スペイン当局、$260M ポンジスキームの指導者とされる人物を逮捕

スペイン当局は、暗号通貨インフルエンサーであり、疑惑のポンジスキーム Madeira Invest Club (MIC)の背後にいる頭脳であるアルバロ・ロミージョを逮捕しました。ロミージョは、$300 百万ドルの詐欺を企てた容疑で起訴されています。

当局によると、MICは3,000人以上の投資家を騙し、年間最大20％のリターンを約束していました。

スペインの暗号通貨インフルエンサーが拘留

スペイン当局は、暗号通貨インフルエンサーのアルバロ・ロミージョを、$300 百万ドルのポンジ詐欺を企てた容疑で保釈なしで拘留しました。ロミージョは、彼の企業ネットワークに関連する€29百万（約3,350万ドル）のシンガポール銀行口座が発見された後、拘束されました。国立裁判所のホセ・ルイス・カラマ判事は、この発見によりロミージョは逃亡のリスクがあると判断し、2時間の証言後にスペイン民間警備隊に逮捕を命じました。

3,000人の投資家が詐欺に遭う

スペインの民間警備隊によると、Madeira Invest Clubは、 investigatorsが古典的なポンジスキームと表現したものに、無防備な投資家3,000人以上を誘い込みました。これにより、同社は、非現実的な年間リターン最大20％を約束して€260百万を調達しました。同社はまた、デジタルアートや高級品（ヨット、フェラーリ、金など）への投資機会を提供し、買い戻しオプションを保証していましたが、検察官はこれらが詐欺的であると述べています。

スペイン当局は2024年後半からMICとそのスキームの調査を開始し、その年に複数の告訴を提出しました。ロミージョは最初は協力的に見え、数十台の高級車やその他の資産を押収されましたが、 offshore銀行口座が発見されたことで、調査中に逃亡する可能性があると懸念され、逮捕に至りました。

裁判資料によると、ロミージョは最大9年の懲役刑に直面する可能性があります。犯罪が「大量犯罪」と分類されれば、刑期は最大18年に達する可能性もあります。ロミージョは金曜日の審理で、投資家に全額返済する計画があると主張し、すでに約2,700人の投資家に現金で返済したと述べましたが、これらの主張を裏付ける書類は提出できませんでした。

また、ロミージョは、極右の欧州議会議員ルイス・“アルヴィセ”・ペレスの2024年選挙キャンペーンに対して€100,000の裏金寄付を行ったことも認めています。SALF党のリーダーも別の調査を受けています。

暗号詐欺の増加

MICのスキャンダルは、スペインで最大規模の暗号詐欺事件の一つとなり、ヨーロッパにおける規制外投資スキームへの取り締まりの一環として注目されています。しかし、暗号詐欺の事例は増加しています。最近では、暗号通貨投資家がフィッシング詐欺の犠牲となり、悪意のあるブロックチェーン取引に署名した結果、USDTで(百万ドル以上を失いました。この悪意のある取引は、ブロックチェーン分析プラットフォームのLookonchainによって検出されており、デジタル資産保有者を狙ったフィッシング攻撃の脅威が高まっていることを示しています。

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