2026-01-09 17:31:26

Pemerintah AS telah membentuk Divisi Penegakan Penipuan Nasional yang khusus di dalam Departemen Kehakiman. Inisiatif ini diluncurkan di Minnesota sebelum berkembang ke semua 50 negara bagian.

Ini menandai peningkatan signifikan dalam upaya penuntutan penipuan. Divisi baru ini akan fokus pada penyelidikan dan penuntutan pelaku penipuan di berbagai yurisdiksi, dengan perhatian khusus pada kejahatan keuangan dan skema yang mempengaruhi konsumen dan investor.

Peluncuran secara nasional menandakan dorongan federal yang terkoordinasi melawan jaringan penipuan. Untuk sektor aset digital dan layanan keuangan, perkembangan kebijakan ini menegaskan peningkatan prioritas penegakan hukum di tingkat federal.

Para pemangku kepentingan di fintech, platform perdagangan, dan proyek Web3 harus mengantisipasi pengawasan yang lebih ketat terhadap kerangka kepatuhan dan langkah perlindungan pelanggan. Perluasan dari negara bagian pilot ke cakupan nasional menunjukkan komitmen jangka panjang terhadap infrastruktur pencegahan penipuan.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

13 Suka

Hadiah
13
5
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

LightningClicker

· 1jam yang lalu

Mereka datang menangkap lagi, kali ini dengan formasi resmi --- Kerangka compliance akan diperiksa lebih ketat, proyek-proyek kecil panik tidak --- Dimulai dari Minnesota? Terasa seperti tes jebakan --- Web3 perlu membersihkan diri... --- Akhirnya akan menindak skema bodong itu, sudah seharusnya --- Jangkauan ke 50 negara bagian? Skala ini memang berbeda --- Akan ada satu lapisan persetujuan lagi, merepotkan sekali --- Akhirnya investor ada yang melindungi ya

Lihat AsliBalas0

StableGeniusDegen

· 01-09 17:58

hmm lagi mau bikin aksi besar apa nih, kali ini teman-teman web3 harus tegang dong jujur aja compliance ini emang seharusnya diatur ketat dari dulu, tapi kayaknya fokusnya masih ke para penipu beneran federalnya ini mau roll out secara menyeluruh...Minnesota cuma pembuka doang ya tunggu mereka bilang "heightened scrutiny" itu akan kena ke kita yang reguler juga gak sih jelas-jelasnya federalnya kasih fraud jadi proyek prioritas, budgetnya udah turun yang agak khawatir itu standarnya gak jelas nih, sebenarnya gimana sih hitung-hitungannya kalo dianggap melanggar? terasa akibatnya bakal jadi menara regulasi sih...tapi mang harus dikurangin yang ngefraud terang-terangan

Lihat AsliBalas0

EyeOfTheTokenStorm

· 01-09 17:52

Sudah lagi, kali ini enforcement level federal... dari pilot Minnesota ke seluruh 50 negara bagian, tempo ini saya sudah lihat berkali-kali dari data historis. Berdasarkan analisis model kuantitatif saya, escalation enforcement gelombang ini adalah risiko sistemik untuk proyek-proyek dengan compliance rendah, saya rekomendasikan kalian fokus memantau kerangka KYC dari proyek holding kalian. Untuk yang trading aktif, perhatikan ya—mungkin ada panic selling jangka pendek, tapi dari siklus makro sebenarnya ini sedang membentuk bottom—proyek-proyek scam asli memang harus dibersihkan.

Lihat AsliBalas0

GasFeeCrybaby

· 01-09 17:51

Again targeting Web3? Now all 50 states in the US are going to be watching us --- Compliance costs are about to skyrocket, small platforms probably can't handle it --- Starting from Minnesota...feels like a practice run --- This is exactly why I said DeFi is the future, centralized stuff is naturally subject to regulation --- Wallets are on edge, fraud gangs are laughing --- Does federal enforcement upgrade mean upgraded manhunts? Or will it just keep chasing retail small investors --- Long-term investment in anti-fraud infrastructure...sounds good but who's going after the real big fish --- Compliance team is going to be working overtime again, got a feeling fees are about to go up --- Minnesota as a pilot? Feels like the same old playbook, different packaging

Lihat AsliBalas0

SleepyValidator

· 01-09 17:40

lol Mulai cek lagi, teman-teman Web3 harus waspada

Lihat AsliBalas0