EBAは、暗号企業がMiCAの移行期間中に抜け穴を悪用したり、「管轄権ショッピング」に従事する可能性があると警告しており、EUの金融システムの整合性を危うくする恐れがある。
欧州銀行当局(EBA)は最近重要な警告を発表しました。これは暗号企業に対するMiCA移行期間に関するものです。具体的には、EBAは、ライセンスを取得した一部の暗号サービスプロバイダーが規制の隙間を利用しようとする可能性があると述べています。また、彼らはブロック内で「フォーラムショッピング」を行う可能性もあります。これは金融システムの安定性に新たな脅威をもたらします。
EBAは、一部の企業がEUの特定の加盟国に登録することを選択することを示しました。これらは、規制環境が弱いと見なされている国です。その結果、これらの企業はブロック全体で活動できるようになります。彼らは、MiCAの下で付与されたパスポーティング権を使用することでこれを行います。この形態の実践は、複雑な資金の流れに関する深刻なリスクを引き起こします。さらに、ガバナンス構造の透明性の欠如を許すことになります。
関連する読み物: 2026年までにMiCA準拠のユーロステーブルコインを発表するために団結した9つの主要な欧州銀行 | ライブビットコインニュース
この警告は、以前の行動から得られた教訓の要約です。これは、マネーロンダリング/テロ資金供与(ML/TF)リスクの検出と管理に関連しています。実際、これはMiCAの完全な実施前後の暗号資産ビジネスに適用されます。この報告書は、企業がAML/CFTの監視を回避するために使用したアプローチを考察しています。
これらの戦術には、無許可の活動や「フォーラムショッピング」が含まれます。さらに、逆勧誘の免除が企業によって不適切に適用されました。他の問題には、効果的でないAML/CFT機関が含まれます。複数のエンティティ構造や非透明な所有権も懸念されました。しばしば、構造にはハイリスクのカウンターパーティーが関与していました。
EBAは意図的に暗号企業の名前を挙げることを控えました。しかし、回避的な行為が続く可能性があると警告しました。同機関はこの行動が危険であると言いました。これはEUの金融システムの健全性に「重大かつ悪影響を及ぼす」可能性があります。これは潜在的な問題の深刻さを示すためです。
一種のリスクは、正式にはフォーラムショッピングとして知られています。これは、ある国で規制の承認を得ようとしている企業を含みます。この国が選ばれる理由は、承認のメカニズムが緩いからです。さらに、その企業はEUの他のすべての部分で合法的に取引できるようになります。この慣行は「パスポーティング」としても一般的に知られています。
その事件はMiCAの採択前のものでした。未知の当事者が異なる国で次々といくつかのライセンス申請を行いました。具体的には、官公庁が詳細な質問をした申請を即座に撤回しました。会社は唯一、勝利した国にのみ出て行きました。この戦術は、監視を避ける明確な意図の証拠です。
EBAは特定のリスク構造を特定しました。仮想資産サービスプロバイダー(VASP)がいくつかのEU諸国でEUライセンスを申請しました。ある暗号当局は、このVASPが20を超える異なる法人によって共同所有されていることを発見しました。重要なことに、これらの法人の大多数はEU内で全く設立されていませんでした。彼らはまた、規制枠組みの外で機能していました。
AML/CFTルールが強化され、MiCAによって重要な保護措置が定められています。これには、調和の取れた認可制度とパスポーティング制度が含まれます。さらに、より厳格なガバナンス条件も求められています。また、実質的な所有権においても、より透明性が必要です。成功した実施には、AML/CFT要件の広範な統合が必要です。
実施には細心の注意が必要です。この監視は、不正な活動を注意深く監視するために行われるべきです。さらに、旧来のAML/CFTの課題について包括的なレビューが必要です。関連するエンティティのリスク特定と監視を継続的に行う必要があります。残念ながら、効果的な国境を越えた協力も重要です。
適格な当局による情報の共有(CAs)は重要です。公衆における透明性も成功の要因です。このチームワークは、規制の抜け穴を避けるのにも役立ちます。最終的に、この報告書は、これらの新しい枠組みが効果的に使用されることを確実にするために役立つことを目的としています。金融犯罪リスク管理に対する強力なアプローチを促進します。
821 人気度
262.1K 人気度
15.3K 人気度
996 人気度
17.4K 人気度
芝麻开门
GDOG
GCAT
LUCKY
Momo
Crypto News: EBA、MiCA移行中に暗号企業が抜け穴を悪用する可能性があると警告
