Penangkapan Chen Zhi menandai tonggak penting dalam perjuangan melawan mega penipuan di bidang cryptocurrency secara global

Salah satu operasi kriminal terbesar yang pernah didokumentasikan telah mencapai titik puncaknya. Miliarder Chen Zhi, yang dituduh sebagai ideolog dari jaringan penipuan internasional yang luas, ditangkap di Kamboja dan kemudian diekstradisi ke Tiongkok setelah upaya dari otoritas kepolisian Tiongkok. Kementerian Keamanan Publik Tiongkok menyambut penyerahan tersebut sebagai kemenangan signifikan melawan kejahatan terorganisir transnasional.

Mesin kriminal: bagaimana jaringan penipuan beroperasi

Skema penipuan yang disusun oleh Chen Zhi terutama berfokus pada pencurian melalui teknik penipuan online yang canggih. Metode yang paling umum digunakan, dikenal sebagai “pig butchering”, bekerja secara licik: pelaku kejahatan membangun hubungan kepercayaan dengan korban potensial melalui platform digital, menciptakan persahabatan palsu yang berujung pada permintaan transfer uang ke platform investasi yang sepenuhnya penipuan.

Investigasi mengungkapkan bahwa jaringan penipuan ini mengumpulkan keuntungan hingga miliaran dolar, menjadi salah satu operasi penipuan terbesar yang pernah diproses. Pelaku memanfaatkan adopsi cryptocurrency yang semakin meningkat untuk menyalurkan dana ilegal, menyulitkan pelacakan transaksi dan memudahkan pencucian uang secara internasional.

Sebuah kerajaan yang tampaknya menyembunyikan kejahatan

Chen Zhi membangun imperiumnya melalui pendirian Prince Holding Group, sebuah perusahaan yang tampil sebagai konglomerat sah dengan kepentingan di bidang properti, layanan keuangan, dan hiburan. Namun, baik otoritas Amerika Serikat maupun Inggris menentukan bahwa struktur perusahaan ini hanya berfungsi sebagai kedok untuk operasi ilegal, menggunakan perusahaan anak palsu yang tersebar di lebih dari 30 yurisdiksi untuk memindahkan aset kriminal.

Departemen Kehakiman Amerika Serikat, bekerja sama dengan Departemen Keuangan dan kantor-kantor Inggris, mengajukan tuduhan terhadap Chen Zhi atas penipuan elektronik, konspirasi pencucian cryptocurrency, dan penggunaan entitas perusahaan yang sah sebagai kedok kegiatan ilegal.

Penggeledahan aset terbesar: 14 miliar dolar

Upaya penegakan hukum berujung pada penyitaan lebih dari 14 miliar dolar dalam bentuk cryptocurrency yang langsung terkait dengan jaringan kriminal ini. Angka ini merupakan penyitaan aset digital terbesar yang terkait dengan satu kasus penipuan dalam sejarah penegakan hukum internasional.

Eksploitasi tenaga kerja: sisi gelap dari operasi ini

Selain penipuan cryptocurrency, penyelidik mengaitkan jaringan ini dengan skema kerja paksa dan perdagangan manusia. Laporan mendokumentasikan bahwa pekerja dikurung di kompleks tertutup yang terletak di Kamboja dan wilayah tetangga, di mana mereka dipaksa melakukan operasi penipuan dari komputer. Organisasi hak asasi manusia seperti Amnesty International menggambarkan kondisi di tempat-tempat ini sebagai brutal dan tidak manusiawi.

Sebuah preseden dalam kerja sama internasional

Ekstradisi Chen Zhi mencerminkan dinamika hukum dan internasional yang kompleks. Meskipun jaksa Amerika Serikat secara resmi menuduhnya dan memberlakukan sanksi, otoritas Kamboja yang menjalankan transfernya ke Tiongkok setelah permintaan resmi dari aparat keamanan Tiongkok. Langkah ini menegaskan bahwa kasus penipuan transnasional membutuhkan koordinasi multilateral untuk mencapai hasil yang konkret.