米国がミャンマーとカンボジアでオンライン詐欺行為を行っている19人の個人と企業に制裁を科す

米国は、ミャンマーとカンボジアで人身売買された労働者を利用してオンライン詐欺を行っていた19人と団体に制裁を課しました。

シュエコッコとカンボジアの詐欺センターは、偽の仕事を利用して被害者を罠にかけ、サイバー詐欺の仕事を強制しました。

制裁は米国の資産を凍結し、ビジネスのつながりを遮断して東南アジアでの詐欺と人身売買を防止します。

アメリカ合衆国は、ミャンマーとカンボジアの詐欺行為に関連する19人の個人および団体に制裁を課しました。これらのグループは、トラフィックされた労働を利用した大規模なサイバー詐欺ネットワークを運営しているとされています。財務省は、9つのターゲットがミャンマーのシュエコッコタウンで活動していることを確認し、10はカンボジアに所在しています。

当局は、シュエコッコが詐欺活動の重要な拠点になっていると述べています。犯罪ネットワークは、この地域を利用して、民族武装グループに支えられた活動を行っています。これらのネットワークは、この町を投資詐欺やオンライン詐欺を含む詐欺計画の中心地に変えました。

民兵と中国のビジネスマンの関与

カレン民族軍(KNA)に関連する個人に対して制裁が発表されました。この民族武装グループは、詐欺的なコンパウンドを保護し、その活動から利益を得ていると報告されています。制裁対象の個人には、さまざまな業界で企業を運営するKNAのリーダーや関連者が含まれています。

中国の実業家とその企業も標的にされました。彼はシュエコッコのヤタイニューシティの建設を手助けしました。このサイトは、賭博、麻薬密売、売春、サイバー詐欺の活動が行われているとされています。被害者は偽の仕事のオファーで誘われ、その後、過酷な条件下で働かされることになったと報告されています。

同様に、2022年にリサ・ホンティベロス上院議員は月曜日に人身売買計画を明らかにしました。これは、フィリピン人をミャンマーで「暗号詐欺師」として働かせるために採用した「中国のマフィア」によって行われたとされています。

カンボジアにおけるビジネスとして偽装された詐欺コンパウンド

カンボジアでは、4人の個人と6つの団体が同様の活動に対して制裁を受けました。これには、詐欺行為のフロントとして使用されるカジノ、ホテル、オフィス複合施設が含まれます。多くの施設はシハヌークビルとバヴェットにあります。

被害者は報告によると、国に人身売買され、暗号通貨投資詐欺を強制的に行わされていました。一部の施設は、被害者を拘束し、虐待するために使用され、強制労働や身体的暴力が含まれていました。これらの活動に関連する不動産には、よく知られたカジノや投資会社が含まれています。5月、米国財務省は、北朝鮮関連のサイバー犯罪に関連して40億ドル以上のマネーロンダリングに対して、カンボジアのHuione Groupを米国の銀行業務から禁止しました。

金融封鎖と国際的措置

制裁は複数の大統領令のもとに発表されました。これらの令は、国際的な犯罪、サイバー脅威、そして人権侵害を対象としています。制裁を受けた個人や企業の米国に関連する資産は、現在凍結されています。

米国市民は彼らとのビジネスを禁じられています。制裁は、これらの詐欺ネットワークが使用する金融プラットフォームを通じた資金の流れにも焦点を当てています。公務員は、これらの運営が国際市場にアクセスする能力を制限することを目指しています。

当局は、これらの措置が金融詐欺と現代の奴隷制の両方に対処していると述べています。詐欺によって推定100億ドルの損失が発生しています。公式は、前年と比較して詐欺関連の損失が66%増加したと報告しました。