EBAは、暗号企業がMiCAの移行期間中に抜け穴を悪用したり、「管轄権ショッピング」に従事する可能性があると警告しており、EUの金融システムの整合性を危うくする恐れがある。
欧州銀行当局(EBA)は最近重要な警告を発表しました。これは暗号企業に対するMiCA移行期間に関するものです。具体的には、EBAは、ライセンスを取得した一部の暗号サービスプロバイダーが規制の隙間を利用しようとする可能性があると述べています。また、彼らはブロック内で「フォーラムショッピング」を行う可能性もあります。これは金融システムの安定性に新たな脅威をもたらします。
EU規制当局がMiCAの導入における「フォーラムショッピング」のリスクを警告
EBAは、一部の企業がEUの特定の加盟国に登録することを選択することを示しました。これらは、規制環境が弱いと見なされている国です。その結果、これらの企業はブロック全体で活動できるようになります。彼らは、MiCAの下で付与されたパスポーティング権を使用することでこれを行います。この形態の実践は、複雑な資金の流れに関する深刻なリスクを引き起こします。さらに、ガバナンス構造の透明性の欠如を許すことになります。
関連する読み物: 2026年までにMiCA準拠のユーロステーブルコインを発表するために団結した9つの主要な欧州銀行 | ライブビットコインニュース
この警告は、以前の行動から得られた教訓の要約です。これは、マネーロンダリング/テロ資金供与(ML/TF)リスクの検出と管理に関連しています。実際、これはMiCAの完全な実施前後の暗号資産ビジネスに適用されます。この報告書は、企業がAML/CFTの監視を回避するために使用したアプローチを考察しています。
これらの戦術には、無許可の活動や「フォーラムショッピング」が含まれます。さらに、逆勧誘の免除が企業によって不適切に適用されました。他の問題には、効果的でないAML/CFT機関が含まれます。複数のエンティティ構造や非透明な所有権も懸念されました。しばしば、構造にはハイリスクのカウンターパーティーが関与していました。
EBAは暗号企業の回避的な慣行が続いていると警告
EBAは意図的に暗号企業の名前を挙げることを控えました。しかし、回避的な行為が続く可能性があると警告しました。同機関はこの行動が危険であると言いました。これはEUの金融システムの健全性に「重大かつ悪影響を及ぼす」可能性があります。これは潜在的な問題の深刻さを示すためです。
一種のリスクは、正式にはフォーラムショッピングとして知られています。これは、ある国で規制の承認を得ようとしている企業を含みます。この国が選ばれる理由は、承認のメカニズムが緩いからです。さらに、その企業はEUの他のすべての部分で合法的に取引できるようになります。この慣行は「パスポーティング」としても一般的に知られています。
その事件はMiCAの採択前のものでした。未知の当事者が異なる国で次々といくつかのライセンス申請を行いました。具体的には、官公庁が詳細な質問をした申請を即座に撤回しました。会社は唯一、勝利した国にのみ出て行きました。この戦術は、監視を避ける明確な意図の証拠です。
MiCAフレームワークが厳格なAMLおよびガバナンスルールを施行
EBAは特定のリスク構造を特定しました。仮想資産サービスプロバイダー(VASP)がいくつかのEU諸国でEUライセンスを申請しました。ある暗号当局は、このVASPが20を超える異なる法人によって共同所有されていることを発見しました。重要なことに、これらの法人の大多数はEU内で全く設立されていませんでした。彼らはまた、規制枠組みの外で機能していました。
AML/CFTルールが強化され、MiCAによって重要な保護措置が定められています。これには、調和の取れた認可制度とパスポーティング制度が含まれます。さらに、より厳格なガバナンス条件も求められています。また、実質的な所有権においても、より透明性が必要です。成功した実施には、AML/CFT要件の広範な統合が必要です。
実施には細心の注意が必要です。この監視は、不正な活動を注意深く監視するために行われるべきです。さらに、旧来のAML/CFTの課題について包括的なレビューが必要です。関連するエンティティのリスク特定と監視を継続的に行う必要があります。残念ながら、効果的な国境を越えた協力も重要です。
適格な当局による情報の共有(CAs)は重要です。公衆における透明性も成功の要因です。このチームワークは、規制の抜け穴を避けるのにも役立ちます。最終的に、この報告書は、これらの新しい枠組みが効果的に使用されることを確実にするために役立つことを目的としています。金融犯罪リスク管理に対する強力なアプローチを促進します。