カザフスタン、デジタル取り締まりを開始：130の違法暗号資産プラットフォームを閉鎖し、数百万を押収

カザフスタンは、無許可の暗号通貨取引所に対してこれまでで最も厳しい取り締まりの一つを開始しました。全国的なマネーロンダリング防止キャンペーンの一環として、当局は130の違法プラットフォームを閉鎖し、1670万ドル相当のデジタル資産を押収しました。 カイラト・ビジャンノフ国の金融モニタリング機関の副議長によると、これらのプラットフォームの数十がアスタナ金融サービス局が設けたライセンスの枠組み外で運営されており、公式の銀行監視を回避し、政府の制御を超えた取引を促進している。

地下現金ネットワークと偽の身分 捜査官はまた、暗号通貨を現金に変換することを専門とする81の地下ネットワークを発見し、合計で$43 百万の取引を扱っていました。

犯罪者は偽の身分で登録された銀行カードを使用したと報告されており、これによりアカウント間で資金を匿名で移動させ、検出されることなく行うことができました。 同じ期間に、ATMからの現金引き出しは241億ドルに達し、前年と比べて18億ドル増加しました。これにより、ATMはカザフスタンの金融システムにおける最も弱いポイントの一つとなっています。

バイオメトリック認証が近づいています これに応じて、政府は財務の透明性を高めることを目的とした厳しい新しい措置を導入しました。

すべての現金引き出しは、国のデータベースおよびモバイル認証システムを通じて、必須の本人確認を必要とします。 銀行は、規制当局がすべての現金取引に対して顔認識や指紋スキャンを含む生体認証システムを導入する準備を進める中、ATMのセキュリティ映像を少なくとも6ヶ月間保存することが求められています。 当局はこれが詐欺や身分の悪用を防ぐと主張していますが、批評家はこれが個人のプライバシーやデータ保護の犠牲になる可能性があると警告しています。

バイオメトリクス: 保護と監視の間 サイバーセキュリティの専門家は、カザフスタンの取り組みを「物理的なアイデンティティと金融の透明性を結びつける最も大胆な実験の一つ」と表現しています。

セキュリティコンサルタントのデビッド・セヒョン・ベクによると、このシステムは理論的には効果的ですが、独立した監視と強力なデータ保護法が整っている場合に限ります。 「バイオメトリクスは、責任を持って扱われる場合、デジタル信頼を強化することができる」とバエクは説明した。

「しかし、間違った手に渡れば、それは簡単に大規模な監視と制御のためのツールに進化する可能性があります。」

イノベーションかオーバーリーチか? カザフスタンは現在、分岐点に立っています。新興経済国が金融監視を近代化しようとする際のモデルになるか、透明性の名の下に政府がどこまで行けるかについての警告の物語になるかのいずれかです。 かつては暗号通貨マイニングのグローバルハブであったこの国は、現在、デジタルセキュリティと個人の自由がどのように共存できるか、あるいは衝突するかを試す場へと変貌を遂げています。

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