2億ドルが関与し、9万人以上が騙された：ビットコインポンジスキームの主犯が有罪を認め、40年の懲役と6000万ドル以上の罰金に直面

アメリカ・バージニア州の検察官は、Praetorian Group International社のCEOであるRamil Ventura Palafoxが、電信詐欺とマネーロンダリングの罪を認めたと発表しました。彼は、2.01億ドルに達するビットコインのポンジスキームを企て、9万人以上の投資家を欺き、少なくとも6270万ドルの損失をもたらしたとされています。この事件は、暗号資産分野における古典的な詐欺行為が新たな形で再登場していることを再度浮き彫りにしました。

最大 3% の日利を約束し、実際にはクラシックなポンジスキーム

現年60歳、同時にアメリカとフィリピンの二重国籍を持つRamil Ventura Palafoxは、Praetorian Group International（PGI）の会長、CEO、及びチーフプロモーターを務めていました。司法省の声明によれば、彼は「ビットコイン」取引プロジェクトを利用し、投資家に毎日0.5%から3%の高いリターンを約束しました。しかし、このプロジェクトは決して本格的に運営されることはありませんでした。逆に、新しい投資家の資金は初期投資家へのリターンの支払いに使われたり、Palafoxによって個人的な浪費に使われました。

2019年12月から2021年10月までの間に、投資家は少なくとも2.01億ドルを投入し、その中には3000万ドル以上の法定通貨と8100枚のビットコイン（当時の価値約1.71億ドル）が含まれています。PGI社のオンラインプラットフォームは、投資家に虚偽の口座残高と架空の利益を示し、安全な錯覚を作り出しましたが、出金要求が急増したことで、詐欺は最終的に崩壊しました。

主犯は数千万ドルを豪邸や高級車に浪費した

運営目薬の期間中、パラフォックス氏は数千万ドルを浪費しました。彼は約300万ドルを使って20台の高級車を購入し、600万ドル以上をラスベガスとロサンゼルスで4つの豪邸を購入することに費やし、数十万ドルを使ってペントハウスやロレックス、カルティエ、グッチなどのブランド商品を購入しました。

Unstoppable Wallet の研究および戦略責任者である Dan Dadybayo は、Praetorian の目薬は典型的なポンジスキームおよびマルチレベルマーケティング（MLM）構造であり、「AI ビットコインアービトラージ」によって非現実的なリターンを約束し、新しい投資家の資金を使って古い投資家に支払っているとコメントしました。彼は、この目薬が BitConnect、PlusToken、OneCoin などの大規模な案件と同様であると指摘しました。

専門家の意見:詐欺は核心であり、基盤となる技術とは関係ありません

それにもかかわらず、Dadybayo は、FTX や Mt. Gox などの大規模な事件とは異なり、Praetorian の事件は持続的な影響を残さないと考えています。彼は、この事件が人々に「アービトラージ」という言葉に対してより疑念を抱かせる可能性があるが、規制されたコンプライアンス企業にとっては、ほぼマーケティングの勝利であると述べています——彼らはそのコンプライアンス支出を強調し、安全性を際立たせることができます。

Dadybayo は、こうした目薬が次々と現れる理由について、「貪欲は普遍的に存在し、規制当局はすべての人を追跡するための十分なリソースを持っていない」と補足しました。彼は、規制当局にとっての「本当の教訓は、問題は詐欺行為そのものであり、使用される基盤技術ではない」と指摘しました。彼は、拡大し続ける KYC/AML（顧客確認/マネーロンダリング防止）規則よりも、一般の金融リテラシーを向上させ、危険信号に対する警戒心を強化し、国際的な協調と協力を強化する方が良い方法だと考えています。

Palafoxの量刑審問は2026年2月3日に行われる予定で、彼は最大40年の懲役刑に直面し、6270万ドルの賠償に同意した。

まとめ

Praetorian Groupのこの事件は、暗号資産市場の投資家に再び警鐘を鳴らしました：急速に発展する分野において、技術が進歩し続けているにもかかわらず、詐欺師の手口は依然として古典的です。このケースは、実現不可能な高リターンを約束する投資は危険信号と見なされるべきであることを警告しています。最終的に、投資家と規制当局にとって最も効果的な防御は、厳しい技術的規制に依存するのではなく、金融詐欺を識別する能力を高め、欲望の前で冷静さと警戒を保つことです。