GI-TOC 最新報告：USDT 成委內瑞拉黃金洗錢新手段

總部位於日內瓦的全球有組織犯罪打擊倡議組織（GI-TOC）在最新發布的報告《亞馬遜黃金流動的轉變》中揭示，過去兩年間，委內瑞拉已成為非法亞馬遜黃金的重要區域目的地，徹底逆轉了此前黃金從委內瑞拉流向巴西和圭亞那的傳統走私路線。值得關注的是，報告稱部分圭亞那非法黃金在委內瑞拉出售時，交換媒介正是 USDT（泰達幣）穩定幣。

非法黃金流向逆轉：委內瑞拉何以成為新洗錢中心

（來源：GI-TOC）

報告的核心論點是流向的逆轉——它改變了原有的走私路徑格局，揭示了一條新的非法資金流動鏈條。GI-TOC 採礦業負責人、報告合著者 Marcena Hunter 表示，隨著委內瑞拉黃金開採業去年創造了超過 22 億美元的收入，加上馬杜羅政府在石油收入因管理不善和製裁而銳減後高度依賴黃金作為財政支柱，委內瑞拉已成為非法黃金和腐敗金融流的交匯點。

報告的核心發現顯示，這種非法交易的危害遠超環境層面：「在委內瑞拉的犯罪生態系統中，非法黃金交易發揮著重要作用，將高級政治人物、軍方官員和跨國犯罪集團聯繫在一起。」

USDT 的角色：制裁逃避與非法黃金洗錢的雙重功能

Hunter 向媒體表示，他們的研究表明，在過去一年中，非法黃金交易者一直在使用 USDT 進行交易。她指出：「這凸顯了穩定幣在全球非法交易中日益增長的重要性，同時引發了人們對加密貨幣和有組織犯罪的更廣泛擔憂。鑑於圍繞穩定幣的合法和非法互動日益增多，我們預計這一趨勢將會繼續。」

這一發現與此前的研究形成互證。TRM Labs 在 2025 年 12 月的報告中曾指出，面對近十年的國際製裁和嚴重通膨，委內瑞拉對 USDT 的依賴程度已達到相當高的水準，這使得 USDT 在委內瑞拉經濟中幾乎扮演了「非正式美元」的角色，而這種廣泛普及也同時為非法交易提供了便利的洗錢渠道。

對此，Tether 發言人表示，公司積極與全球各地執法機構合作，迄今已凍結約 43 億美元與非法活動相關的資產。

立法回應：美國國會法案的挑戰與必要性

GI-TOC 的報告發布之際，美國國會正在辯論《美國合法黃金和採礦合作法案》，該法案已提交參議院外交關係委員會，目標是「減少西半球非法採金對環境和社會造成的負面影響」，包括打擊和擾亂非法行為者的融資管道，以及防止外國人從美國金融體系中獲益。

Hunter 強調，法案的有效性取決於其是否涵蓋數位資產相關條款：「為了有效，該法案應該包含與加密貨幣相關的條款，因為數位資產在洗錢非法黃金交易所得方面發揮著越來越重要的作用。」她進一步指出，更根本的解決方案需要系統性改革，「使黃金交易在國內和國際上更加透明和負責」，並且必須建立在過去打擊非法礦產流動的實際經驗基礎之上。

常見問題

GI-TOC 是什麼機構，其報告的可信度如何？

GI-TOC（Global Initiative against Transnational Organized Crime）是一個總部位於瑞士日內瓦的獨立民間社會組織，專門研究和應對跨國有組織犯罪。這份報告基於實地採訪和多方來源的交叉核實，並引用了包括 TRM Labs 在內的其他機構研究作為佐證，在主流媒體和研究社群中具有較高的引用可信度。

為何 USDT 成為非法黃金交易的首選工具？

委內瑞拉在 USDT 使用方面具有特殊背景：面對嚴厲的國際製裁、極度通貨膨脹以及美元難以獲取的現實，USDT 已成為委內瑞拉人廣泛使用的非正式美元替代品。這種廣泛的使用基礎，加上 USDT 交易的相對匿名性和難以追蹤性，使其成為非法黃金交易者規避傳統金融監控的有效工具。

《美國合法黃金和採礦合作法案》是否會有效地解決加密貨幣洗錢問題？

GI-TOC 的 Hunter 認為，法案若不包含加密貨幣相關條款，其有效性將受到嚴重限制。現有草案已涵蓋打擊非法融資渠道的條款，但未明確針對數位資產的特殊性——鑑於 USDT 在非法黃金交易中的新興角色，缺乏這一環節可能讓犯罪網路輕易繞過法律限制。