英國制裁新幣擔保Xinbi！5年間洗錢199億鎂，助長東南亞詐騙園區橫行

英國制裁 Xinbi，指其 2021 至 2025 年處理 199 億美元非法交易，牽出柬埔寨 8 號園區與跨國洗錢網路。

全球首例制裁，199 億美元洗錢通道遭切斷

英國政府於昨（3/26）日宣佈對加密貨幣交易平台 Xinbi（新幣擔保）實施制裁。這項行動由英國外交、聯邦及發展事務部（FCDO）與內政部共同發起，使英國成為全球第一個對該平台採取法律行動的國家。根據區塊鏈數據追蹤機構 Chainalysis 與 Elliptic 的調查數據顯示，Xinbi 在 2021 年至 2025 年期間，處理的非法交易金額高達 199 億美元。這筆驚人的數位背後，連結著跨國詐騙與人口販運的龐大黑金網路。

此次制裁行動旨在將 Xinbi 從合法的加密貨幣生態系中徹底孤立。英國官員指出，該平台長期為東南亞的詐騙犯罪集團提供關鍵的金融基礎設施，協助犯罪者洗清不法所得，並規避國際監管。Xinbi 的運作模式涉及大量未經授權的場外交易（OTC），並扮演非法資金出口的關鍵角色，特別是與近年來橫行全球的「殺豬盤」（Pig Butchering）及浪漫詐騙有著密不可分的關係。

英國歐洲、北美及海外領土事務部長 Stephen Doughty 強調，政府堅決保護英國公民不被這些慘無人道的騙局侵害，同時對詐騙園區內的侵犯人權行為展現零容忍態度。

雙重面貌的地下樞紐，從託管服務到犯罪技術支援

該平台表面上提供託管（Escrow）服務並透過仲介機制建立交易信任感，實際上已演變成連接非法服務提供者與犯罪分子的地下樞紐。Xinbi 提供的服務範圍極廣，包含點對點（P2P）交易、即時通訊，更公然販售盜取的個人個資、簡訊攔截工具以及各種用於詐騙的技術裝備。為了確保犯罪分子能無障礙地聯繫全球潛在受害者，該平台甚至為位於偏遠地區的詐騙中心提供衛星網路通訊設備。

圖源：Chainalysis Xinbi 提供的服務範圍極廣，包含點對點（P2P）交易、即時通訊

儘管 Xinbi 曾多次遭到通訊軟體 Telegram 封鎖，該平台仍展現出極強的韌性。它迅速轉移至 SafeW 等加密通訊平台，並開發專屬支付工具 XinbiPay，嘗試建構一個完全不受官方監管的封閉式金融環路。調查顯示，Xinbi 的興起與其競爭對手 Huione Guarantee（匯旺擔保）和 Tudou Guarantee（土豆擔保）在面臨監管壓力相繼停運有關。它填補了市場空白，並迅速擴張成為東南亞地區最大的非法加密貨幣交易市場之一。

圖源：Chainalysis Xinbi 的興起與其競爭對手 Huione Guarantee（匯旺擔保）和 Tudou Guarantee（土豆擔保）在面臨監管壓力相繼停運有關

數位背後的殘酷真相，柬埔寨 8 號園區的血淚

此次制裁名單同時鎖定了東南亞的實體犯罪基地。英國政府宣佈制裁 Legend Innovation Co. 及其董事 Eang Soklim。該公司正是柬埔寨規模最大的詐騙園區「8 號園區」（#8 Park，又稱 Legend Park）的幕後營運者。

據估計，該園區具備容納 2 萬名工作人員的規模，而其中的勞動力多數是透過高薪職缺誘騙而來的人口販運受害者。這些被困在園區內的勞工被迫在惡劣環境下進行詐騙工作，若業績不佳則面臨酷刑與暴力對待。

「8 號園區」與去年遭到美英兩國制裁的太子集團（Prince Group）及其主席陳志有著深厚關聯。陳志已於今年稍早在柬埔寨被捕並移交中國受審，但他留下的犯罪網路依然持續運作。制裁名單中還包含了陳志的關鍵副手李添（Thet Li），他負責管理太子集團在國際間的洗錢金融網路。這些詐騙園區高度仰賴加密貨幣進行價值轉移與薪資支付，增加執法單位追蹤資金流向的難度。國際特赦組織（Amnesty International）也曾對此發出警告，稱東南亞的詐騙園區已演變成一場嚴重的人道主義危機。

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倫敦資產遭凍結，全球執法網路築起金融防線

隨著制裁令生效，英國政府立即凍結多處位於倫敦的房產資產。在此之前的行動中，官方已查封價值 1 億英鎊的辦公大樓、兩座價值數百萬英鎊的豪華別墅以及一架私人直升機。這些資產均被認為是犯罪集團利用受害者的血汗錢在海外進行的資產配置。這次行動釋放出明確信號，倫敦不再是洗錢者的安全避風港。

這場打擊行動是全球協同抗擊加密犯罪的一環。今年 2 月，美國聯邦調查局（FBI）與泰國警方聯手凍結 5.8 億美元的加密貨幣；台灣當局也於近期起訴 62 名涉嫌為柬埔寨詐騙園區洗錢的嫌犯，涉案金額達 3.39 億美元。英國政府將這波制裁視為 6 月即將召開的「非法金融峰會」（Illicit Finance Summit）的前奏，屆時各國代表將研議更嚴密的國際協作機制。

隨著執法部門技術手段與法務流程的銜接，藏匿於數位迷霧中的非法資金通道正逐漸面臨全面阻斷，這場守護投資人資產、終結人口販運悲劇的長期戰爭已進入全新的對抗階段。