欧州警察機構は「犯罪の暗号資産利用がますます高度化している」と述べた

概要

• ユーロポールは、暗号通貨の悪用が「ますます洗練されてきている」と述べ、国家警察のリソースに圧力をかけている。
• 専門家は、国境を越えた調査を強化するために、グローバルな基準と公平なブロックチェーン教育を求めています。
• 最近の会議では、暗号犯罪が進化する中で公共部門と民間部門の協力の必要性が強調されました。

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欧州警察機構（Europol）の欧州金融経済犯罪センター(EFECC)の責任者、ブルクハルト・ミュール氏は今週、犯罪目的のための暗号通貨およびブロックチェーンの悪用が「ますます高度化している」と警告し、複雑かつ国際的な調査を支援するためにEuropolからの継続的な投資を約束しました。

「これらの犯罪を調査することは、EU加盟国の法執行機関に大きな負担をかけます」と彼は付け加えました。

彼のコメントは、10月28日から29日に開催された第9回犯罪金融および暗号資産に関するグローバル会議の際に発表されました。この会議は、ユーロポール、国連薬物犯罪事務所(UNODC)、バーゼルガバナンス研究所が共同で主催し、暗号資産とブロックチェーンが犯罪に悪用される進化する方法に焦点を当てました。

金融犯罪全体の収益のごく一部を代表するものであるが、1月に発表されたChainalysis 2025年の暗号犯罪報告書は、2024年に違法な暗号通貨アドレスが受け取った価値の推定額を409億ドルと低く見積もった。この数字は、暗号通貨が単なる支払いまたはマネーロンダリングの手段として利用される薬物取引などの伝統的な犯罪は含まれていない。

ユーロポールは今年、ラトビアで330,000ドル以上を暗号通貨でマネーロンダリングしていたサイバー犯罪ネットワークの解体を含むいくつかの大規模な摘発を調整しました。また、暗号通貨を使用して$23 百万ドル以上をマネーロンダリングしていた秘密のハワラ銀行ネットワークや、5,000人以上の犠牲者からほぼ$540 百万ドルを得た「暗号投資詐欺団」も摘発されました。

ヨーロッパでも、暗号通貨保有者に対してプライベートキーを引き渡すよう強要する身体的な攻撃であるいわゆるレンチ攻撃の波に見舞われています。特にフランスでは、今年だけで16件のこのような攻撃が確認されており、これはジェイムソン・ロップが保管している"既知の物理的ビットコイン攻撃"の記録によるものです。

多くの警察機関が暗号関連の犯罪を標的にする際の課題は、そのグローバルな性質と、時には困難を伴う国境を越えた協力の必要性にあります。例えば、ヨーロッパでのハッキングや詐欺の被害者は、他の場所で運営されている人々によって標的にされることがあります。

法執行機関と民間部門が犯罪を調査する方法にも課題が残っています。その中でも、捜査官たちは調和の取れた基準の欠如が深刻な障害であると述べています。ブロックチェーンインテリジェンス専門家協会(BIPA)のプロジェクトマネージャーであるダイアナ・パトルツは、Decryptに対して、さまざまな分析会社がしばしば不一致な追跡結果を生み出し、国境を越えた協力を複雑にしていると語りました。

「私たちのステークホルダーは、異なるブロックチェーン分析会社が取引を追跡する際に異なる結果を出すことを明言しています。また、ウォレットの帰属、方法論、トレーニング、フォーマットに関する標準化が行われていないため、国境を越えた調査は特に困難です」とパトルツ氏は述べました。

「私たちはこのプロセスの本当に始まりにいるので、実際に進展を遂げるためには、より多くの対話を促す必要があります」と彼女は言った。「そうすることで、公共部門と民間部門の利害関係者が一緒にこれらの基準を共同で開発し、さらに重要なことに、心からそれを採用することができるのです。」

パトルツは、トレーニングも改善が必要な分野であると付け加えました。

「現在私たちが見ている最大の問題は、ブロックチェーンインテリジェンストレーニングが主に民間セクターのソリューションによって推進されているようであり、これが確認バイアスを生み出し、研修生を特定の商業ソリューションや方法論に集めてしまうことです。それらの根本的な応用を必ずしも理解したり評価したりすることなく、」と彼女は説明しました。

パトルツは、「調査者と金融機関が独自の重要な評価能力を開発する必要がある」と提案し、特にオープンソースツールと暗号を支える技術に関して「スキルギャップ」を指摘しました。

パトルツ氏は、「暗号関連」の犯罪として何が該当するかを過度に単純化することや、暗号犯罪の規模を伝統的な金融犯罪と比較することに対しても警告しました。

「暗号関連の犯罪を構成するものに関して普遍的に受け入れられた定義がないため、暗号犯罪が従来の金融犯罪と比較して著しく広がっているかどうかを判断することは難しく、データを観察する者のアジェンダによって物語の捕捉のリスクがある」と彼女は言った。

“一般的に金融犯罪を考察し、暗号関連の犯罪が重要かつ増大する役割を果たしていることを認識する方が、おそらくより有益であり、暗号資産、ステーブルコイン、トークン化された資産が主流の金融市場に入るにつれて、管理し続ける必要があります。”