カナダの警察が「暗号取引所」TradeOgreを襲撃し、4000万ドルの暗号資産を押収しました。

カナダのロイヤル・カナディアン・マウント・ポリスは9月19日、未登録の暗号資産取引所TradeOgreから5,600万カナダドル（4,000万米ドル）相当の暗号資産を押収したと発表し、これは同国史上最大の暗号資産押収記録となる。警察は、この取引所が犯罪者にマネーロンダリングの便宜を提供している疑いがあるとして、完全に閉鎖した。

カナダ史上最大の暗号通貨の押収

カナダ王立騎馬警察（RCMP）の公式声明によると、今回の行動では巨額の暗号資産が押収されただけでなく、TradeOgre 取引所の運営も徹底的に壊滅させました。この措置は、カナダの法執行機関による未監視の暗号資産取引プラットフォームに対する最も厳しい行動の一つを示しています。

声明によると、その国のマネーロンダリング調査チームは、欧州刑事警察機構（Europol）の通報に基づいて、2024年6月にその取引所に対する調査を開始しました。調査チームは、TradeOgreが通貨サービス業者として未登録の業務を行い、顧客を特定できていないことを発見しました。

本人確認なしの取引所が犯罪の温床になる

「調査員は、TradeOgreで取引されている大部分の資金が犯罪者から来ていると信じる理由があります。このようなプラットフォームの主な魅力は、ユーザーが身分証明書なしでアカウントを作成できるため、資金の出所が隠されることです。」カナダの王室騎馬警察は声明の中で述べました。

このようにユーザーに本人確認（KYC）を要求しない取引所は、長い間暗号資産エコシステムのグレーゾーンと見なされており、規制の審査を回避したいユーザーに便利さを提供してきました。しかし、これによりこの種のプラットフォームはマネーロンダリングやその他の金融犯罪の温床となっています。

調査はまだ進行中で、誰も起訴されていません

カナダの警察は、その取引所に関連する誰に対してもまだ起訴しておらず、調査が進行中であると述べています。これは、法執行機関がより広範な犯罪ネットワークを追跡しているか、関連する人々に対してより深刻な起訴を行うためのさらなる証拠を収集している可能性を示唆しています。

TradeOgre の公式ウェブサイトには、カナダ王室騎馬警察による横断幕が表示されており、その上には「このウェブサイトおよびその暗号資産はカナダ王室騎馬警察によって押収されました」と書かれています。この取引所は最後に2025年5月28日にソーシャルメディアプラットフォーム X で活発でした。

暗号資産規制が厳しくなる

この行動は、世界の規制当局が暗号資産取引所への規制をますます厳しくしていることを浮き彫りにしています。北米とヨーロッパでは、未登録の取引所がますます大きなプレッシャーに直面しており、法執行機関は規制のグレーゾーンで運営されているプラットフォームに対する取り締まりを強化しています。

暗号資産投資者にとって、今回の事件は再び警鐘を鳴らしました：コンプライアンスに準拠した、規制された取引所を選ぶことが重要であり、自身の資産の安全を守るだけでなく、意図せずに違法活動に関与することを避けることができます。