Departemen Kehakiman AS menuntut empat perusahaan market maker kripto yang terlibat dalam "cuci jual transaksi" manipulasi pasar, dengan 10 orang berpotensi menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun

Berita ME, pada 1 April (UTC+8), Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Utara California mengumumkan bahwa dewan juri agung federal telah mengajukan tuntutan pidana terhadap 10 eksekutif dan karyawan yang terkait dengan pembuat pasar kripto Gotbit, Vortex, Antier, Contrarian, dengan tuduhan bahwa mereka memanipulasi harga aset kripto dan volume perdagangan melalui “wash trading” (transaksi semu) untuk mengelabui investor agar membeli pada tingkat harga yang telah dinaikkan secara artifisial. Informasi penegakan hukum menunjukkan bahwa kasus tersebut terungkap melalui operasi rahasia yang dilakukan oleh FBI dan Divisi Investigasi Kriminal Internal Revenue Service (IRS) yang menargetkan tindakan manipulasi dalam industri kripto; sejauh ini, lebih dari $1M aset kripto telah disita. Dua CEO dan satu eksekutif dari ketiga perusahaan tersebut telah diekstradisi dari Singapura ke Amerika Serikat dan telah menghadiri sidang perdana di Pengadilan Federal Oakland, California. Selain itu, dua terdakwa sebelumnya telah mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman. Berdasarkan dakwaan, pihak-pihak yang terlibat dapat menghadapi maksimal 20 tahun penjara dan denda sebesar $250k. (Sumber: ODAILY)