Kejaksaan Agung Rakyat merilis kasus perdagangan valuta asing ilegal menggunakan Vitual Money, dan tim Zhao Dong adalah kasus pertama

**Wu mengatakan bahwa Kejaksaan Agung Rakyat dan Administrasi Negara Devisa bersama-sama mengeluarkan 8 kasus khas untuk menghukum pelanggaran dan kejahatan terkait valuta asing. Penanggung jawab Kejaksaan Keempat Kejaksaan Agung Rakyat mengatakan bahwa kasus-kasus yang dirilis kali ini terutama ditujukan untuk kasus perdagangan valuta asing ilegal lintas batas. Menanggapi kasus-kasus khas penggunaan Vitual Money sebagai media untuk melakukan perdagangan valuta asing ilegal, penanggung jawab Kejaksaan Keempat Kejaksaan Agung Rakyat menunjukkan bahwa di Tiongkok, Vitual Money tidak memiliki status hukum yang sama dengan alat pembayaran yang sah, dan kegiatan bisnis terkait adalah kegiatan keuangan ilegal. **

Penanggung jawab menunjukkan bahwa semakin banyak kejahatan perdagangan valuta asing ilegal yang dilakukan melalui pertukaran transaksi Vitual Money. Dalam proses penanganan kasus ini, ditemukan bahwa menggunakan Uang Vitual sebagai Alat Tukar untuk secara tidak langsung mengubah nilai moneter valuta asing dan RMB merupakan mata rantai penting dalam rantai perdagangan valuta asing ilegal dan harus dihukum sesuai dengan hukum. Untuk memandu pengumpulan bukti, penelaahan dan penilaian fakta kriminal yang terkait dengan transaksi Vitual Money, perlu diketahui karakteristik teknis yang terkait dengan transaksi Vitual Money, sehingga dapat memfasilitasi kualitas dan efisiensi penanganan kasus.

Kejaksaan Agung Rakyat memilih dua kasus. Yang pertama adalah bahwa Cabang Distrik Xihu dari Biro Keamanan Umum Kota Hangzhou di Provinsi Zhejiang mentransfer fakta tentang Anda, Zhao, dan lainnya yang secara ilegal terlibat dalam pembayaran dan penyelesaian dana untuk penuntutan atas dugaan operasi bisnis ilegal. Kejaksaan memilah 309 catatan transaksi yang terkait dengan pertukaran mata uang asing dalam catatan obrolan geng Zhao, dengan total lebih dari 43,85 juta yuan. Geng Zhao telah membentuk pola tetap jangka panjang dan berkelanjutan: mengumpulkan dirham mata uang asing di luar negeri, mentransfer RMB ke rekening penerima domestik yang ditunjuk oleh pihak lain, dan kemudian menggunakan dirham untuk membeli USD, dan kemudian menjual USD untuk mendapatkan RMB. Perilaku yang disebutkan di atas seolah-olah merupakan tindakan membeli dan menjual Uang Vitual, tetapi pada dasarnya, menggunakan USD sebagai media untuk mewujudkan konversi nilai mata uang antara mata uang asing dan RMB, itu adalah perdagangan valuta asing ilegal dan merupakan kejahatan operasi ilegal.

Pada 24 Maret 2022, Pengadilan Rakyat Distrik Xihu Kota Hangzhou, Provinsi Zhejiang membuat keputusan dan menghukum Xiao 11 tahun penjara dan denda RMB 20 juta untuk kejahatan operasi bisnis ilegal, You X dijatuhi hukuman 11 tahun penjara dan denda RMB 10 juta, Zhao dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara dan denda RMB 2,3 juta, Zhao dijatuhi hukuman empat tahun penjara dan denda RMB 450.000, Zhou Moukai dijatuhi hukuman dua tahun enam bulan penjara dan denda RMB 250.000, dan Shi dan tujuh lainnya dijatuhi hukuman penjara jangka tetap mulai dari empat tahun hingga satu tahun dua bulan, dengan denda mulai dari RMB 2 juta hingga 25.000. Setelah putusan diumumkan, Xiao, You, Zhao, dan Zhao mengajukan banding. Pada tanggal 5 September tahun yang sama, Pengadilan Rakyat Menengah Kota Hangzhou, Provinsi Zhejiang, memutuskan untuk menolak banding dan menegakkan putusan awal.

