Bea Cukai Korea Selatan mengungkap skema pencucian uang internasional sebesar $101,7 juta

shadowy_supercoder · 2026-01-31T09:04:14+00:00

Otoritas bea cukai Korea Selatan membongkar jaringan internasional yang mencuci uang sebesar $101,7 juta melalui cryptocurrency selama empat tahun. Skema ini menggunakan kedok transaksi yang sah, melibatkan konversi aset kripto dua langkah, dan mendistribusikan dana ke berbagai rekening bank untuk menghindari deteksi. Tiga tersangka menghadapi tuduhan berdasarkan undang-undang transaksi mata uang asing. Kasus ini menyoroti kerentanan skema pencucian uang yang canggih terhadap penyelidikan menyeluruh.

shadowy_supercoder

2026-01-31 09:04:14

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Menurut data dari ChainCatcher, otoritas bea cukai Korea Selatan berhasil membongkar jaringan internasional yang khusus menangani pencucian sekitar 101,7 juta dolar melalui operasi cryptocurrency. Struktur kriminal ini beroperasi selama hampir empat tahun — dari September 2021 hingga Juni 2025 — secara aktif menyamarkan aliran uang ilegal di balik tampilan pengeluaran yang sah.

Skema Terorganisir: Bagaimana Jaringan Crypto Bekerja

Orang-orang yang terlibat dalam kejahatan ini mengembangkan sistem pemrosesan dana berlapis. Mereka membeli aset cryptocurrency dari beberapa sumber asing, lalu mentransfernya ke dompet yang berlokasi di Korea Selatan. Menariknya, untuk menyamarkan kegiatan mereka, digunakan alasan resmi: pembayaran untuk prosedur kosmetik, layanan pendidikan, dan transaksi lain yang tampaknya legal. Dengan cara ini, jaringan yang terorganisir berusaha menghindari perhatian regulator dan memastikan peredaran uang yang lancar.

Metode Penyembunyian: Dari Dompet Crypto ke Sistem Perbankan

Fitur utama dari skema ini adalah konversi dua langkah. Awalnya, aset cryptocurrency dipindahkan ke dompet lokal, kemudian dikonversi ke mata uang Korea Selatan. Langkah berikutnya — distribusi dana ke berbagai rekening bank yang juga berlokasi di Korea Selatan. Fragmentasi ini bertujuan menyulitkan pelacakan aliran uang dan mengurangi risiko terdeteksi oleh penegak hukum.

Hasil Penyidikan dan Dampak Hukum

Penyidikan berakhir dengan penyerahan tiga tersangka ke kejaksaan. Mereka didakwa melanggar Undang-Undang tentang Operasi Valuta Asing — pelanggaran serius dalam pengawasan aliran keuangan internasional. Keberhasilan bea cukai Korea Selatan menunjukkan bahwa bahkan skema pencucian uang internasional yang kompleks menggunakan cryptocurrency tetap rentan terhadap penyelidikan yang kompeten dan kegiatan terkoordinasi dari aparat penegak hukum.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.