太子集團洗錢 107 億曝光，首腦陳志等 62 人遭北檢起訴

台北地方檢察署週三正式起訴柬埔寨跨國集團太子集團相關涉案人員共 62 人，罪名涵蓋洗錢、賭博及組織犯罪，不法洗錢金額達 107 億新台幣，全案扣押財產達 55 億元。起訴名單包括未到案、已遭柬埔寨遣返中國的集團首腦陳志（求最重刑）、心腹李添、新加坡籍帳房陳秀玲及台灣太子公司負責人王昱棠等核心共犯。

起訴概況：北檢歷時四月完成偵查，奢侈資產拍賣引發矚目

本案由北檢主任檢察官林彥均率領檢察官謝仁豪與陳怡君聯手主辦，歷經近四個月偵查，案情聚焦洗錢、線上博弈及組織犯罪三大犯罪區塊。

在扣押資產處置方面，北檢對太子集團旗下頂級超跑完成變價拍賣，兩場拍賣均成為社會焦點：「蛙王」保時捷 918 Spyder 以 5,600 萬元成交，「馬王」法拉利以 1 億 3,500 萬元拍出。此外，北市大安區「和平大苑」11 戶豪宅遭扣押，加上 24 處房產及 48 個車位，均為集團以公司名義購置。

核心成員求刑方面，除首腦陳志遭求最重刑外，其他核心共犯求刑落在 10 年至 16 年之間，顯示檢方對有組織犯罪採取全面重刑追訴立場。

洗錢手法：三層漂白體系解構

太子集團首腦陳志透過心腹李添在台灣主導運作，以台北 101 大樓內的天旭國際科技公司及市民大道的顥玥數位科技有限公司為核心據點，在台北市登記設立逾 10 家公司，負責線上博弈軟體開發與跨國詐騙金流處理。

三大洗錢層次

不動產隱匿：以公司名義購置台北市 24 處房產及 48 個車位，房款全數由海外匯款支付，不法所得轉化為不動產藏匿

奢侈品資產化：除頂級超跑外，另透過香港公司名義購入 4 艘總市值達 10 億元遊艇，曾停泊基隆八斗子碼頭；案發後遊艇緊急駛離台灣，其中 3 艘已轉賣變現

境外多層洗白：利用帛琉度假村及台灣雪茄館作為「水房」分散資金，透過商務公司轉至馬紹爾群島；另設立數百間境外紙上公司，以博弈軟體設計服務及借貸業務為幌子，掩蓋資金流向

案件起源：美國司法部制裁揭露加密詐騙背景

此案的關鍵曝光節點源自美國司法部的跨國執法行動。2024 年 10 月 14 日，美國紐約聯邦法院公布起訴書，指控太子集團創辦人陳志以凌虐囚禁手段實施「殺豬盤」（Pig Butchering）加密貨幣投資詐騙，美方同步全面制裁陳志相關的 146 個目標，台灣北檢因此啟動調查。

所謂「殺豬盤」詐騙，為犯罪集團假冒加密貨幣投資機會，誘騙受害者投入資金後全數捲走。太子集團正是透過此類詐騙手段積累不法所得，再以台灣的不動產、豪車、遊艇及境外帳戶體系進行多層漂白。

本案亦出現意外受波及的案例：一名曾任檢察官的陳姓律師代為保管即將停業的天旭公司，在北檢啟動調查後才得知情況，隨即主動將天旭賣車所得 660 萬元交付檢調並說明始末，仍遭檢方一併起訴。

常見問題

太子集團在台洗錢的規模與資產範圍有多大？

全案不法洗錢金額達 107 億新台幣，扣押財產 55 億元，涉及資產涵蓋台北市大安區 11 戶豪宅、24 處房產、48 個車位、4 艘遊艇及多輛頂級超跑，是近年台灣規模最大的跨國組織犯罪洗錢起訴案之一。

太子集團如何利用加密貨幣詐騙累積不法所得？

根據美國司法部起訴書，太子集團首腦陳志採用「殺豬盤」（Pig Butchering）手法，以假冒加密貨幣投資機會誘騙受害者投入資金後捲款逃逸，再透過台灣境內外多層帳戶體系及數百間紙上公司進行洗錢漂白。

此案如何牽連台美兩地司法行動？

美國司法部於 2024 年 10 月公布起訴書並制裁 146 個相關目標，直接促使台灣北檢啟動調查。本案是近年台美跨國司法協作的典型案例，顯示加密貨幣詐騙與跨境洗錢的執法追訴已進入更緊密的國際聯合模式。