Saat meninjau catatan obrolan ponsel yang diekstraksi, Kejaksaan Distrik Xihu menemukan bahwa geng Zhao juga memiliki bukti menggunakan Uang Vitual untuk menyediakan layanan valuta asing, dan dicurigai melakukan perdagangan valuta asing ilegal. Untuk mengetahui bagian fakta ini, organ kejaksaan memilah 309 catatan transaksi yang terkait dengan pertukaran mata uang asing dalam catatan obrolan geng Zhao, dan menemukan bahwa setiap catatan berisi konfirmasi transaksi yang berhasil, termasuk rekening pengumpulan domestik, waktu transaksi, jumlah total transaksi, nilai tukar pembelian dan informasi lainnya, dengan total lebih dari 43,85 juta yuan. Untuk memverifikasi lebih lanjut keaslian catatan transaksi yang disebutkan di atas, kejaksaan berfokus pada melengkapi bukti berikut dengan mengembalikannya ke organ keamanan publik untuk penyelidikan tambahan dan penyelidikan diri: (1) Rincian transaksi rekening bank domestik yang terlibat dalam 15 catatan transaksi diperoleh, dan rincian transaksi bank dapat saling dikuatkan dengan data transaksi dalam catatan obrolan dalam hal jumlah dan waktu. (2) Membuat catatan interogasi penerima pembayaran dalam 15 transaksi, dan mengkonfirmasi bahwa 15 catatan penagihan adalah semua biaya terkait perdagangan luar negeri yang dibayarkan oleh orang asing. (3) Selama interogasi Zhao dan anggota gengnya, para tersangka mengakui bahwa Zhao dan yang lainnya menerima dirham tunai, membayar RMB ke rekening domestik yang disediakan oleh pihak lain, dan menggunakan dirham untuk membeli USD, dan pada saat yang sama membiarkan geng domestik secara ilegal menjual USD untuk ditukar dengan RMB. (4) Melakukan pemeriksaan yang ditargetkan pada komputer, ponsel, dan pembawa data elektronik lainnya yang disita, menentukan Vitual MoneyWalletAddress yang dikendalikan oleh geng kriminal, dan kemudian membandingkan catatan transaksi Vitual MoneyWallet dengan aliran rekening bank, dan mencari tahu tautan aliran modal dari “mata uang asing-Vitual Money-RMB” geng kriminal Zhao. Pada 11 Februari 2022, Kejaksaan Distrik Xihu mengajukan penuntutan publik ke pengadilan untuk Xiao, You, Zhao, dan lainnya yang merupakan kejahatan operasi bisnis ilegal, dan menambahkan fakta kriminal Zhao, Zhao, dan Zhou Moukai secara ilegal memperdagangkan valuta asing.

Kejaksaan Agung Rakyat menunjukkan bahwa tindakan menggunakan uang Vitual sebagai media untuk mewujudkan pertukaran RMB dan valuta asing merupakan kejahatan operasi bisnis ilegal. Pelaku menggunakan Vitual Money sebagai media untuk mendapatkan keuntungan dari selisih Kurs dengan menyediakan layanan penukaran dan pembayaran lintas batas, yaitu menggunakan atribut khusus Vitual Money untuk menghindari pengawasan valuta asing negara dan mewujudkan konversi nilai valuta asing dan RMB melalui pertukaran “valuta asing-Vitual Money-renminbi”, yang merupakan pembelian dan penjualan valuta asing terselubung, dan harus dikejar untuk pertanggungjawaban pidana atas kejahatan operasi bisnis ilegal sesuai dengan hukum.

Dalam kasus kedua, dari Januari 2018 hingga September 2021, Chen Mouguo (ditangani dalam kasus terpisah), Guo Mouzhao dan lainnya membuat situs web seperti “Platform TW711” dan “Platform Yusu” untuk menyediakan layanan pertukaran mata uang asing dan RMB kepada pelanggan melalui Vitual MoneyUSD. Setelah melakukan pemesanan di bagian bisnis dari situs web yang disebutkan di atas, seperti nilai dan pembayaran yang tersimpan, pelanggan Mata Uang Pertukaran akan membayar mata uang asing ke rekening luar negeri yang ditunjuk di situs web. Setelah membeli USD di luar negeri dalam mata uang asing yang disebutkan di atas, Fan Mouwei menjualnya untuk mendapatkan RMB melalui saluran ilegal, dan kemudian membayar jumlah RMB yang sesuai ke akun platform pembayaran pihak ketiga domestik yang ditunjuk oleh pelanggan dengan Nilai Tukar yang disepakati, mendapatkan selisih Nilai Tukar dan biaya layanan. Situs web yang disebutkan di atas secara ilegal menukar lebih dari 220 juta yuan. Di antara mereka, Fan Mouwei menerima lebih dari 6 juta koin USD dari Chen Mouguo dan menukar lebih dari 40 juta yuan dengan mengoperasikan akun platform perdagangan Vitual Money dan rekening bank RMB yang disediakan oleh Zhan Mouxiang, Liang Mouzhuan, dan lainnya.

Kejaksaan Agung Rakyat menunjukkan bahwa mereka yang mengetahui bahwa orang lain secara ilegal membeli dan menjual valuta asing dan memberikan bantuan dengan menukar Uang Vitual sebagai media adalah kaki tangan kejahatan operasi bisnis ilegal. Di Cina, Vitual Money tidak memiliki status hukum yang sama dengan alat pembayaran yang sah, tetapi menggunakan Vitual Money sebagai media untuk membantu orang lain secara tidak langsung menyadari pertukaran ilegal antara mata uang domestik dan mata uang asing merupakan mata rantai penting dalam rantai kriminal perdagangan valuta asing ilegal dan harus dihukum sesuai dengan hukum. Jika orang yang menyediakan Vitual Money bersekongkol dengan orang yang secara ilegal membeli dan menjual valuta asing terlebih dahulu, atau mengetahui bahwa orang lain secara ilegal membeli dan menjual valuta asing, tetapi masih memberikan bantuan substansial kepada mereka dalam mengubah mata uang mereka sendiri menjadi mata uang asing dengan memperdagangkan Vitual Money atau cara lain, itu merupakan kejahatan gabungan dari operasi bisnis ilegal. Layanan Perdagangan Uang Vitual diberikan kepada orang-orang yang secara ilegal membeli dan menjual valuta asing, tetapi hanya memiliki pemahaman umum tentang tindakan kriminal yang mereka bantu, dan tidak secara khusus menyadari bahwa membantu kejahatan perdagangan valuta asing ilegal dapat membantu mengejar tanggung jawab pidana atas kejahatan kegiatan kriminal jaringan informasi.