米国司法省、北朝鮮の違法な仮想通貨取引を取り締まる

米国司法省は、北朝鮮の詐欺的な雇用スキームを支援していた5人の個人を有罪判決を下しました。

当局は、北朝鮮のサイバー犯罪者に関連する暗号通貨$15M を押収し、彼らの世界的な金融アクセスを妨害しました。

DOJの新しい詐欺センター特捜班は、「豚の解体」詐欺に関与する国際犯罪シンジケートの解体に焦点を当てています。

米国司法省(DOJ)は、北朝鮮の進行中の違法な金融活動、特に暗号通貨に関与する活動を撲滅するための取り組みを強化しています。最近の発表では、北朝鮮の暗号通貨を大量に取得しようとする計画に関連するいくつかの有罪判決が明らかにされました。この動きは、北朝鮮が国際制裁を回避し、自国の政府や軍事プログラムに資金を供給しようとする努力に対する懸念の高まりを浮き彫りにしています。

詐欺的な雇用スキームが発覚

米国司法省の最新の行動は、北朝鮮が米国の雇用市場を悪用する手助けをした五人の個人に関連しています。これらの個人は、北朝鮮の労働者のために不正な情報技術(IT)のポジションを確保するのを支援しました。労働者は盗まれた米国の身分証明書を取得できたため、米国企業の正当な従業員として見えることができ、給料を受け取ることができました。

労働者が所在していた場所は隠されており、それによって彼らは見つかるのを避けることができました。政府は、現在も進行中のFBIの調査が、北朝鮮政権が米国の制裁を回避し、資金を得ようとする継続的な試みを明らかにしていると指摘しています。有罪判決に加えて、司法省は北朝鮮の違法サイバー活動に関連する暗号資産の押収で顕著な進展を遂げました。

金曜日、当局は約$15 百万のテザー(USDT)を押収しました。これは安定した通貨であり、北朝鮮のサイバー窃盗に関連していると考えられています。これらの資産は、北朝鮮軍の指揮下で活動していると言われる悪名高いハッキンググループ「高度持続的脅威38」と関連しています。この押収は、北朝鮮のサイバー活動を妨害し、世界の金融資源へのアクセスを断つための大規模な計画の一環です。

進行中の調査と新しい取り組み

米国司法省（DOJ）の行動は、国際的なサイバー犯罪および金融犯罪と戦うための広範な取り組みの一環として行われています。最近、DOJは詐欺センター特別チームの設立も発表しました。このイニシアチブは、いわゆる「豚の解体」詐欺に関与する犯罪組織を解体することを目的としています。これらの詐欺は、東南アジアの中国の犯罪グループによって運営されることが多いです。DOJは、この操作の一環として$80 万ドルの盗まれた資金が押収されたと報告しました。

押収された暗号資産の未来は不確かです。元大統領ドナルド・トランプは、犯罪活動から押収されたデジタル資産を保管するための戦略的備蓄の創設を指示しましたが、これらの資金のうちどれだけが米国政府の備蓄に入るのかは不明です。ビットコインの備蓄と別のデジタル資産の備蓄の設立には、公式にするために議会の承認が必要です。司法省は制裁の執行と北朝鮮の金融活動の解散に忠実であり続けながら、引き続き調査を行っています。現在の活動は、異なる大陸と犯罪グループを通じて流れる違法な金融取引の広範な問題を浮き彫りにしており、世界的に対処するのが難しい状況です。