英国最大のビットコイン押収事件の詐欺師が11年の刑を受ける

簡潔に言えば

• ジミン・チアンは、英国最大の暗号資産押収を引き起こしたピラミッドスキームを企てた後、11年8ヶ月の刑を宣告されました。
• Qianは架空の健康会社と暗号通貨マイニング会社を通じて中国の年金受給者を欺き、犯行による利益をビットコインで保管していました。
• 英国当局は、事件に関連する61,000 BTCを押収し、64億ドルの富がどのように分配されるかについての論争を引き起こしました。

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中国国籍のチンミン・チャン（Zhimin Qian）は、国内最大規模の投資詐欺の背後にいる自己流のテクノロジー起業家であり、火曜日にサウスワーク・クラウン裁判所で120,000人以上の中国の年金受給者を欺いた巨大なピラミッドスキームを組織したとして、11年8ヶ月の懲役刑を言い渡されました。

錢（またの名をヤディ・チャン）は、彼女の会社「Lantian Gerui」に関連する詐欺およびマネーロンダリングの罪を認め、9月に有罪判決を受けました。この会社は、高度な健康製品や暗号通貨マイニング事業からの富を約束していました。彼女は、彼女の仲介者であり財務の窓口であったマレーシアの同僚セング・ホク・リンと共に判決を受け、彼は4年11ヶ月の刑を言い渡されました。

47歳の彼女は2017年に偽のパスポートで中国を逃れ、イギリスに移住し、2024年4月にヨークで逮捕されるまで贅沢な生活を送っていました。警察が彼女の月額21,000ドルのハンプステッド・ヒースにある邸宅を襲撃した際、メトロポリタン警察が史上最大の暗号通貨押収と称した、約64億ドル相当の61,000 BTCに及ぶデジタル資産の宝庫が発見されました。

その全盛期に、Qianの会社Lantian Geruiは、主に高齢の中国人投資家から数十億の預金を集めました。多くは、中国各地で行われる豪華な宴会や集会で投資を促されました。しかし、中国当局は、投資家に支払われたお金は、暗号や他のビジネスベンチャーからではなく、新しい投資家からの預金から来ていると述べています。

検察は、Qianが愛国心と詩を利用して被害者を魅了したと述べ、毛主席の娘婿でさえLantian Geruiのイベントで講演したとしています。2017年に支払いが突然停止したとき、彼女は姿を消し、国外に逃亡しました。

銭の野心的な計画

ロンドンで、チアンは国際ビジネスウーマンとして自分を再発明しました。彼女は高級住宅を借り、オンラインで贅沢に買い物をし、スウェーデンの城を購入し、イギリスの銀行を取得し、公爵と友達になることについて日記に考えを巡らせました。

彼女の著作は、ダニューブ川沿いにある自己宣言されたミクロ国家「リベルランド」の「女王」になりたいという奇抜な野望を明らかにしました。そこでは、トロンの創設者ジャスティン・サンが現在首相を務めています。

彼女のイギリスでのネットワークには、数百万ドルを暗号通貨取引所やペーパーカンパニーを通じてマネーロンダリングするのを手助けした元テイクアウト労働者のジャン・ウェンが含まれていました。ウェンは昨年、マネーロンダリングの罪で6年の懲役を言い渡されました。

押収されたビットコインはどうなりますか？

火曜日の判決がQianの被害者にある程度の区切りをもたらしたかもしれないが、押収されたビットコインの運命は未解決のままだ。

暗号資産の収益は、英国政府と中国の間で進行中の綱引きの対象となっており、両者がその富に対して権利を主張しています。被害者の擁護者たちは、ビットコインは詐欺に遭った投資家たちのものであると主張していますが、財務省の官僚たちは、英国の公共財政を支えるためにそれを保持するというアイデアを私的に提案しています。

民事訴訟が進行中で、押収されたビットコインがどのように、そして誰に分配されるかを決定するためのものであり、このプロセスには数年かかる可能性があります。多くの被害者は、弁護士が指摘するように、Lantian Geruiに直接資金を送金することはなく、地域のプロモーターに送金しており、彼らの請求を複雑にしています。また、彼らは暗号通貨ではなく法定通貨で支払いを行ったため、誰が価値が上がった資金を受け取るべきかという疑問が生じています。

「被害者は約10年間自らの財産を奪われており、この管轄区域で凍結されたビットコインから財産を回収する権利があります」と、詐欺に遭った年金受給者の数名を代表するウィリアム・グローバーとスティーブン・カートライトがDecryptへの以前の声明で述べました。「英国政府は、被害者の正当な法的および財産的権益を無視して、凍結されたビットコインを自由に処分する権利を持っていません。」

しかし、他の専門家は、英国政府が資産回収インセンティブ制度の下で、押収された資金を法執行機関や政府の財源に戻すことから、いくつかまたはすべての資産を保持する誘惑に駆られる可能性があると考えています。

暗号資産回収会社CryptoCareのCEOであるニック・ハリスは、Decryptに対し、資金が広く再利用されるアメリカやオーストラリアの慣行とは異なり、暗号を保持することが戦略的である可能性があると述べました。「この場合、英国のビットコイン準備は先見の明のある動きになる可能性があります」と彼は言いました。

「押収されたビットコインを保持することで、英国は戦略的な備蓄を確立し、グローバルな暗号経済における地位を強化しながら、別の補償メカニズムを通じて被害者を支援することができる。」