Pencuci Uang Profesional Diperintahkan Membayar $7.6M dalam Kasus Zhimin Qian

Sumber: CryptoNewsNet Judul Asli: ‘Pencuci Uang Profesional’ Diperintahkan Membayar UK $7.6M atas Kasus Zhimin Qian Tautan Asli: Layanan Penuntutan Mahkota Inggris telah memberitahu mantan finansier dan perantara dari penipu Bitcoin China yang terbukti bersalah Zhimin Qian bahwa dia perlu membayar kembali lebih dari (£5 juta) atau berisiko menjalani hukuman penjara tambahan.

Sen Hok Ling, warga negara Malaysia yang digambarkan oleh CPS sebagai “pencuci uang profesional,” menerima 83.7 BTC dari Qian antara Februari dan April 2024, yang dia cairkan melalui rekening bank berbasis di Uni Emirat Arab dan melalui pihak ketiga yang mengubahnya menjadi uang tunai.

“Ling terlibat dalam operasi pencucian uang yang canggih yang mencuci banyak juta pound dari hasil kejahatan,” kata Adrian Foster, Kepala Jaksa Mahkota Divisi Hasil Kejahatan Layanan Penuntutan Mahkota, dalam sebuah pernyataan.

“Kami hari ini mengamankan Perintah Penyitaan terhadapnya sebesar lebih dari £5 juta, yang harus dia bayar dalam waktu 3 bulan atau berisiko dikembalikan ke penjara untuk hukuman tambahan delapan tahun.”

Ling dijatuhi hukuman empat tahun dan 11 bulan penjara pada November 2025 setelah mengaku bersalah atas satu tuduhan pelanggaran pencucian uang. Dia dijatuhi hukuman bersamaan dengan Qian, yang juga dikenal sebagai Yadi Zhang, yang menerima 11 tahun dan delapan bulan setelah mengaku bersalah atas dua pelanggaran pencucian uang.

Skema Ponzi Zhimin Qian

Antara 2014 dan 2017, Qian menjalankan skema Ponzi di China melalui sebuah perusahaan bernama Lantian Gerui, yang sebagian besar menargetkan investor lansia China. Skema ini menipu 128.000 orang dari dana pensiun dan tabungan hidup mereka, banyak yang tertarik melalui jamuan makan mewah dan roadshow. Pembayaran berhenti pada 2017. Qian mengubah sebagian dari keuntungan yang diperolehnya secara ilegal ke dalam crypto dan melarikan diri dari negara.

Dia tiba di Inggris dengan paspor atas nama Yadi Zhang dan mulai membangun kembali identitasnya. Dia mencoba mencairkan Bitcoin dan membeli properti mewah di London tetapi terhalang oleh persyaratan kenali pelanggan, akhirnya menyewa sebuah mansion seharga $21.000 per bulan di Hampstead Heath, London.

Pada saat itu, buku hariannya menunjukkan dia merencanakan ambisi besar termasuk membeli sebuah kastil di Swedia dan mengakuisisi sebuah bank Inggris. Dia juga memiliki ambisi untuk menjadi “Ratu Liberland,” merujuk pada sebuah negara mikro yang tidak diakui di Sungai Danube.

Namun, rencananya terhenti ketika dia ditangkap di York pada April 2024. Penggerebekan di mansion Hampstead-nya menemukan 61.000 BTC, penangkapan crypto terbesar dalam sejarah Inggris.

Penangkapan Bitcoin Senilai $5.4 Miliar di UK

Apa yang harus dilakukan dengan koin tersebut—yang saat ini bernilai $5.4 miliar—masih menjadi bahan perdebatan. Investor di Lantian Gerui tidak membayar dalam bentuk crypto dan diperkirakan kehilangan total gabungan $600 juta, sebagian kecil dari nilai Bitcoin saat ini.

Proses perdata sedang berlangsung untuk memutuskan bagaimana Bitcoin akan didistribusikan. Sementara korban perlu dikembalikan, dana tambahan tersebut mungkin akan masuk ke Kas Negara Inggris.

Nick Harris, CEO di Perusahaan Pemulihan Aset Crypto CryptoCare, mengatakan kepada media bahwa Undang-Undang Hasil Kejahatan 2002 di Inggris memberi kewenangan kepada otoritas untuk menyita dana dari penipuan bahkan jika berasal dari luar negeri. “Undang-undang ini memungkinkan Inggris untuk mempertahankan dana tersebut, biasanya mengarahkannya ke Kas Negara atau penegak hukum,” katanya.

Setelah hukuman para pelaku penipuan, Harris sebelumnya menyarankan bahwa Inggris dapat membentuk cadangan strategis dengan dana tersebut, “menguatkan posisinya dalam ekonomi crypto global sambil mendukung korban melalui mekanisme kompensasi terpisah.”