Saya baru saja mengikuti kasus di Đồng Nai ini dan merasa cukup mengkhawatirkan. Tidak hanya karena angka 2.500 miliar đồng yang disalahgunakan, tetapi juga karena cara seluruh jaringan ini diorganisasi kembali. Untuk pertama kalinya, pihak berwenang menangkap otak utama adalah seorang gadis Vietnam - Nguyễn Thị Vân (yang lahir tahun 1996) - yang telah secara langsung membangun infrastruktur dan mengelola seluruh sistem penipuan dari Kamboja. Hal ini menunjukkan bahwa model scam tidak lagi hanya "mengikuti" dari luar negeri, tetapi sudah memiliki inisiatif dan organisasi yang terstruktur dari orang Vietnam sendiri.

Modus operandi tetap akrab tetapi jauh lebih canggih. Para pelaku membuat karakter sebagai pelajar wanita yang belajar di luar negeri, secara aktif menambah teman dan membangun hubungan asmara dengan pria yang memiliki kondisi ekonomi baik. Setelah mendapatkan kepercayaan, mereka menjerat korban untuk ikut "melakukan tugas" - memesan barang di platform e-commerce palsu seperti Ozon atau Mercado. Awalnya korban diberi pengembalian uang kecil agar merasa aman, tetapi ketika jumlah uang yang diisi meningkat, saat itulah para pelaku mulai meminta biaya tambahan dengan alasan seperti "kesalahan sistem", "upgrade akun", "buka kunci keuntungan"... Kemudian akhirnya mereka menyita seluruh dana.

Bagian yang benar-benar menarik perhatian adalah cara mereka mengelola aliran uang. Setelah menipu uang, mereka memutar uang tersebut melalui banyak rekening bank, bahkan ada cara menghapus rekening bank yang tersimpan untuk menghilangkan jejak, lalu menukarnya ke USDT melalui orang-orang Tiongkok. Ini adalah model pencucian uang yang umum akhir-