ZachXBT：Broker OTC Rusia Diduga Membantu Gang Ransomware Mencuci 4,7 Juta Dolar

DeepFlowTech · 2026-03-24T14:23:28+00:00

Broker OTC Rusia Aleksandr Khinkis sejak 2025 diduga membantu pencucian uang ransomware, mentransfer lebih dari 4,7 juta dolar Bitcoin. Penyelidik memperoleh alamat deposit pertukaran melalui Telegram, dana terkait dijembatani lintas rantai ke jaringan Avalanche, dan mengalir ke jaringan Tron, kemudian masuk daftar hitam oleh Tether.

DeepFlowTech

2026-03-24 14:23:28

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Deep Tide TechFlow berita, 24 Maret, menurut analis on-chain ZachXBT (@zachxbt), broker OTC Rusia Aleksandr Khinkis (Aleks) diduga mulai Juli 2025 membantu kelompok ransomware tertentu mencuci uang, dengan total lebih dari 4,7 juta dolar AS yang dipindahkan melalui satu akun bursa kripto, termasuk tiga transaksi dengan total 796 BTC sebagai uang tebusan. Penyelidik menyamar sebagai calon pelanggan melalui Telegram dan berhasil mendapatkan alamat deposit bursa (0xa756…0706e). Gambar forensik on-chain menunjukkan dana terkait dipindahkan melalui jembatan lintas rantai Bitcoin ke jaringan Avalanche, dengan 75 transaksi masuk ke alamat tersebut; salah satunya pada Oktober 2025 melibatkan 164 BTC sebagai uang tebusan, sekitar 3,8 juta dolar AS yang dikonversi melalui bursa instan kemudian mengalir ke jaringan Tron, dan 7 alamat Tron terkait telah masuk daftar hitam Tether pada November 2025.

BTC-2,18%

AVAX-0,79%

TRX2,07%

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.