Departemen Anti-Penipuan AS Mengeluarkan Peringatan: Pencucian Uang Cryptocurrency Berpotensi Menjadi Industri, Kasus Besar Senilai 16 Miliar Dolar Terungkap

NullWhisperer · 2026-01-23T07:00:12+00:00

Tahun 2025, laporan anti penipuan AS mengungkapkan peran cryptocurrency dalam kejahatan besar, melibatkan kasus senilai total 16 miliar dolar AS. Peringatan resmi menyatakan bahwa penipuan yang didorong AI dapat meningkat hingga 500%, dan kegiatan pencucian uang sedang menjadi industri. Kongres mempertimbangkan pembentukan kelompok kerja anti penipuan cryptocurrency, menunjukkan bahwa regulasi akan menjadi lebih ketat.

NullWhisperer

2026-01-23 07:00:12

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

【币界】2025年，美国执法部门的反欺诈报告掀起了不少话题。他们披露了加密货币在重大犯罪中的角色——包括一起10亿美元的医疗保险诈骗案和一起940万美元的投资欺诈案。当局从这些案件中查获了数百万美元的加密资产，而这些案件的涉案总金额更是创下纪录的160亿美元。

更令人担忧的是官方发出的两大警告：一是AI驱动的欺诈手法可能激增500%，二是加密货币洗钱活动正在走向"产业化"。这说明犯罪分子已经不是零散作案，而是在组织化、规模化地利用加密资产转移赃款。

应对这一趋势，美国国会正在酝酿一项两党支持的新法案——成立联邦反加密货币诈骗工作组。这表明加密货币反欺诈已经上升到了国家战略层面。对于市场参与者来说，这些信号意味着监管和执法力度只会更严。

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

7 Suka

Hadiah
7
7
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

SchroedingerGas

· 20jam yang lalu

160 milyar... Angka ini cukup menakutkan, industri pencucian uang yang terorganisir benar-benar menurunkan tingkat keseluruhan ekosistem --- AI penipuan meningkat 500%? Jadi sekarang bahkan penipu mulai bersaing dengan AI --- Akan ada lagi kelompok kerja anti-penipuan... Regulasi datang, teman-teman --- Penipuan asuransi kesehatan sudah di-enkripsi, orang-orang ini benar-benar tahu cara bermain --- Pencucian uang secara industri🤔 terdengar seperti kelompok kejahatan terorganisir dan disiplin --- Kasus 1 miliar dolar... Saya sebagai investor kecil pun merasa malu --- Selama masih ada keuntungan, penipu selalu lebih cepat dari regulasi --- Sekarang sudah bagus, pemerintah mulai mengawasi, dan kepatuhan akan semakin ketat --- 160 milyar rekor... Menunjukkan skala pasar memang besar, hanya saja dimanfaatkan oleh orang jahat --- Rasanya, dibandingkan penipuan itu sendiri, yang lebih menakutkan adalah struktur kejahatan yang terorganisir dan sistematis

Lihat AsliBalas0

UnluckyLemur

· 20jam yang lalu

160 milyar? Angka ini terdengar tidak masuk akal... tapi "industrialisasi" pencucian uang benar-benar menakutkan --- AI yang didorong oleh penipuan meningkat 500%, apakah ini serius... Rasanya dunia kripto tidak bisa melindungi diri --- Akan ada lagi tim kerja, apakah kedua pihak sepakat? Apakah kali ini benar-benar serius? --- Penipuan asuransi kesehatan mulai menggunakan mata uang, apa artinya ini? Industri kita sudah diawasi oleh "pasukan resmi" --- Dengar kata "industrialisasi", itu berarti kejahatan hitam sudah menjadi bisnis... sungguh luar biasa --- 540 milyar atau 160 milyar, pokoknya jumlah besar, tidak bisa dihentikan --- Tunggu, bagaimana penanganan aset kripto yang mereka sita kemudian? Ini yang penting, kan? --- AI + pencucian uang = kejahatan sempurna? Amerika Serikat kali ini takut --- Setiap hari bicara tentang anti penipuan, tapi lebih cepat dengan transparansi di blockchain --- Arti dari industrialisasi adalah sudah ada rantai lengkap, membayangkannya saja sudah menakutkan

