され、現金引き出しが停止されました。月曜日には、施錠されたドアの外で行列ができている写真がソーシャルメディアで流れています。

この凍結は、米国と英国が10月にフイオンを国際銀行システムから切り離したことに続くもので、カンボジアの$19 億ドルの産業化された詐欺経済を混乱させるためのより広範な取り組みの一環です。フイオンは、これらのネットワークにとって「重要なインフラ」として説明されています。

昨夜遅く、現金引き出しを停止するという重要な発表があるとのメッセージがオンラインで広まりました。今朝、群衆はHuioneの支店に駆けつけ、まだ現金を引き出せるかどうかを確認しようとしましたが、入口の掲示板に噂の通知が掲示されているのを見つけました。

「誰もが… pic.twitter.com/nfuGJcLxBT

— ジェイコブ・イン・カンボジア 🇺🇸 🇰🇭 (@jacobincambodia) 2025年12月1日

<br>

米国財務省の当局者は、2021年以降、少なくとも$4 億ドルがHuioneのエスクローサービスを通じて移動したと述べていますが、他の推定ではその数は「少なくとも」$11 億ドルとされています。北朝鮮のラザルスグループに関連する資金や、主要な詐欺団体、$235 百万ドルのWazirXハッキングがその流れの中に含まれていました。

「カンボジアの銀行ライセンスの取り消しから、FinCENがHuioneを主要なマネーロンダリングの懸念として特定する動きまで、数ヶ月にわたり圧力が高まってきました」と、TRM LabsのAPACにおける政策および戦略的パートナーシップの責任者であるアンジェラ・アンはDecryptに語りました。

「Huioneは最初は軽率だったかもしれませんが、その影響は明らかに追いついてきました。この最新の展開は、FinCENの特別措置が最後の一撃となる可能性があることを示しています。」

Huioneとは何ですか？

2014年頃に設立され、首相フン・マネットのいとこであるフン・トーを役員の一人に持つフイオネグループは、主に中国語を話すユーザーを対象としたカンボジアでの幅広い金融サービスを提供しています。そのサービスは、支払い、請求書の決済、金融送金にわたります。

最初は、その子会社Huione Guarantee (、後にHaowang Guarantee)として知られる、会社が提供するウェブサイトおよびTelegramマーケットプレイス向けのエスクローサービスにより注目を集めました。このサービスは、売り手とマネーロンダリングサービス、詐欺ウェブサイトのテンプレート、さらにはテーザーのようなアイテムに興味のあるベンダーをつなぐものでした。

カンボジアは、産業規模のオンライン詐欺の中心地となっており、国連は2023年に10万人以上が詐欺の施設で働いていると推定しており、その中には強制されている人々もいます。調査官によれば、Huioneの金融インフラがこれらの活動を支えるのに役立っているとのことです。

今年、これに対する行動が強化されました。カンボジアの金融規制当局は、コンプライアンス違反を理由に3月にHuione Payのライセンスを取り消しました。Huioneはこの措置を否定し、自社の業務はもはや銀行ライセンスを必要としないと述べ、名指しされていない敵を非難しました。

FinCENは5月1日に事態を悪化させ、Huioneを主要なマネーロンダリングの懸念事項として名指ししました。同じ月に、Humanity Research Consultancyは、カンボジアの詐欺経済の重要な要素として同社を特定し、その価値は国のGDPの60%に相当すると推定しています。

10月、米国は英国と共に、Huione Groupを米国の金融システムから排除する措置を最終決定しました。「何年にもわたり、Huione Groupは悪意のあるサイバー活動者のために、仮想通貨の詐欺や強盗からの利益をマネーロンダリングしてきました」と、当時米国財務省は声明で述べました。

しかし、圧力にもかかわらず、Huioneは回復力を示しました。代替保証サービスが登場し、同社のTelegramチャンネルがオフラインになると、Huioneが30％出資しているTudou Guaranteeが急成長を遂げています。

グループはまた、トロンとXone上でドルに裏打ちされたステーブルコインUSDHを立ち上げました。後者は以前Huione Chainとして知られていたブロックチェーンで、グループによって支援され、「検閲抵抗性」としてマーケティングされています。