ロシアの美女商人が、USDTマネーロンダリングで数十億ドルを暴露され、Wirecardのスパイの脱出を助け、軍事暗殺を資金提供した。

NCAが、Wirecardがスパイ活動や暗殺のために「Smart」ネットワークを通じてロンドンに入国するために資金を空洞化していたことを明らかにしたことで、暗号通貨が武器化されていることを示しています。 (概要:台湾の金融監督管理委員会は、6つの主要な取引業者に厳しい罰金を科しました! マネーロンダリング防止法に関与し、KYCの欠如、合計702万元の罰金)(背景補足:イーサリアムはすべて違法ですか? ニューヨークの検察官が「MEVロボット犯罪」を起訴:ノードはインテグリティの義務を負うべきで、取引を詐欺とマネーロンダリングとランク付け) 英国の国家犯罪撲滅庁(NCA)は20日、2020年のWirecard破綻後に蒸発した資金の行方を明らかにした大ヒットレポートを発表しました:この数十億ユーロのブラックホールは、ロシアのスパイ、ヤン・マルサレックが「スマート」暗号通貨ネットワークを通じてロンドンの街頭でのスパイ監視と暗殺計画に資金を供給するために洗浄した元最高執行責任者であると考えられています。 5年間、史上最大の金融詐欺の一つと考えられていたものが、今やハイブリッド戦争のための新たな武器供給として暴露された。 会計ブラックホールから街頭暗殺まで 資金調達経路が初めて復活した NCAは、マルサレクが銀行のスウィフトシステムを使用する代わりに、ロシアの実業家エカテリーナ・ジダノワが設立した「スマート」ネットワークに依存していたことを指摘しました。これは、英国の麻薬密売人や詐欺シンジケートから現金を購入し、それをテザー (USDT)と交換する地下決済機関です。 ブロックチェーン上の国境を素早く飛び越えるためのマネーフローを可能にします。 認可された英国のテレビ局「ロシア・トゥデイ」からキンガム一家犯罪グループなどに至るまで、顧客に莫大な流動性を提供することで、スマートは違法な手形交換所として機能し、ある国で現金を受け取り、別の国で同等の資金を提供していると理解されています。 記録によると、ジダノワだけでオリガルヒがロシアから1億ドル以上を移動させたため、スマートネットワークは「高頻度のマネーロンダリングサービス」と呼ばれるようになり、新たに有罪判決を受けた6人のブルガリア人は、ジャーナリストをスパイし、スマート送金を通じてロンドンでロシア諜報機関への攻撃を企てたとして45,000ポンドを支払われた。 裁判所は最高10年の懲役刑を言い渡しましたが、これはスマートチェーン上の身体的暴力の関連性が司法的に認められた初めてのケースとなりました。 街頭の現金と地政学的な境界線が消える NCAの経済犯罪担当副局長であるサル・メルキは、「この金融チェーンは、街頭の麻薬取引を世界的な組織犯罪や国家が支援するテロリズムに直接結びつけている」と警告した。 その意味するところは、ロンドンの路地裏で成立した麻薬取引が、翌日、大海原で無人機の爆発物に変わったり、海外の暗殺組織の旅費に変わったりする可能性があるということだ。 この一帯を断ち切るために、英国警察は昨年、45人の容疑者を逮捕し、コードネーム「不安定化作戦」と呼ばれる数百万ポンドの現金を押収しましたが、法執行機関は、分散型ネットワークのスピードと洗練さが従来の科学捜査を上回っていることを認めています。 米国と英国の態度の相違の下での共通のボトムライン 2025年にトランプ政権がホワイトハウスに復帰して以来、ワシントンは商用暗号通貨に対してより寛容な姿勢を示し、市場は急速に回復しました。 しかし、いったん金の流れが暗殺や敵対的な諜報活動に至ると、アメリカ合州国とイギリスは、経済制裁や財布の凍結に甘くない。 NCAの報告書を受けて、両国の金融情報ユニットは、「Marsalek Mystery」の続編を先取りするために、オンチェーンアドレスとエントリーリストおよびエグジットリストを相互比較するための合同ワーキンググループを設立しました。 また、規制の焦点は「暗号通貨を使用するかどうか」から「ウォレットの背後にある行動」へと徐々に移行しています。 法執行機関の職員は、彼らが単一の取引にロックインしているのではなく、複数のチェーンが短時間で衝突し、店頭取引所(OTC)を通じてすぐにキャッシュアウトする「アイランドホッピングモード」であることを明らかにしました。 調査に関与したある当局者は、スマートネットワークを、タービンエンジンに従来の地下マネーバンクを置くようなもので、追跡をアルゴリズムとの競争に変えたと説明しました。 Wirecardのスキャンダルは、かつてドイツでは規制の失敗の事例と見られていたが、今では金融の武器化を理解するための序曲となっている。 虚偽の会計処理から物理的な暗殺まで、マルサレクは、監視が困難な高速道路で資本が役割を変えることを許した。 法執行機関や規制当局にとって、戦場はもはや銀行の台帳ではなく、世界中に散らばったノードとハッシュです。 ブロックチェーン分析企業が諜報機関とさらに協力するにつれて、将来的にはリスクの高いウォレットに事前にフラグを立てることが可能になるかもしれませんが、スマートネットワークの存在は、世界中に現金、暗号通貨、政治的紛争がある限り、資金を自由に変形させることができることを思い出させてくれます。 いたちごっこに終わりはなく、Wirecardのケースは最初に公開されるドミノに過ぎません。 関連レポート:台湾の9つの企業と3つの女性が「プリンスグループ」詐欺帝国に関与しています! 暗号通貨によるマネーロンダリング、大邸宅にシェルカンパニーを設立 英国史上最大」 銭志民の6万ビットコインマネーロンダリング事件が9月29日にオープンし、1億7000万に関与した430億元の13万人の中国人をだまし取った! 湖南省警察はUSDTマネーロンダリングギャングを粉砕し、弁護士は「マネーロンダリング犯罪」の攻撃と防御とコンプライアンスを解釈しました「ロシアの美しいビジネスマンは、数十億のマグネシウムを洗浄したUSDTを爆発させ、Wirecardのスパイを逃がし、軍事暗殺に資金を提供しました」この記事は、BlockTempoの「Dynamic Trend - The Most Influential Blockchain News Media」に最初に掲載されました。