Rincian tentang mantan Kepala Divisi Teknologi Komisi Sekuritas dan Futures China, Yao Qian, yang terjerat kasus terungkap: 2000枚 $ETH, dompet perangkat keras disembunyikan di laci, mengira semuanya sempurna, tetapi "data di blockchain" membongkar semuanya.

1. Menerima suap kripto dalam jumlah besar

Yao Qian memanfaatkan pengaruh jabatannya, membantu penerbitan token secara ilegal:

Pada 2018, dia menerima permintaan dari bos dunia kripto, Zhang, dengan mengatur "salam" kepada bursa kripto, membantu perusahaan Zhang berhasil menerbitkan token dan mengumpulkan 20.000枚 Ethereum.

Menerima Ethereum: Sebagai balasan, dia menerima 2000枚 Ethereum dari Zhang. Saat nilai pasar Ethereum mencapai puncaknya, jumlah ini pernah melebihi 60 juta RMB.

2. Menggunakan kekuasaan untuk mencari keuntungan bagi perusahaan

Yao Qian tidak hanya mencari keuntungan di bidang kripto, tetapi juga menggunakan kekuasaan pengawasannya untuk campur tangan di pasar layanan teknologi. Dia memanfaatkan kekuasaan untuk membantu perusahaan layanan informasi milik pedagang Wang dalam industri sekuritas dan futures.

Yao Qian menerima manfaat sebesar 12 juta RMB dari Wang melalui cara ini.

3. Mengambil langkah korupsi yang sangat tersembunyi

Menggunakan dompet perangkat keras:

Menggunakan perangkat keras seperti USB, ponsel, atau remote control untuk menyimpan dan mengelola kripto, dikendalikan oleh kunci pribadi dan frase pemulihan, bertujuan menghindari pengawasan sistem keuangan tradisional.

Mengatur alamat "perantara" dan "akun topeng": Dia melalui bawahan Jiang Guoqing mengatur "alamat perantara" kripto untuk menerima suap.

Selain itu, dia juga memanfaatkan identitas orang lain untuk membuka beberapa "akun topeng" yang mengendalikan aliran dana besar.

Lintas negara dan isolasi fisik: Memanfaatkan fitur kripto yang terisolasi dari sistem perbankan, dapat dipindahkan lintas negara, dan identitas terpisah, berusaha menyembunyikan transaksi kekuasaan dan uang.

4. Menyembunyikan dan menutupi hasil kejahatan

Yao Qian mengubah hasil ilegal menjadi aset fisik untuk dinikmati.

Pembelian properti ilegal: Menggunakan 22 juta RMB dari "akun topeng" (termasuk 10 juta RMB dari konversi kripto dan 12 juta RMB dari transfer Wang) untuk membeli sebuah vila di Beijing yang bernilai lebih dari 20 juta RMB.

Milik orang lain sebagai perwakilan: *Untuk menutupi fakta, vila tersebut didaftarkan atas nama kerabatnya, meskipun dia yang sebenarnya memilikinya.

Dunia kripto menghasilkan uang dan membeli vila, tampaknya tidak ada hasil yang baik😂😂