Lihat AsliBalas0

ContractExplorer

· 20jam yang lalu

Mencuci uang menjadi industri? Sekarang benar-benar besar nih --- 160 miliar dolar, astaga angka ini gila --- Penipuan AI naik 500%, rasanya bakal hancur nih --- Akan ada kebijakan baru lagi, sudah saatnya mengatur kelompok tikus ini --- Tak heran akhir-akhir ini disasar, ternyata begini --- Mencuci uang secara industri, aku bilang kenapa begitu banyak penipu semakin profesional --- Kelompok kerja federal akan datang, hati-hati semuanya --- Penipuan medis 1 miliar? Sungguh keterlaluan --- Sudah tahu dari dulu bahwa kripto akan disalahgunakan, datang datang --- Satu per satu belajar mencuci uang pakai koin, saatnya membereskan

Lihat AsliBalas0

LiquidationSurvivor

· 20jam yang lalu

160亿美元...洗钱产业化？老兄这规模有点恐怖啊 --- AI欺诈暴涨500%？咋那么多人还在乱投啊 --- 又要立新法案了，这是要全面封杀还是咋地 --- 真就把洗钱当生意做了，这帮人也太嚣张 --- 医疗诈骗、投资欺诈全用币转移，怪不得监管急眼了 --- 联邦工作组上线，币圈要凉快一阵子吧... --- 产业化洗钱？听起来就像黑帮在做IT创业 --- 10亿美元医保诈骗，这数字有点离谱了 --- 两党都同意对付我们，还说啥呢 --- 查获数百万资产，但160亿啊，只抓了个零头

Balas0

BankruptcyArtist

· 20jam yang lalu

160 miliar dolar... Angka ini agak tidak masuk akal, rasanya masih bisa menghasilkan uang bahkan saat pasar bearish --- Industrialisasi pencucian uang? Sudah, sekarang semuanya bisa diindustrialisasi, ini benar-benar tidak masuk akal --- Lonjakan penipuan AI sebesar 500%? Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan sebagai investor kecil? --- Akan membentuk tim kerja lagi? Cukup lah, itu trik lama yang sama --- Penipuan asuransi kesehatan menggunakan uang dari dunia kripto, keren banget --- Sial, kasus asuransi kesehatan sebesar 1 miliar dan kasus investasi 9,4 juta, jaraknya begitu besar? --- Kata "industrialisasi" terdengar tidak baik, rasanya dunia kripto akan kembali mendapat masalah --- Amerika sekarang mendukung segala hal dari kedua partai, bahkan dalam masalah ini mereka bersatu --- Menemukan ratusan juta cukup untuk menghentikan kerugian? Apakah angka ini sesuai dengan 160 miliar --- Bagaimanapun juga, ini semua pencucian uang, dunia kripto harus bertanggung jawab

Lihat AsliBalas0

All-InQueen

· 21jam yang lalu

Industri pencucian uang menjadi besar-besaran? Sekarang benar-benar datang, sudah lama tahu akan seperti ini Jumlah 16 miliar itu, rasanya baru puncak gunung es Penipuan AI meningkat 500%... Bagaimana kita para investor kecil bisa bertahan Amerika Serikat kali ini benar-benar panik, bahkan tim kerja federal sudah dikerahkan Tunggu saja bagaimana kebijakan selanjutnya akan dijatuhkan

Lihat AsliBalas0

LuckyHashValue

· 21jam yang lalu

160亿的大案，这得多离谱啊，产业化洗钱真的来了 --- AI欺诈激增500%？妈呀，这是要逼散户全部退圈吗 --- 又要建工作组了，每次都这样，最后还不是继续炸 --- 医保诈骗10亿还用crypto？这哥们有点狠 --- 产业化什么的纯扯淡，就是把黑钱换个马甲而已 --- 联邦反诈工作组？与其监管不如直接禁了省事 --- 这么大的案子只查获几百万crypto，真的假的啊 --- 早就说了，洗钱链上迟早被发现，现在后悔晚了 --- 500%的AI欺诈增长，我们韭菜更得小心了呐 --- 看来合规的路走不了，币圈还是得做好被制裁的准备

Balas0