BITGIN 女神涉嫌洗錢 1.5 億台幣，檢方求刑 12 年

台灣加密貨幣交易所幣竟（BITGIN）涉嫌洗錢案於 3 月 13 日正式起訴 10 名涉案人員。案件核心被告為人稱「虛擬貨幣女神」的 BITGIN 營運長張于庭及其擔任執行長的胞兄張瀚森，兩人涉嫌利用合法交易所掩護詐騙集團洗錢，金額達 1.5 億元，檢方分別求處 12 年有期徒刑。

涉案分工：BITGIN 洗錢網絡的 10 名被告角色

根據起訴書，此案涉案人員形成完整分工鏈：

劉昱森：BITGIN 實際負責人，涉嫌招募張氏兄妹主導交易所運作，遭求刑 8 年

張瀚森、張于庭：執行長與營運長兄妹，涉嫌於 2021 年在幣安（Binance）開立帳戶，提供詐騙集團成員大量泰達幣（USDT），兩人均遭求刑 12 年

胡崇賢：涉嫌調度資金轉給假幣商，共犯尤紹宇則提供 TRX 代幣作為手續費

律師鄭鴻威：涉嫌在擔任詐欺車手辯護人期間洩露偵查資訊，另有詐騙集團成員黃新祐將 18 萬元現金轉至其個人錢包作為律師費，使其涉入洗錢環節

涉案機制：多重金流斷點與境外帳戶干擾追查

起訴書揭露，詐騙集團在社群平台投放廣告，誘騙民眾下載假投資應用程式，待被害人面交現金後，將 USDT 移轉至境外交易所。為阻礙執法追查，胡崇賢等人在 2023 年 6 至 9 月間頻繁移轉共計 376 萬餘顆 USDT，透過多個加密貨幣錢包交叉流動，刻意製造多重金流斷點。

此案亦與台灣「88 會館」洗錢案的涂誠文密切相關。涂誠文設立揚盛集團替地下匯兌業者處理高達 2,476 億元的資金流動，張于庭涉嫌是其中的核心操盤手，月領薪酬 10 萬元。

極大反諷：授課刑事局的政大高材生涉嫌淪為詐騙幫凶

張于庭的個人背景，是此案最令外界唏噓的部分。她是政治大學高材生，因對加密貨幣的高度興趣而自學成才，精通跨鏈技術，能有效降低交易手續費。憑藉這一專業能力，她不僅受揚盛集團重用，更曾受邀至刑事局親自講課，指導警方如何清查與追蹤加密貨幣幣流。

起訴書指控，她最終將這套技術能力用於協助不法份子隱匿犯罪所得，成為詐騙集團在幣流處理環節的核心操手。

常見問題

BITGIN 洗錢案目前的法律進展如何？

BITGIN 高層洗錢案於 2025 年爆發，檢方於 2026 年 3 月 13 日正式起訴 10 名涉案人員，案件目前仍在司法審理程序中，最終是否定罪須等待法院宣判。

律師涉嫌包庇詐騙集團的情節是什麼？

律師鄭鴻威涉嫌在擔任詐欺車手辯護人期間洩露偵查資訊，另有詐騙集團成員將 18 萬元現金轉至其個人錢包作為律師費，使其涉入洗錢環節，已遭同案起訴，檢方建請量刑適當。

BITGIN 案的涉案資金如何逃避追蹤？

涉案人員透過多個加密貨幣錢包交叉流動，在 2023 年 6 至 9 月間頻繁移轉共計 376 萬餘顆 USDT，刻意製造多重金流斷點；同時串聯境外交易所，以規避執法機關對幣流的追查。